有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役畠山伸一、内山敏彦、樋口和男及び中岡利德は社外取締役であります。
なお、当社は社外取締役畠山伸一氏及び社外取締役内山敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畠山伸一、 委員 内山敏彦、 委員 樋口和男、 委員 中岡利德
7 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 社長執行役員 | ― | 松田 芳明 | 昭和36年10月9日生 | 昭和59年4月 | 沖電気工業㈱入社 | (注)3 | 4,477 |
| 昭和63年4月 | 日本水産㈱入社 | ||||||
| 昭和63年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成3年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成4年7月 | 当社営業・生産・経営企画室管掌 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成8年1月 | 当社営業・経営企画室管掌 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成12年1月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役副社長 副社長執行役員 | 社長執行役員補佐兼経営画室長 | 對馬 浩二 | 昭和43年6月9日生 | 平成4年4月 | ㈱東芝入社 | (注)3 | 309 |
| 平成4年5月 | 同社半導体事業部 | ||||||
| 平成13年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年8月 | 当社経営企画室部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年5月 平成16年6月 | 当社常務取締役 当社専務取締役 当社社長補佐兼経営企画部門管掌 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社社長補佐兼経営企画室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社副社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長 | 片山 雄司 | 昭和29年3月23日生 | 昭和51年3月 | 松田産業㈱(旧・松田産業㈱)入社 | (注)3 | 3 |
| 平成元年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社人事教育部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役人事教育部長兼総務部管掌 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 平成24年4月 平成26年4月 | 当社人事教育部長兼総務部長 当社総務部長兼人事教育部管掌 当社総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 貴金属リサイクル事業部長 | 佐々木 隆茂 | 昭和28年9月23日生 | 昭和47年4月 | ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入社 | (注)3 | 15 |
| 昭和55年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成5年1月 | 当社貴金属営業本部金属原料営業部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社貴金属営業本部金属原料部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社貴金属営業本部副本部長 | ||||||
| 平成12年9月 | 当社貴金属事業部副事業部長兼金属原料部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社貴金属事業部金属原料部門担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社貴金属事業部金属原料部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社貴金属事業部金属回収事業統括 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社貴金属リサイクル事業部長兼事業推進部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社貴金属リサイクル事業部リサイクル営業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 当社貴金属リサイクル事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 執行役員 | 金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 | 山﨑 隆一 | 昭和33年8月24日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成16年4月 | 当社環境事業部環境営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社環境事業部長兼環境ソリューション営業部長 | ||||||
| 平成19年6月 平成25年10月 | 当社取締役(現任) 当社環境事業部環境リサイクル営業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 管理本部長兼財務部長兼IR部長 | 木下 敦視 | 昭和33年5月5日生 | 昭和57年4月 平成11年4月 平成19年3月 平成22年6月 平成24年6月 平成26年4月 平成26年6月 | 当社入社 当社総務部長 当社総務部長兼監査室長 当社財務部長(現任) 当社取締役(現任) 当社IR部長(現任) 当社管理部管掌 | (注)3 | 4 |
| 平成27年4月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 食品事業部長兼畜産部長兼農産部長 | 石禾 健二 | 昭和38年10月12日生 | 昭和63年4月 平成24年4月 平成26年4月 平成26年6月 平成26年6月 | 松田産業㈱(旧・松田産業㈱)入社 当社人事教育部長 当社食品事業部長(現任)兼水産部長 当社食品事業部水産部長兼畜産部長 当社取締役(現任) | (注)3 | 3 |
| 平成28年2月 | 当社食品事業部畜産部長兼農産部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 畠山 伸一 | 昭和28年3月18日生 | 昭和56年10月 | 新光監査法人入所 | (注)4 | ― |
| 平成9年9月 | 中央監査法人社員 | ||||||
| 平成17年7月 | 同代表社員 | ||||||
| 平成19年8月 | 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成27年6月 | 新日本有限責任監査法人退職 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 内山 敏彦 | 昭和27年7月7日生 | 昭和50年4月 | 扶桑監査法人入所 | (注)4 | ― |
| 昭和62年1月 | 新光監査法人社員 | ||||||
| 平成8年6月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 平成19年8月 | 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成22年6月 | 新日本有限責任監査法人退職 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 樋口 和男 | 昭和20年12月25日生 | 昭和39年4月 | 埼玉県庁入庁 | (注)4 | ― |
| 平成12年4月 | 同住宅都市部都市づくり政策室長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同県土整備部住宅課長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同企業局長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同都市整備部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同公営企業管理者 | ||||||
| 平成22年3月 | 同退職 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 中岡 利德 | 昭和24年7月25日生 | 昭和43年3月 | 警視庁入庁 | (注)4 | ― |
| 平成15年4月 | 同組織犯罪対策第五課 管理官 | ||||||
| 平成15年9月 | 同小松川警察署副署長 | ||||||
| 平成16年9月 | 同組織犯罪対策部 理事官 | ||||||
| 平成18年2月 | 同田無警察署長 | ||||||
| 平成19年2月 | 同生活環境課長 | ||||||
| 平成20年9月 | 同退職 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 4,817 | ||||||
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役畠山伸一、内山敏彦、樋口和男及び中岡利德は社外取締役であります。
なお、当社は社外取締役畠山伸一氏及び社外取締役内山敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畠山伸一、 委員 内山敏彦、 委員 樋口和男、 委員 中岡利德
7 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | 松田 芳明 | |
| 副社長執行役員 | 對馬 浩二 | 社長執行役員補佐兼経営企画室長 |
| 常務執行役員 | 細田 顕治 | 貴金属材料事業部長兼化学品部長兼地金市場部長 |
| 常務執行役員 | 片山 雄司 | 人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長 |
| 上席執行役員 | 佐々木 隆茂 | 貴金属リサイクル事業部長 |
| 執行役員 | 山﨑 隆一 | 金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 |
| 執行役員 | 馬場 信明 | メンテナンス事業部長兼カスタマーサービス部長 |
| 執行役員 | 木下 敦視 | 管理本部長兼財務部長兼IR部長 |
| 執行役員 | 石禾 健二 | 食品事業部長兼畜産部長兼農産部長 |
| 執行役員 | 伊藤 康之 | 食品事業部水産部長兼海外事業推進部長 |
| 執行役員 | 新藤 裕一朗 | 生産統括本部長兼技術開発部長 |
| 執行役員 | 岡崎 裕一 | 環境ソリューション事業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長 |
| 執行役員 | 脇 昌之 | 品質保証室長兼生産統括本部副本部長兼生産管理部長 |
| 執行役員 | 都築 淳一 | 金属・環境営業本部海外営業部長兼管理本部海外管理部長 |