有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)

② ガバナンス
「① サステナビリティに関する考え方」に掲げた方針に基づき、当社の取締役会は、サステナビリティに関するリスク及び機会について監督を行うこととしております。また、当社代表取締役社長を委員長とし、取締役らを委員とする「サステナビリティ委員会」を設置しております。同委員会は、原則毎月1回開催され、コンプライアンスやリスク管理、労働安全衛生等を含めたサステナビリティに関する事項全般を統括し、当社グループのサステナビリティの推進に関する基本方針や戦略、事業活動等に関する計画及び進捗について審議し、重要事項は取締役会へ報告・提言を行っております。
サステナビリティの取組については、同委員会の配下に設置した専門部会であるマテリアリティ部会、コンプライアンス・リスク管理部会、ナイスグループ中央安全衛生委員会が所管しております。また、人的資本経営をより一層推進するため、2025年6月に専門部会の一つとして人的資本部会を新設いたしました。各部会と事業部門が連携することで、全社一体となったサステナビリティ関連活動を推進してまいります。
a サステナビリティの推進体制(概略)

b サステナビリティ委員会の活動内容(2025年3月期)

構成	委員長:代表取締役社長、委員:取締役4名、オブザーバー:常勤監査役2名 ほか
開催回数	全12回
定期報告事項	・コンプライアンスに関わる事案と対策 ・リスクに関わる事案と対策 ・労働災害・事故に関わる事案と対策 ・マテリアリティKPI等のモニタリング指標の進捗と対策
主要協議・承認事項	[環境] ・温室効果ガスの環境目標の進捗確認と削減施策の策定 [社会] ・健康経営の推進について(「健康経営優良法人2025」の認定取得等) ・DE&Iの推進について(女性活躍、障がい者雇用の促進等) [ガバナンス] ・ESG評価向上に向けた施策について ・リスクマネジメント教育の実施と成果 ・ガバナンス体制強化(労働安全衛生方針の策定等) ・公正取引委員会からの下請法に関する勧告への対応と対策の確認 等

c サステナビリティ関連の各種方針等

全般	行動倫理規範 社会的存在意義(サステナブル推進方針)
環境	環境方針・環境目標 木材調達基本方針
社会	人権方針 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン基本方針 労働安全衛生方針 健康経営宣言 カスタマーハラスメントに対する基本方針
ガバナンス	腐敗防止方針 反社会的勢力の排除に関する基本方針 個人情報保護方針 情報セキュリティ方針 税務方針 等