有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役畠山伸一、内山敏彦、樋口和男及び中岡利德は社外取締役であります。
なお、当社は社外取締役畠山伸一氏及び社外取締役内山敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畠山伸一、 委員 内山敏彦、 委員 樋口和男、 委員 中岡利德
7 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 | ― | 松田 芳明 | 昭和36年10月9日生 |
| (注)3 | 4,429 | ||||||||||||||||||||||
取締役副社長 副社長執行役員 | 社長執行役員補佐兼経営画室長 | 對馬 浩二 | 昭和43年6月9日生 |
| (注)3 | 309 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長 | 片山 雄司 | 昭和29年3月23日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 | 金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 | 山﨑 隆一 | 昭和33年8月24日生 |
| (注)3 | 2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員 | 管理本部長兼財務部長兼IR部長 | 木下 敦視 | 昭和33年5月5日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員 | 食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外事業推進部長 | 石禾 健二 | 昭和38年10月12日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員 | 金属・環境営業本部海外営業部長兼管理本部海外管理部長 | 都築 淳一 | 昭和32年10月15日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 畠山 伸一 | 昭和28年3月18日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 内山 敏彦 | 昭和27年7月7日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 樋口 和男 | 昭和20年12月25日生 |
| (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 中岡 利德 | 昭和24年7月25日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
計 | 4,757 |
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役畠山伸一、内山敏彦、樋口和男及び中岡利德は社外取締役であります。
なお、当社は社外取締役畠山伸一氏及び社外取締役内山敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畠山伸一、 委員 内山敏彦、 委員 樋口和男、 委員 中岡利德
7 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 松田 芳明 | |
副社長執行役員 | 對馬 浩二 | 社長執行役員補佐兼経営企画室長 |
常務執行役員 | 細田 顕治 | 貴金属材料事業部長兼地金市場部長 |
常務執行役員 | 片山 雄司 | 人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長 |
執行役員 | 山﨑 隆一 | 金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 |
執行役員 | 馬場 信明 | メンテナンス事業部長 |
執行役員 | 木下 敦視 | 管理本部長兼財務部長兼IR部長 |
執行役員 | 石禾 健二 | 食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外事業推進部長 |
執行役員 | 新藤 裕一朗 | 生産統括本部長兼技術開発部長兼生産管理部長兼品質保証室長 |
執行役員 | 岡崎 裕一 | 環境ソリューション事業部長兼ソリューション営業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長 |
執行役員 | 脇 昌之 | 貴金属リサイクル事業部市場開発担当部長 |
執行役員 | 都築 淳一 | 金属・環境営業本部海外営業部長兼管理本部海外管理部長 |
執行役員 | 増井 祐二 | 貴金属リサイクル事業部長兼リサイクル営業部長 |