有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.監査役 洞敬、神崎時男の両氏は、社外監査役であります。
2.取締役 坂本賢一、元砂洋志樹の両氏は、社外取締役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.当社では、意思決定・監督と業務執行に分離し権限の明確化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、五十川管理本部長、宗大阪支店長、武藤新規事業本部長、有田センター長で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役坂本賢一は、一広株式会社で取締役並びに大連一広毛巾有限公司董事長を務めており、海外生産をはじめとして、同業種業界に精通していることから、その知識・経験を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。
社外取締役元砂洋志樹氏は、同氏は繊維業界ならびにブランドライセンス事業に精通していることから、その知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断いたしました。
社外監査役洞敬は、当社の独立役員に指定しており、弁護士として法的な専門知識を有しており、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として長年培った豊富な知識と経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
社外監査役神崎時男は、公認会計士として専門的知識を有し、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外監査役洞敬は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
社外監査役2名につきましては、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有しておりません。
2020年3月31日現在で社外監査役2名は当社の株式を所有しておりません。
また、当社社外監査役である2名は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、幅広い見識を有することから当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2020年3月期当社取締役会及び監査役会の出席状況は以下のとおりであります。
(注) 監査役神崎時男氏は、2019年5月23日に東京地方裁判所において仮監査役として選任され、その後、 2019年6月27日開催の第74期定時株主総会で監査役に選任されており、取締役会の出席率は仮監査役 就任後の取締役会開催回数8回で、監査役会の出席率は仮監査役就任後の監査役会開催回数10回で計 算しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び代表取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 経営管理統括本部長 | 吉 田 久 和 | 1958年2月22日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 営業統括本部長 | 岡 野 将 之 | 1969年1月11日生 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画室長 兼グループ会 社統括本部長 | 越 智 康 行 | 1970年7月24日生 |
| (注)3 | 19,800 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 営業統括本部 フレグランス 本部副本部長 | 大 浦 浩 明 | 1966年7月9日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 営業統括本部 百貨店本部長兼 東京支店長 | 戸 上 太 一 | 1969年5月11日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 社外取締役 | 坂 本 賢 一 | 1967年12月27日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 社外取締役 | 元 砂 洋 志 樹 | 1967年7月22日生 |
| (注)5 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 安 田 裕 二 | 1958年3月28日生 |
| (注)4 | 300 | ||||||||||||||
| 監査役 | 洞 敬 | 1973年5月31日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
| 監査役 | 神 崎 時 男 | 1971年11月17日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
| 計 | 23,100 | ||||||||||||||||||
(注) 1.監査役 洞敬、神崎時男の両氏は、社外監査役であります。
2.取締役 坂本賢一、元砂洋志樹の両氏は、社外取締役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.当社では、意思決定・監督と業務執行に分離し権限の明確化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、五十川管理本部長、宗大阪支店長、武藤新規事業本部長、有田センター長で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役坂本賢一は、一広株式会社で取締役並びに大連一広毛巾有限公司董事長を務めており、海外生産をはじめとして、同業種業界に精通していることから、その知識・経験を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。
社外取締役元砂洋志樹氏は、同氏は繊維業界ならびにブランドライセンス事業に精通していることから、その知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断いたしました。
社外監査役洞敬は、当社の独立役員に指定しており、弁護士として法的な専門知識を有しており、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として長年培った豊富な知識と経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
社外監査役神崎時男は、公認会計士として専門的知識を有し、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外監査役洞敬は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
社外監査役2名につきましては、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有しておりません。
2020年3月31日現在で社外監査役2名は当社の株式を所有しておりません。
また、当社社外監査役である2名は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、幅広い見識を有することから当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2020年3月期当社取締役会及び監査役会の出席状況は以下のとおりであります。
| 取締役会(9回開催) | 監査役会(11回開催) | |||
| 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | |
| 社外取締役 福嶋 義弘 | 8回 | 89% | ― | ― |
| 社外取締役 坂本 賢一 | 9 | 100 | ― | ― |
| 社外監査役 洞 敬 | 8 | 89 | 10回 | 91% |
| 社外監査役 神崎 時男 | 5 | 63 | 9 | 90 |
(注) 監査役神崎時男氏は、2019年5月23日に東京地方裁判所において仮監査役として選任され、その後、 2019年6月27日開催の第74期定時株主総会で監査役に選任されており、取締役会の出席率は仮監査役 就任後の取締役会開催回数8回で、監査役会の出席率は仮監査役就任後の監査役会開催回数10回で計 算しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び代表取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
