男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

(平成29年6月29日現在)

役名 および職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	平 岡 昭 良	昭和31年6月6日生	昭和55年 4月	当社入社	(注)3	20.2
			平成14年 4月	当社ビジネスアグリゲーション事業部長
			平成14年 6月	当社執行役員
			平成17年 6月	当社取締役常務執行役員
			平成19年 4月	当社取締役上席常務執行役員
			平成19年 6月	当社上席常務執行役員
			平成23年 4月	当社専務執行役員
			平成23年 6月	当社代表取締役専務執行役員
			平成28年 4月	当社代表取締役社長(現在)
代表取締役 専務執行役員	向 井 丞	昭和30年11月1日生	昭和51年 4月	当社入社	(注)3	9.3
			平成16年 4月	日本ユニシス・ソフトウェア株式会社執行役員
			平成18年 1月	日本ユニシス・ソリューション株式会社執行役員
			平成19年 4月	当社SW&サービス本部S-BITS統括PM
			平成21年 4月	当社執行役員
			平成23年 4月	当社常務執行役員
			平成24年 6月	当社代表取締役常務執行役員
			平成28年 4月	当社代表取締役専務執行役員(現在)
代表取締役 専務執行役員	向 井 俊 雄	昭和30年2月9日生	昭和53年 4月	三井物産株式会社入社	(注)3	14.9
			平成19年 4月	米国三井物産株式会社SVP & CFO
			平成22年 6月	三井物産株式会社内部監査部検査役
			平成24年 4月	当社執行役員 兼 経理部長
			平成26年 4月	当社常務執行役員
			平成26年 6月	当社取締役常務執行役員
			平成27年 4月	当社代表取締役常務執行役員
			平成28年 4月	当社代表取締役専務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	齊 藤 昇	昭和36年8月8日生	昭和61年 4月	当社入社	(注)3	6.3
			平成16年 4月	当社産業流通第二事業部長
			平成21年 4月	当社流通事業部長
			平成22年 4月	当社流通第二事業部長
			平成24年 4月	当社ビジネスサービス事業部長
			平成25年 4月	当社執行役員
			平成28年 4月	当社常務執行役員
			平成28年 6月	当社取締役常務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	葛 谷 幸 司	昭和38年10月24日生	昭和60年 1月 平成19年 7月 平成23年 4月 平成24年 4月 平成26年 4月 平成28年 4月 平成28年 6月	当社入社 当社SW&サービス本部S-BITS適用統括PM 当社金融第三事業部長 当社金融事業部門副部門長 当社執行役員 兼 経営企画部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	2.7

役名 および職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	村 本 守 弘	昭和28年5月13日生	昭和51年 4月 平成12年10月 平成21年 6月 平成25年 5月 平成25年 6月 平成27年11月 平成28年 6月 平成29年 6月	大日本印刷株式会社入社 同社ビジネスフォーム事業部ICカード本部長 同社役員、IPS事業部長 同社役員、アドバンストオプティクス事業部担当 同社常務役員、アドバンストオプティクス事業部担当 同社常務執行役員(現在) 当社社外取締役 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	川 田 剛	昭和17年12月3日生	昭和42年 4月	国税庁入庁 大阪国税局柏原税務署長、在サンフランシスコ日本国総領事館領事、国税庁長官官房国際業務室長、同徴収部管理課長、仙台国税局長などを歴任	(注)3	-
			平成 8年 9月	税理士登録開業
			平成 9年 4月	国士舘大学政経学部教授
			平成14年 6月	税理士法人山田&パートナーズ会長
			平成15年 4月	國學院大學経済学部教授
			平成16年 4月	明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授
			平成16年 6月	株式会社バンダイ社外監査役
			平成18年 6月	株式会社村田製作所社外監査役
			平成24年 6月	株式会社大冷社外監査役(現在)
			平成25年 6月	当社社外取締役(現在)
			平成27年 5月	株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)社外取締役
			平成27年 6月	税理士法人山田&パートナーズ顧問(現在)
取締役	薗 田 綾 子	昭和38年8月28日生	昭和63年 8月	株式会社クレアン設立 代表取締役就任(現在)	(注)3	-
			平成15年10月	NPO法人サステナビリティ日本フォーラム事務局長(現在)
			平成16年 6月	NPO法人日本サステナブル投資フォーラム理事(現在)
			平成27年 6月	当社社外取締役(現在)
			平成29年 2月	一般財団法人みらいRITA代表理事(現在)
取締役	佐 藤 智 恵	昭和45年 1月30日生	平成 4年 4月	日本放送協会(NHK)入社	(注)3	-
			平成13年 5月	米国コロンビア大学経営大学院修了
			平成13年 8月	株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
			平成15年 6月	ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
			平成24年 1月	作家/コンサルタントとして独立
			平成26年 4月	公益財団法人大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価委員会委員(現在)
			平成28年 4月	TBSテレビ番組審議会委員(現在)
			平成29年 6月	当社社外取締役(現在)

役名 および職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	内 山 悦 夫	昭和31年12月10日生	昭和54年 4月	農林中央金庫入庫	(注)4	2.6
			平成11年 7月	同金庫長野支店長
			平成13年 1月	同金庫総合企画部支店統括室長兼副部長
			平成15年 7月	同金庫仙台支店長
			平成17年 7月	同金庫総務部主任考査役
			平成17年 7月	同金庫総務部長
			平成19年 6月	同金庫常務理事
			平成21年 6月	農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長
			平成26年 6月	当社常勤監査役(現在)
常勤監査役	栗 山 進 至	昭和31年8月15日生	昭和55年 4月	当社入社	(注)5	0.7
			平成17年 4月	当社ビジネスマネジメント部事業推進室長
			平成20年 4月	当社商品企画部長
			平成22年 4月	当社サービス企画部長
			平成25年 4月	当社中部支店長
			平成27年 4月	当社サービス企画部長
			平成28年 6月	当社常勤監査役(現在)
監査役	古 谷 滋 海	昭和25年9月10日生	昭和48年 4月	大日本印刷株式会社入社	(注)6	-
			平成 6年 6月	同社経理本部経理第1部長
			平成14年 6月	株式会社DNPオフセット代表取締役社長
			平成16年 4月	大日本印刷株式会社関連事業部長
			平成16年10月	同社管理部長
			平成18年 6月	同社役員(コーポレート・オフィサー)
			平成22年 6月	同社常務役員
			平成25年 6月	当社監査役(現在)
			平成27年11月	大日本印刷株式会社常務執行役員(現在)
監査役	古 城 春 実	昭和25年1月30日生	昭和51年 4月	弁護士登録	(注)6	-
			昭和58年 6月	米国ヴァージニア大学ロースクール修了(LL.M.)
			平成13年 4月	東京高等裁判所知的財産権部 判事
			平成17年10月	坂井・三村法律事務所(当時)加入
			平成27年 1月 平成29年 6月	桜坂法律事務所設立 パートナー(現在) 当社監査役(現在)
監査役	矢 内 訓 光	昭和28年12月2日生	昭和56年11月 昭和60年 3月 平成 8年 7月 平成12年 7月 平成14年 5月 平成19年 9月 平成21年 4月 平成23年 7月 平成28年 1月 平成29年 6月	昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 日本公認会計士協会 公認会計士登録 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 社員 アーンストアンドヤング ロンドン事務所 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー アーンストアンドヤング ニューヨーク事務所 新日本有限責任監査法人MNC部(マルチナショナルクライアント部)部門長 同監査法人 第Ⅲ監査事業部副事業部長 日本年金機構 監事(非常勤)(現在) 当社監査役(現在)	(注)6	-
計						56.7

(注)1.取締役 川田 剛、薗田綾子、佐藤智恵の3氏は、社外取締役です。
2.監査役 内山悦夫、古城春実、矢内訓光の3氏は、社外監査役です。
3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社では執行役員制を導入しております。
平成29年6月29日現在の取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。

常務執行役員	小西 宏和
常務執行役員	永井 和夫
上席執行役員	角田 道彦
上席執行役員	村田 憲彦
執行役員	兵働 広記
執行役員	笹尾 忍
執行役員	八田 泰秀
執行役員	橋本 博文
執行役員	佐藤 和雄
執行役員	林 尊
執行役員	河野 健介
執行役員	田村 充
執行役員	須貝 達也