有価証券報告書-第150期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注)1 取締役 中島馨、後藤晃、鳥越けい子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 武藤英二、西村寛の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年(平成28年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2017年(平成29年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年(平成27年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年(平成31年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年(平成28年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年(平成32年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社の執行役員の略歴は以下のとおりであります。
9 執行役員の任期は、2016年(平成28年)3月1日から2017年(平成29年)2月28日までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | 鈴 木 弘 治 | 1945年 (昭和20年) 6月19日生 | 1968年(昭和43年)3月 | 当社入社 | (注)3 | 135 | |
| 1995年(平成7年)5月 | 当社取締役本社経営企画室長 | ||||||
| 1997年(平成9年)5月 | 当社常務取締役本社経営企画室長、 社会貢献室長 | ||||||
| 1999年(平成11年)3月 | 当社代表取締役 専務取締役広域事業本部長 | ||||||
| 2001年(平成13年)3月 | 当社代表取締役 取締役副社長百貨店事業本部長、広域事業本部長 | ||||||
| 2003年(平成15年)3月 | 当社代表取締役 取締役社長百貨店事業本部長 | ||||||
| 2004年(平成16年)5月 | 東神開発株式会社代表取締役 取締役会長(現任) | ||||||
| 2007年(平成19年)3月 | 当社代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 2014年(平成26年)2月 | 当社代表取締役 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 企画本部長、CSR推進室、業務監査室担当 | 木 本 茂 | 1956年 (昭和31年) 12月20日生 | 1979年(昭和54年)4月 2006年(平成18年)9月 2007年(平成19年)3月 2010年(平成22年)2月 2011年(平成23年)5月 2014年(平成26年)2月 | 株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社 当社百貨店事業本部横浜店副店長 当社営業本部新宿店副店長 当社執行役員営業本部新宿店長 当社常務取締役企画本部(改革推進本部)副本部長、構造改革推進室長 当社代表取締役 取締役社長企画本部長、CSR推進室、業務監査室担当(現任) | (注)3 | 38 |
| 代表取締役 専務取締役 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)本部長、ライフデザインオフィス長 | 秋 山 弘 昭 | 1952年 (昭和27年) 7月3日生 | 1975年(昭和50年)4月 2003年(平成15年)3月 2006年(平成18年)9月 2007年(平成19年)3月 2009年(平成21年)3月 2011年(平成23年)5月 2013年(平成25年)2月 2013年(平成25年)5月 2014年(平成26年)2月 2015年(平成27年)3月 2016年(平成28年)3月 | 株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社 当社百貨店事業本部横浜店副店長 当社百貨店事業本部宣伝部副部長 当社営業本部MD本部商品第2部ディビジョン長 当社営業本部柏店長 当社執行役員営業本部宣伝部長 当社常務執行役員営業本部宣伝部長、営業企画部担当 当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長、宣伝部長 当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長 当社代表取締役 常務取締役営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長 当社代表取締役 専務取締役営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)本部長、ライフデザインオフィス長(現任) | (注)3 | 24 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 常務取締役 | 総務本部長、業務部長、秘書室担当 | 門 田 真 司 | 1959年 (昭和34年) 6月9日生 | 1983年(昭和58年)4月 2011年(平成23年)12月 2014年(平成26年)2月 2015年(平成27年)3月 | 株式会社三和銀行入行 当社入社 当社執行役員総務本部業務部長 当社常務執行役員総務本部長、業務部長、秘書室担当 | (注)3 | 6 |
| 2015年(平成27年)5月 | 当社代表取締役 常務取締役総務本部長、業務部長、秘書室担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業推進 部長 | 髙 山 俊 三 | 1961年 (昭和36年) 2月23日生 | 1983年(昭和58年)4月 2007年(平成19年)3月 2009年(平成21年)3月 2012年(平成24年)2月 2013年(平成25年)2月 2013年(平成25年)6月 2014年(平成26年)5月 | 当社入社 当社営業本部大阪店新本館計画室副室長 当社営業本部大阪店副店長 当社企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長 当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長 当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長 当社常務取締役企画本部副本部長、IT推進室、日本橋再開発計画室担当 | (注)3 | 17 |
| 2015年(平成27年)3月 | 当社常務取締役営業推進部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当 | 村 田 善 郎 | 1961年 (昭和36年) 10月26日 | 1985年(昭和60年)4月 2011年(平成23年)5月 2013年(平成25年)2月 2014年(平成26年)2月 2015年(平成27年)3月 2015年(平成27年)5月 | 当社入社 当社営業本部柏店長 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長、企画本部開発グループ長、アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長 当社常務執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当 当社常務取締役企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当(現任) | (注)3 | 14 |
| 常務取締役 | 関西代表、営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)大阪店長 | 粟 野 光 章 | 1957年 (昭和32年) 7月2日生 | 1981年(昭和56年)4月 2005年(平成17年)3月 2009年(平成21年)3月 2010年(平成22年)2月 2011年(平成23年)2月 2013年(平成25年)2月 2016年(平成28年)3月 2016年(平成28年)5月 | 当社入社 当社百貨店事業本部大阪店副店長 当社営業本部泉北店長 当社執行役員営業本部MD本部副本部長 当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長 当社執行役員営業本部大阪店長 当社常務執行役員関西代表、営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)大阪店長 当社常務取締役関西代表、営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)大阪店長(現任) | (注)3 | 24 |
| 常務取締役 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当 | 亀 岡 恒 方 | 1959年 (昭和34年) 1月31日生 | 1981年(昭和56年)4月 2009年(平成21年)3月 2012年(平成24年)2月 2013年(平成25年)2月 2016年(平成28年)3月 2016年(平成28年)5月 | 当社入社 当社営業本部京都店副店長 当社営業本部大阪店副店長 当社執行役員営業本部日本橋店長 当社常務執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当 当社常務取締役営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当(現任) | (注)3 | 15 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 中 島 馨 | 1940年 (昭和15年) 10月1日生 | 1974年(昭和49年)4月 | 弁護士登録(現任) | (注)3 | 19 | |
| 1994年(平成6年)4月 | 大阪弁護士会副会長 | ||||||
| 2002年(平成14年)5月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 2007年(平成19年)5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 2007年(平成19年)6月 | 大末建設株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 後 藤 晃 | 1945年 (昭和20年) 9月7日生 | 1982年(昭和57年)4月 | 成蹊大学経済学部教授 | (注)3 | 2 | |
| 1989年(平成元年)4月 | 一橋大学経済学部教授 | ||||||
| 1997年(平成9年)4月 | 一橋大学イノベーション研究センター教授 | ||||||
| 2001年(平成13年)11月 | 東京大学先端経済工学研究センター教授 | ||||||
| 2003年(平成15年)4月 2004年(平成16年)4月 2007年(平成19年)2月 2007年(平成19年)6月 2012年(平成24年)2月 2014年(平成26年)5月 | 東京大学先端経済工学研究センター長 東京大学先端科学技術研究センター教授 公正取引委員会委員 東京大学名誉教授(現任) 政策研究大学院大学教授 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 鳥 越 けい子 | 1955年 (昭和30年) 5月8日生 | 1986年(昭和61年)4月 | サウンドスケープ・デザイン研究所 | (注)3 | 1 | |
| (現サウンドスケープ研究機構・鳥越アトリエ)主宰 | |||||||
| 1994年(平成6年)4月 | 聖心女子大学教育学科助教授 | ||||||
| 2002年(平成14年)4月 | 聖心女子大学教育学科教授 | ||||||
| 2008年(平成20年)4月 | 青山学院大学総合文化政策学部教授(現任) | ||||||
| 2012年(平成24年)4月 | 法政大学エコ地域デザイン研究所兼任研究員(現任) | ||||||
| 2014年(平成26年)5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 鋤 納 健 治 | 1953年 (昭和28年) 7月17日 | 1977年(昭和52年)4月 2003年(平成15年)3月 2007年(平成19年)5月 2009年(平成21年)3月 2010年(平成22年)9月 2015年(平成27年)3月 2015年(平成27年)5月 | 当社入社 当社管理本部人事部副部長 当社執行役員企画本部開発・関連事業グループ長 当社執行役員企画本部(改革推進本部)経営企画・関連事業グループ長 髙島屋保険株式会社代表取締役 取締役社長 当社顧問特命担当 当社監査役(現任) | (注)4 | 23 | |
| 常勤監査役 | 平 本 彰 | 1953年 (昭和28年) 12月10日 | 1977年(昭和52年)4月 2007年(平成19年)3月 2011年(平成23年)2月 2012年(平成24年)2月 2016年(平成28年)5月 | 株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社 当社営業本部玉川店長 当社執行役員営業本部新宿店長 東神開発常勤監査役 当社監査役(現任) | (注)5 | 5 | |
| 監査役 | 武 藤 英 二 | 1949年 (昭和24年) 1月2日生 | 1971年(昭和46年)7月 | 日本銀行入行 | (注)4 | 19 | |
| 2002年(平成14年)2月 | 同行理事 | ||||||
| 2006年(平成18年)6月 | 株式会社NTTデータ経営研究所 取締役会長 | ||||||
| 2007年(平成19年)5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 2010年(平成22年)6月 | みずほ信託銀行株式会社社外取締役 | ||||||
| 2010年(平成22年)11月 2015年(平成27年)6月 | 一般財団法人民間都市開発推進機構理事長 株式会社群馬銀行社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 西 村 寛 | 1949年 (昭和24年) 1月17日 | 1975年(昭和50年)10月 | 公認会計士登録(現任) | (注)4 | 1 | |
| 1977年(昭和52年)6月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 1988年(昭和63年)4月 | 清新監査法人(現至誠清新監査法人)代表社員(現任) | ||||||
| 2003年(平成15年)7月 | 清新税理士法人(現至誠清新税理士法人)代表社員(現任) | ||||||
| 2011年(平成23年)6月 | 株式会社プラコー社外監査役 | ||||||
| 2014年(平成26年)5月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 2015年(平成27年)2月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 343 | ||||||
(注)1 取締役 中島馨、後藤晃、鳥越けい子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 武藤英二、西村寛の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年(平成28年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2017年(平成29年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年(平成27年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年(平成31年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年(平成28年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年(平成32年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 菅 原 邦 彦 | 1952年 (昭和27年) 3月8日生 | 1979年(昭和54年)3月 | 公認会計士登録(現任) | (注)7 | - |
| 1997年(平成9年)6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||
| 2013年(平成25年)8月 | 公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任) | ||||
| 2013年(平成25年)8月 | 株式会社サカタのタネ社外取締役(現任) | ||||
7 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社の執行役員の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 上席 執行役員 | 特命担当 | 小 島 一 彦 | 1953年 (昭和28年) 2月15日生 | 1975年(昭和50年)4月 | 当社入社 | (注)9 | 34 |
| 2005年(平成17年)3月 | 当社百貨店事業本部営業企画部宣伝統括室長 | ||||||
| 2006年(平成18年)9月 | 当社百貨店事業本部宣伝部長 | ||||||
| 2007年(平成19年)5月 | 当社執行役員営業本部宣伝部長 | ||||||
| 2011年(平成23年)5月 | 当社執行役員購買本部長 | ||||||
| 2013年(平成25年)2月 | 当社上席執行役員購買本部長、株式会社髙島屋サービス代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 2014年(平成26年)2月 | 株式会社髙島屋サービス代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 2015年(平成27年)3月 | 当社上席執行役員特命担当、髙島屋クレジット株式会社代表取締役 取締役社長(現任) | ||||||
| 上席 執行役員 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部) 横浜店長 | 堀 口 建 治 | 1955年 (昭和30年) 3月5日生 | 1974年(昭和49年)3月 2009年(平成21年)9月 2010年(平成22年)2月 2011年(平成23年)2月 2012年(平成24年)2月 2015年(平成27年)3月 | 当社入社 当社営業本部横浜店副店長、外商部長 当社営業本部横浜店副店長 当社営業本部日本橋店副店長 当社執行役員営業本部新宿店長 当社上席執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)横浜店長(現任) | (注)9 | 14 |
| 上席 執行役員 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部) 宣伝部長 | 高 久 充 | 1959年 (昭和34年) 3月1日生 | 1982年(昭和57年)4月 2009年(平成21年)9月 2012年(平成24年)2月 2013年(平成25年)2月 2016年(平成28年)3月 | 当社入社 当社総務本部人事部副部長 当社執行役員総務本部副本部長、人事部長 株式会社グッドリブ代表取締役 取締役社長 当社上席執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)宣伝部長(現任) | (注)9 | 5 |
| 執行役員 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部) 日本橋店長 | 安 田 洋 子 | 1960年 (昭和35年) 11月5日生 | 1983年(昭和58年)4月 | 当社入社 | (注)9 | 19 |
| 2006年(平成18年)3月 | 当社百貨店事業本部MD本部商品第3部ディビジョン長 | ||||||
| 2007年(平成19年)4月 | 当社営業本部営業企画部副部長 | ||||||
| 2009年(平成21年)3月 | 当社執行役員企画本部(改革推進本部)広報・IR室長 | ||||||
| 2010年(平成22年)4月 | 当社執行役員総務本部副本部長、人事部長 | ||||||
| 2012年(平成24年)2月 | タカシマヤ・シンガポールLTD.社長、店長 | ||||||
| 2015年(平成27年)3月 | 当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)新宿店長 | ||||||
| 2016年(平成28年)3月 | 当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)日本橋店長(現任) | ||||||
| 執行役員 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部) 法人事業 部長 | 松 井 隆 昌 | 1957年 (昭和32年) 6月9日生 | 1981年(昭和56年)4月 2010年(平成22年)2月 2012年(平成24年)2月 | 株式会社大宮柏髙島屋(現株式会社髙島屋)入社 当社営業本部法人事業部副事業部長 当社執行役員営業本部法人事業部長(現任) | (注)9 | 14 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 執行役員 | 企画本部 財務部長 | 山 下 恭 史 | 1963年 (昭和38年) 9月17日生 | 1986年(昭和61年)4月 | 株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社 | (注)9 | 14 |
| 2010年(平成22年)9月 | 当社企画本部(改革推進本部)賃料管理室長 | ||||||
| 2012年(平成24年)2月 | 当社執行役員総務本部総務部長、企画本部(改革推進本部)賃料管理室長 | ||||||
| 2013年(平成25年)2月 | 当社執行役員営業本部横浜店長 | ||||||
| 2015年(平成27年)3月 | 当社執行役員企画本部財務部長(現任) | ||||||
| 執行役員 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部) MD本部 副本部長、食料品PB運営部長 | 横 田 隆 司 | 1955年 (昭和30年) 9月27日生 | 1978年(昭和53年)4月 | 当社入社 | (注)9 | 11 |
| 2006年(平成18年)3月 | 当社営業本部京都店副店長 | ||||||
| 2008年(平成20年)3月 | 当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長 | ||||||
| 2010年(平成22年)2月 | 当社営業本部泉北店長 | ||||||
| 2013年(平成25年)2月 2014年(平成26年)2月 | 当社執行役員営業本部京都店長 当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長 | ||||||
| 2015年(平成27年)3月 | 当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)MD本部副本部長 | ||||||
| 2015年(平成27年)9月 | 当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)MD本部副本部長、食料品PB運営部長(現任) | ||||||
| 執行役員 | 総務本部副本部長、人事部長 | 山 口 健 夫 | 1954年 (昭和29年) 6月25日生 | 1977年(昭和52年)4月 2006年(平成18年)9月 2009年(平成21年)3月 2010年(平成22年)2月 2014年(平成26年)2月 | 当社入社 当社営業本部日本橋店副店長、総務部長 当社営業本部大宮店副店長、営業推進部長 当社営業本部大宮店長 当社執行役員購買本部長 | (注)9 | 11 |
| 2015年(平成27年)3月 | 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、購買管理室長 | ||||||
| 2016年(平成28年)3月 | 当社執行役員総務本部副本部長、人事部長(現任) | ||||||
| 執行役員 | 総務本部 総務部長、購買管理室長 | 中 野 奈津美 | 1963年 (昭和38年) 7月15日生 | 1986年(昭和61年)4月 | 当社入社 | (注)9 | 13 |
| 2012年(平成24年)2月 | 当社総務本部人事部副部長 | ||||||
| 2013年(平成25年)2月 | 当社執行役員総務本部人事部長 | ||||||
| 2016年(平成28年)3月 | 当社執行役員総務本部総務部長、購買管理室長(現任) | ||||||
| 執行役員 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部) 京都店長 | 岡 部 恒 明 | 1961年 (昭和36年) 4月21日生 | 1984年(昭和59年)4月 2012年(平成24年)2月 2013年(平成25年)2月 2014年(平成26年)2月 | 当社入社 当社営業本部京都店副店長 当社営業本部日本橋店副店長 当社執行役員営業本部京都店長(現任) | (注)9 | 6 |
| 執行役員 | 営業本部(オムニチャネル戦略推進本部) 新宿店長 | 井 上 淑 子 | 1961年 (昭和36年) 1月4日生 | 1983年(昭和58年)4月 2009年(平成21年)3月 2011年(平成23年)2月 2016年(平成28年)3月 | 株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社 タカシマヤ・フィフスアベニュー・CORP.取締役社長 当社営業本部玉川店長 当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)新宿店長(現任) | (注)9 | - |
9 執行役員の任期は、2016年(平成28年)3月1日から2017年(平成29年)2月28日までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
