訂正有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ. 本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
男性9名 女性4名(役員のうち女性の比率30.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 経営管理本部担当 デザイン本部担当 デジタル事業本部担当	辻 朋邦	1988年11月1日生	2014年1月 当社入社 2015年6月 企画営業本部担当執行役員 2016年6月 当社取締役企画営業本部副本部長 2017年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社キャラクタークリエイション室担当 2017年6月 当社メディア部(現 ブランド管理本部)担当 2019年4月 当社映画準備室担当 2020年7月 当社代表取締役社長(現任) 2020年11月 SANRIO SOUTHEAST ASIA PTE. LTD.Chairman(現任) 2022年6月 株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役会長(現任) 2022年6月 株式会社ココロ代表取締役会長(現任) 2025年4月 当社経営管理本部担当(現任) 2025年4月 当社デザイン本部担当(現任) 2025年4月 当社デジタル事業本部担当(現任)	(注)3	2,480
専務取締役専務執行役員社長室担当経営戦略本部担当人事本部担当グローバル戦略室担当 ブランド管理本部担当 グローバルサステナビリティ推進室担当	中塚 亘	1983年1月17日生	2005年4月 ㈱オリエンタルランド入社 2009年1月 A.T. カーニー㈱入社 2016年10月 KOKOTEL(THAILAND)CO.,LTD. COO 2019年1月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 2021年6月 当社入社 2021年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社社長室担当 2022年4月 当社事業戦略本部担当 2022年6月 当社常務取締役 2024年4月 当社経営管理本部担当 2024年4月 当社人事総務本部担当 2024年4月 当社グローバル戦略室担当(現任) 2024年6月 当社専務取締役(現任) 2024年6月 当社専務執行役員(現任) 2025年4月 当社社長室担当(現任) 2025年4月 当社経営戦略本部担当(現任) 2025年4月 当社人事本部担当(現任) 2025年4月 当社グローバル戦略室担当(現任) 2025年4月 当社ブランド管理本部担当(現任) 2025年4月 当社グローバルサステナビリティ推進室担当(現任)	(注)3	99

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役専務執行役員営業本部担当	大塚 泰之	1973年6月14日生	1997年4月 ㈱ダイエー入社 2004年6月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング(同))入社 2012年10月 Deloitte Consulting Ltd.出向(タイ駐在) 2020年6月 デロイトトーマツコンサルティング(同) 執行役員 2021年6月 当社入社 2021年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社物販事業本部長 2022年6月 当社常務取締役 2023年6月 当社国内営業本部担当 2024年4月 当社アジア事業本部(現 営業本部)担当(現任) 2024年4月 三麗鷗股份有限公司CEO(現任) 2024年4月 Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd. CEO(現任) 2024年4月 Sanrio Korea Co.,Ltd.CEO(現任) 2024年4月 三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 CEO(現任) 2024年4月 Sanrio Wave Hong Kong Co., Ltd. CEO(現任) 2024年6月 当社専務取締役(現任) 2024年6月 当社専務執行役員(現任)	(注)3	99

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	岸村 治良	1959年8月1日生	1984年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2009年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)欧州本部欧州企画部長 2011年5月 同行CIB推進部長 2011年6月 同行執行役員CIB推進部長 2012年6月 同行執行役員国際法人部長 2013年5月 同行執行役員監査部長 2014年5月 同行執行役員 2014年6月 当社取締役 2014年6月 当社経営戦略統括副本部長 2014年6月 当社経営企画室副担当 2014年6月 当社内部監査室副担当 2015年6月 当社経営戦略統括本部長 2015年6月 当社海外事業部(現 海外事業本部)担当 2015年6月 当社全社統括室(現 海外事業本部に統合) 2015年11月 Sanrio GmbH CEO 2015年11月 Sanrio Global Ltd. CEO 2015年11月 Sanrio UK Finance Ltd. CEO 2015年11月 Mister Men Ltd. CEO 2015年11月 THOIP CEO 2015年11月 Sanrio Global Asia Ltd. CEO 2016年6月 当社常務取締役 2020年8月 当社常務執行役員 2020年8月 当社経営企画室(現経営企画部)担当 2020年8月 当社IR室担当 2020年8月 当社法務室(現法務部)担当 2022年6月 当社専務取締役(現任) 2022年6月 当社専務執行役員 2022年6月 当社経理部担当 2022年6月 当社経営管理本部担当 2024年4月 当社内部管理本部担当	(注)3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役常務執行役員デジタルメディア&スポーツライセンス本部担当	齋藤 陽史	1966年5月30日生	1990年4月 ソニー㈱入社 2018年4月 NAMCO USA INC. President/CEO/代表取締役社長 2021年3月 当社入社 2021年3月 当社海外事業本部担当 2021年3月 Sanrio Inc.CEO (現任) 2021年3月 当社常務執行役員(現任) 2021年6月 Sanrio GmbH CEO(現任) 2021年6月 Sanrio Global Ltd. CEO(現任) 2021年6月 Sanrio UK Finance Ltd. CEO(現任) 2021年6月 Mister Men Ltd. CEO(現任) 2021年6月 Mister Films Ltd. CEO 2021年6月 THOIP CEO(現任) 2021年6月 Sanrio Global Asia Ltd. CEO(現任) 2021年6月 三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 CEO 2021年6月 Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd. CEO 2021年6月 Sanrio Wave Hong Kong Co., Ltd. CEO 2021年6月 三麗鷗股份有限公司CEO 2021年6月 Sanrio Korea Co.,Ltd.CEO 2022年6月 当社常務取締役(現任) 2024年4月 欧米事業本部担当 2024年4月 当社デジタルライセンス本部担当 2024年4月 当社グローバル戦略室副担当 2025年4月 当社デジタルメディア&スポーツライセンス本部担当(現任)	(注)3	-
取締役	秋山 有子	1977年4月3日生	2000年4月 ㈱博報堂入社 2006年6月 ワイデン+ケネディ トウキョウ入社 2011年10月 グーグル合同会社入社 2017年11月 グーグル合同会社デバイスマーケティング本部長 2020年1月 グーグル合同会社 Google Nest 製品戦略アジア太平洋地区 本部長 2023年8月 当社入社 2023年8月 当社常務執行役員 2023年8月 当社グローバル・デジタルマーケティング本部本部長 2024年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事(現任) 2024年4月 当社ブランド管理本部本部長 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	笹本 裕	1964年9月4日生	1988年4月 ㈱リクルート入社 2002年12月 エム・ティー・ヴィー・ジャパン㈱(現バイアコム・ネットワークス・ジャパン㈱)代表取締役社長兼CEO 2007年1月 マイクロソフト㈱執行役員 2009年2月 マイクロソフト㈱常務執行役員 2014年2月 Twitter Japan㈱代表取締役 2017年1月 Twitter,Inc.,JPKR,Client Solutions 事業担当副社長 2021年5月 Twitter,Inc.,JAPAC,Twitter Client Solutions 事業担当副社長 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社KADOKAWA社外取締役(現任) 2023年6月 吉本興業株式会社社外取締役 2024年2月 DAZN Japan Investment 合同会社 CEO 兼アジア事業開発責任者(現任)	(注)3	-
取締役	山中 雅恵	1963年9月30日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2009年7月 日本マイクロソフト㈱業務執行役員 2014年4月 ㈱LIXIL入社 2015年4月 ㈱LIXIL執行役員 2017年7月 パナソニック㈱コネクティッドソリューションズ社常務 2017年10月 パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱取締役執行役員副社長(現パナソニック コネクト株式会社 現場ソリューションカンパニーエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2022年4月 パナソニックコネクト株式会社執行役員常務(執行役員ヴァイス・プレジデント) 2022年6月 ㈱JTB社外取締役(現任) 2024年6月 ロート製薬㈱取締役(現任)	(注)3	-
取締役	David Bennett	1979年11月9日生	2006年11月 ウォールストリートアソシエイツ㈱(現エンワールド・ジャパン㈱)入社 2007年11月 AMD Japan, Ltd.入社 2018年5月 レノボ・ジャパン(同)代表取締役社長 2018年5月 NECパーソナルコンピュータ㈱代表取締役執行役員社長 2018年12月 国立大学法人山形大学客員教授(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 Tenstorrent Inc. COO(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鴨田 視寿子	1980年1月4日生	2008年12月 弁護士登録 小笠原国際総合法律事務所入所 2018年6月 弁護士法人RITA総合法律事務所代表(現任) 2019年5月 エスフーズ株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	奥村 信一	1970年2月8日生	1993年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2020年3月 MUFGバンク(ヨーロッパ)ドイツ総支配人兼ドイツ支店長 2023年3月 当社入社 2023年3月 当社経営企画部顧問 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	―
監査役	大橋 一生	1954年6月9日生	1980年4月 監査法人中央会計事務所(のち中央青山監査法人・みすず監査法人)入社 1983年3月 公認会計士登録 1993年8月 同社社員(パートナー) 1998年8月 同社代表社員(シニアパートナー) 2006年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2006年7月 同社代表社員(シニアパートナー) 2016年7月 大橋一生公認会計士事務所所長(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2019年5月 ㈱グラファイトデザイン社外監査役(現任) 2019年6月 ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役	(注)3	-
監査役	森川 紀代	1970年2月15日生	1992年4月 株式会社電通国際情報サービス(現株式会社電通総研)入社 2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2001年10月 岡村綜合法律事務所入所 2010年10月 森川法律事務所代表(現任) 2014年12月 株式会社東陽テクニカ社外監査役(現任) 2015年9月 テモナ株式会社社外監査役 2020年6月 インフォコム株式会社外社監査役 2022年12月 テモナ株式会社社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
	計				2,704

(注)

1.

取締役 笹本裕、山中雅恵、David Bennett及び鴨田視寿子は、社外取締役であります。

2.

監査役 大橋一生及び森川紀代は、社外監査役であります。

3.

取締役の任期は、2025年6月26日に開催予定の第65回定時株主総会終結の時までとなります。また、監査役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までですが、2025年6月26日に開催予定の第65回定時株主総会に提案しております「定款一部変更の件」が承認可決され、その効力が生じますと、同定時株主総会終結の時をもって監査役の任期は満了します。

4.

当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。 取締役兼任以外の執行役員は以下のとおりであります

氏名	役職名		氏名	役職名
辻 友子	常務執行役員		森田 秀樹	執行役員
柴田 貞規	常務執行役員		山田 周平	執行役員
松本 成一郎	常務執行役員		籠味 一成	執行役員
三好 加奈子	常務執行役員		広木 義直	執行役員
福田 英司	常務執行役員		本田 隆史	執行役員
山下 達也	常務執行役員		齋藤 秀之	執行役員
濵﨑 皓介	常務執行役員		山本 太郎	執行役員
			藤田 和巳	執行役員
			倉田 あや	執行役員
			有田 真也	執行役員
			藤戸 直美	執行役員

5.

当社は、取締役 笹本裕、山中雅恵、David Bennett、鴨田視寿子、監査役 大橋一生、森川紀代を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
猪山 雄央	1975年10月16日生	2007年12月 第二東京弁護士会登録 2007年12月 下山法律事務所(現弁護士法人下山法律事務所)入所 2012年2月 弁護士法人下山法律事務所社員 2016年6月 東京テアトル㈱社外取締役(現任) 2016年11月 弁護士法人下山法律事務所代表社員(現任)	0

7.

所有株式数は、2025年3月31日現在の株式数であります。

ⅱ. 定時株主総会後の役員の状況
2025年6月26日に開催予定の第65回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。これらの議案が承認可決され、その効力が生じた場合の役員の状況は、以下のとおりであります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。また、常勤監査等委員は、同定時株主総会終了後の監査等委員会で決定する予定です。
男性7名 女性3名(役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 経営管理本部担当 デザイン本部担当 デジタル事業本部担当	辻 朋邦	1988年11月1日生	2014年1月 当社入社 2015年6月 企画営業本部担当執行役員 2016年6月 当社取締役企画営業本部副本部長 2017年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社キャラクタークリエイション室担当 2017年6月 当社メディア部(現 ブランド管理本部)担当 2019年4月 当社映画準備室担当 2020年7月 当社代表取締役社長(現任) 2020年11月 SANRIO SOUTHEAST ASIA PTE. LTD.Chairman(現任) 2022年6月 株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役会長(現任) 2022年6月 株式会社ココロ代表取締役会長(現任) 2025年4月 当社経営管理本部担当(現任) 2025年4月 当社デザイン本部担当(現任) 2025年4月 当社デジタル事業本部担当(現任)	(注)1	2,480
専務取締役専務執行役員社長室担当経営戦略本部担当人事本部担当グローバル戦略室担当 ブランド管理本部担当 グローバルサステナビリティ推進室担当	中塚 亘	1983年1月17日生	2005年4月 ㈱オリエンタルランド入社 2009年1月 A.T. カーニー㈱入社 2016年10月 KOKOTEL(THAILAND)CO.,LTD. COO 2019年1月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 2021年6月 当社入社 2021年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社社長室担当 2022年4月 当社事業戦略本部担当 2022年6月 当社常務取締役 2024年4月 当社経営管理本部担当 2024年4月 当社人事総務本部担当 2024年4月 当社グローバル戦略室担当(現任) 2024年6月 当社専務取締役(現任) 2024年6月 当社専務執行役員(現任) 2025年4月 当社社長室担当(現任) 2025年4月 当社経営戦略本部担当(現任) 2025年4月 当社人事本部担当(現任) 2025年4月 当社グローバル戦略室担当(現任) 2025年4月 当社ブランド管理本部担当(現任) 2025年4月 当社グローバルサステナビリティ推進室担当(現任)	(注)1	99

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役専務執行役員営業本部担当	大塚 泰之	1973年6月14日生	1997年4月 ㈱ダイエー入社 2004年6月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング(同))入社 2012年10月 Deloitte Consulting Ltd.出向(タイ駐在) 2020年6月 デロイトトーマツコンサルティング(同) 執行役員 2021年6月 当社入社 2021年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社物販事業本部長 2022年6月 当社常務取締役 2023年6月 当社国内営業本部担当 2024年4月 当社アジア事業本部(現 営業本部)担当(現任) 2024年4月 三麗鷗股份有限公司CEO(現任) 2024年4月 Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd. CEO(現任) 2024年4月 Sanrio Korea Co.,Ltd.CEO(現任) 2024年4月 三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 CEO(現任) 2024年4月 Sanrio Wave Hong Kong Co., Ltd. CEO(現任) 2024年6月 当社専務取締役(現任) 2024年6月 当社専務執行役員(現任)	(注)1	99

常務取締役常務執行役員デジタルメディア&スポーツライセンス本部担当

齋藤 陽史

1966年5月30日生

1990年4月 ソニー㈱入社 2018年4月 NAMCO USA INC. President/CEO/代表取締役社長 2021年3月 当社入社 2021年3月 当社海外事業本部担当 2021年3月 Sanrio Inc.CEO (現任) 2021年3月 当社常務執行役員(現任) 2021年6月 Sanrio GmbH CEO(現任) 2021年6月 Sanrio Global Ltd. CEO(現任) 2021年6月 Sanrio UK Finance Ltd. CEO(現任) 2021年6月 Mister Men Ltd. CEO(現任) 2021年6月 Mister Films Ltd. CEO 2021年6月 THOIP CEO(現任) 2021年6月 Sanrio Global Asia Ltd. CEO(現任) 2021年6月 三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 CEO 2021年6月 Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd. CEO 2021年6月 Sanrio Wave Hong Kong Co., Ltd. CEO 2021年6月 三麗鷗股份有限公司CEO 2021年6月 Sanrio Korea Co.,Ltd.CEO 2022年6月 当社常務取締役(現任) 2024年4月 欧米事業本部担当 2024年4月 当社デジタルライセンス本部担当 2024年4月 当社グローバル戦略室副担当 2025年4月 当社デジタルメディア&スポーツライセンス本部担当(現任)

(注)1

-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	笹本 裕	1964年9月4日生	1988年4月 ㈱リクルート入社 2002年12月 エム・ティー・ヴィー・ジャパン㈱(現バイアコム・ネットワークス・ジャパン㈱)代表取締役社長兼CEO 2007年1月 マイクロソフト㈱執行役員 2009年2月 マイクロソフト㈱常務執行役員 2014年2月 Twitter Japan㈱代表取締役 2017年1月 Twitter,Inc.,JPKR,Client Solutions 事業担当副社長 2021年5月 Twitter,Inc.,JAPAC,Twitter Client Solutions 事業担当副社長 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社KADOKAWA社外取締役(現任) 2023年6月 吉本興業株式会社社外取締役 2024年2月 DAZN Japan Investment 合同会社 CEO 兼アジア事業開発責任者(現任)	(注)1	-
取締役	山中 雅恵	1963年9月30日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2009年7月 日本マイクロソフト㈱業務執行役員 2014年4月 ㈱LIXIL入社 2015年4月 ㈱LIXIL執行役員 2017年7月 パナソニック㈱コネクティッドソリューションズ社常務 2017年10月 パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱取締役執行役員副社長(現パナソニック コネクト株式会社 現場ソリューションカンパニーエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2022年4月 パナソニックコネクト株式会社執行役員常務(執行役員ヴァイス・プレジデント) 2022年6月 ㈱JTB社外取締役(現任) 2024年6月 ロート製薬㈱取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鴨田 視寿子	1980年1月4日生	2008年12月 弁護士登録 小笠原国際総合法律事務所入所 2018年6月 弁護士法人RITA総合法律事務所代表(現任) 2019年5月 エスフーズ株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役 (常勤監査等委員)	奥村 信一	1970年2月8日生	1993年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2020年3月 MUFGバンク(ヨーロッパ)ドイツ総支配人兼ドイツ支店長 2023年3月 当社入社 2023年3月 当社経営企画部顧問 2023年6月 当社常勤監査役 2025年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	大橋 一生	1954年6月9日生	1980年4月 監査法人中央会計事務所(のち中央青山監査法人・みすず監査法人)入社 1983年3月 公認会計士登録 1993年8月 同社社員(パートナー) 1998年8月 同社代表社員(シニアパートナー) 2006年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2006年7月 同社代表社員(シニアパートナー) 2016年7月 大橋一生公認会計士事務所所長(現任) 2017年6月 当社社外監査役 2019年5月 ㈱グラファイトデザイン社外監査役(現任) 2019年6月 ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	森川 紀代	1970年2月15日生	1992年4月 株式会社電通国際情報サービス(現株式会社電通総研)入社 2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2001年10月 岡村綜合法律事務所入所 2010年10月 森川法律事務所代表(現任) 2014年12月 株式会社東陽テクニカ社外監査役(現任) 2015年9月 テモナ株式会社社外監査役 2020年6月 インフォコム株式会社社外監査役 2022年12月 テモナ株式会社社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外監査役 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
	計				2,678

(注)

1.

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年6月26日に開催の第65回定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.

監査等委員である取締役の任期は、2025年6月26日に開催の第65回定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.

取締役 笹本裕、山中雅恵、鴨田視寿子、大橋一生及び森川紀代は社外取締役です。

4.

当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。 取締役兼任以外の執行役員は以下のとおりであります

氏名	役職名		氏名	役職名
辻 友子	常務執行役員		森田 秀樹	執行役員
柴田 貞規	常務執行役員		山田 周平	執行役員
松本 成一郎	常務執行役員		籠味 一成	執行役員
三好 加奈子	常務執行役員		広木 義直	執行役員
福田 英司	常務執行役員		本田 隆史	執行役員
山下 達也	常務執行役員		齋藤 秀之	執行役員
濵﨑 皓介	常務執行役員		山本 太郎	執行役員
			藤田 和巳	執行役員
			倉田 あや	執行役員
			有田 真也	執行役員
			藤戸 直美	執行役員

5.

当社は、取締役 笹本裕、山中雅恵、鴨田視寿子、大橋一生、森川紀代を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.

当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
猪山 雄央	1975年10月16日生	2007年12月 第二東京弁護士会登録 2007年12月 下山法律事務所(現弁護士法人下山法律事務所)入所 2012年2月 弁護士法人下山法律事務所社員 2016年6月 東京テアトル㈱社外取締役(現任) 2016年11月 弁護士法人下山法律事務所代表社員(現任)	0

7.

所有株式数は、2025年3月31日現在の株式数であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 笹本裕、山中雅恵、David Bennett、鴨田視寿子は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係等はありません。
社外監査役 大橋一生、森川紀代は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係等はありません。
当社は、社外取締役が当社の企業統治について果たす機能及び役割は、一般株主の保護、コーポレート・ガバナンスの充実であると考えております。また、社外監査役が当社の企業統治について果たす機能及び役割は、一層の透明性、客観性の維持であると考えております。
当社において、独立性判断基準を定めており、専門的な知見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、当社は、社外取締役 笹本裕、山中雅恵、David Bennett、鴨田視寿子、社外監査役 大橋一生、森川紀代につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
また、2025年6月26日に開催予定の第65回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役 David Bennettは任期満了により退任します。同定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、その効力が生じますと、当社は同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名、監査等委員である社外取締役は2名で構成されることになります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席のうえ、業務執行取締役から事業の執行に関する提案や報告を受け、それに対して必要な意見・助言・提言等をすることを通じて、独立した客観的な立場から経営陣に対する監督を行っております。
当社の社外監査役も取締役会及び監査役会に出席のうえ、常勤監査役が収集して共有する社内情報も参考にしつつ、高度な専門知識と豊富な経験に基づく適切な意見・助言・提言等をすることを通じて、経営陣に対する実効性の高い監督を行っております。
また、年2回の頻度で社外取締役と社外監査役を含む監査役全員で、取締役会の実効性に関する意見交換を実施しており、更なるガバナンス強化に向けた取り組みも行っております。
当社の社外監査役は、常勤監査役とともに、会計監査人や内部監査室と定期的に決算状況や内部統制の状況等について、情報・意見交換、質疑応答、協議を行っており、夫々の監査の実効性向上に繋げております。
なお、2025年6月26日に開催予定の第65回定時株主総会終結の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、その効力が生じますと、当社は同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名、監査等委員である社外取締役は2名で構成されることになります。