有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

② ガバナンス
「① サステナビリティに関する考え方」に掲げた方針に基づき、当社の取締役会は、サステナビリティに関するリスク及び機会について監督しております。また、当社代表取締役社長を委員長とし、取締役らを委員とする「サステナビリティ委員会」を設置しております。同委員会は、原則毎月1回開催され、コンプライアンスやリスク管理、労働安全衛生等を含めたサステナビリティに関する事項全般を統括し、当社グループのサステナビリティの推進に関する基本方針や戦略、事業活動等に関する計画及び進捗について審議し、重要事項は取締役会へ付議・報告しております。
サステナビリティの取組については、同委員会の配下に設置した専門部会であるマテリアリティ部会、人的資本部会、コンプライアンス・リスク管理部会、ナイスグループ中央安全衛生委員会が所管しております。各部会と事業部門が連携することで、全社一体となったサステナビリティ推進活動を実施してまいります。
a サステナビリティの推進体制(概略)

b サステナビリティ委員会の活動内容(2026年3月期)

構成	委員長:代表取締役社長、委員:取締役4名、オブザーバー:常勤監査役2名 ほか
開催回数	全12回
定期報告事項	・マテリアリティKPI等のモニタリング指標の進捗と対策 ・人的資本経営の進捗状況及び関連するモニタリング指標の進捗と対策 ・コンプライアンス及びリスクに関わる事案と対策 ・労働災害・事故に関わる事案と対策
主要協議・承認事項	[環境] ・温室効果ガスの削減目標の策定及び進捗確認 ・社有林の活用 ・産業廃棄物管理状況の確認 [社会] ・人的資本経営の推進体制の整備 ・人材確保・定着に向けた各種施策の導入 ・健康経営の深化(健康経営優良法人2026の認定取得等) ・職場における安全対策の実施状況 [ガバナンス] ・行動倫理規範の策定及び同ガイドブックの発行による周知・浸透 ・サステナビリティ経営を支える各種方針の策定 ・ESG評価向上に向けた施策と実績報告 ・リスクマネジメント教育の継続実施とBCP体制の強化 ・法令遵守体制の強化 等

c サステナビリティ関連の各種方針等

全般	行動倫理規範 社会的存在意義(サステナブル推進方針)
環境	環境方針・環境目標 木材調達基本方針
社会	人権方針 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン基本方針 労働安全衛生方針 健康経営宣言 カスタマーハラスメントに対する基本方針
ガバナンス	腐敗防止方針 反社会的勢力の排除に関する基本方針 個人情報保護方針 情報セキュリティ方針 税務方針 等