有価証券報告書-第25期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.共同精工株式会社は、平成元年7月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
2.常勤監査役樋口宣行、常勤監査役清水孝及び監査役増田洋一は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成29年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、澤田智廣氏は社外取締役であります。
4.監査役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役増田洋一は平成25年4月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (株) | |
| 代表 取締役 | 社長 | 平野 忍 | 昭和46年 3月15日 | 平成5年4月 | 大和実業株式会社入社 | (注)3 | 1,800 |
| 平成17年6月 | 当社入社 福岡店店長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社サブスーパーバイザー 兼福岡店店長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社スーパーバイザー | ||||||
| 平成22年4月 | 当社東海・南九州エリアマネージャー | ||||||
| 平成23年2月 | 当社西日本・東海エリアマネージャー | ||||||
| 平成25年7月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社あさくま取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社きよっぱち総本店取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 株式会社テンポス情報館取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 会長 | 森下 篤史 | 昭和22年 2月13日 | 昭和46年4月 | 東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社 | (注)3 | 1,666,500 |
| 昭和58年6月 | 共同精工株式会社(現株式会社A)設立代表取締役 | ||||||
| 平成4年9月 | 当社設立取締役 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社あさくま取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役退任 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社テンポス情報館取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社あさくま代表取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社テンポス店舗(現テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役 | ||||||
| 平成25年8月 | 株式会社あさくまサクセッション代表取締役 | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社きよっぱち総本店取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 株式会社テンポスドットコム代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ 管理部長 | 森下 和光 | 昭和24年 3月3日 | 昭和48年4月 | サンテレホン株式会社入社 | (注)3 | 400,400 |
| 昭和62年3月 | 共同精工株式会社(現 株式会社A)入社 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社取締役商品部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社テンポスファイナンス(現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社テンポス情報館取締役 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役グループ管理部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役 | ||||||
| 平成25年10月 | 株式会社あさくまサクセッション取締役 | ||||||
| 平成26年5月 | キッチンテクノ株式会社取締役 | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社きよっぱち総本店取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役グループ戦略室長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役グループ管理部長(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 再生事業 部長 | 上田 雄一郎 | 昭和55年 6月30日 | 平成15年1月 | 当社入社 | (注)3 | 300 |
| 平成18年2月 | 株式会社フロムシステムダイレクト入社 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社再入社 京都店配属 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社東大阪店 店長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社関西エリア サブエリアマネージャー兼なんば店 店長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社関西エリア エリアマネージャー | ||||||
| 平成23年5月 | 当社西関東・関西エリア エリアマネージャー | ||||||
| 平成24年5月 | 当社東関東・西関東・関西エリア エリアマネージャー | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役 西関東エリアマネージャー | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役 再生事業課長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 再生事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (株) | |
| 取締役 | 管理部長 | 毛利 聡 | 昭和52年 11月7日 | 平成12年4月 | 当社入社 | (注)3 | 900 |
| 平成15年3月 | 当社千葉店 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社幕張店 店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社池袋店 店長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社管理部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社北日本エリアマネージャー | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役 北日本エリアマネージャー | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役 管理部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社あさくま取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社あさくまサクセッション取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社きよっぱち総本店取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 澤田 智廣 | 昭和39年 6月29日 | 昭和62年4月 | 株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル入社 | (注)3 | 500 | |
| 平成3年3月 | 有限会社システムクエスト代表取締役 | ||||||
| 平成13年3月 | 株式会社システムクエスト代表取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | Linkwook株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | アイキューブコンサルティング株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 (注)2 | 樋口 宣行 | 昭和21年 7月25日 | 昭和46年4月 | 日本航空株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 昭和56年7月 | 日本航空開発株式会社出向 | ||||||
| 昭和60年12月 | 日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー | ||||||
| 平成元年3月 | 関西国際空港株式会社出向 | ||||||
| 平成3年12月 | 日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長 | ||||||
| 平成6年6月 | 日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長 | ||||||
| 平成10年9月 | MICON AMERICA INC.社長兼CEO | ||||||
| 平成14年7月 | 日本財団事務局長 | ||||||
| 平成18年6月 平成24年7月 | 日本財団常務理事 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 (注)2 | 清水 孝 | 昭和23年 6月23日 | 昭和42年4月 | 日本コロムビア株式会社入社 川崎工場経理部 | (注)4 | ― | |
| 昭和54年5月 | 海外事業部業務課 | ||||||
| 平成6年5月 | コロムビア音楽出版株式会社(出向) 海外管理課長 | ||||||
| 平成14年6月 | 日本コロムビア株式会社退職 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (注)2 | 増田 洋一 | 昭和29年 6月24日 | 昭和54年4月 | 株式会社第一コンピュータサービス入社 | (注)4 | ― | |
| 平成5年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 2,070,400 | ||||||
(注) 1.共同精工株式会社は、平成元年7月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
2.常勤監査役樋口宣行、常勤監査役清水孝及び監査役増田洋一は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成29年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、澤田智廣氏は社外取締役であります。
4.監査役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役増田洋一は平成25年4月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
武田 南見 | 昭和59年7月29日 | 平成19年4月 | 当社入社 | (注) | ─ | |
| 平成21年5月 | 当社鳩ヶ谷店店長 | |||||
| 平成23年8月 | 当社大宮店B部門長 | |||||
| 平成25年3月 | 当社人事総務部 | |||||
| 平成26年11月 | 当社人材事業部(現任) | |||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
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