有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 16:45
【資料】
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【項目】
128項目
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
執行役員
インテリア事業本部長兼務安 田 正 介昭和25年3月2日生平成16年4月 三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長
平成20年4月 同社常務執行役員中部支社長
平成24年4月 同社常務執行役員
平成24年6月 同社顧問
平成24年6月 当社取締役
平成26年4月 代表取締役社長
平成26年7月 代表取締役社長兼インテリア事業本部長
平成28年4月 代表取締役 社長執行役員兼インテリア事業本部長(現任)
平成28年11月 Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長(現任)
(注)265
取締役
常務
執行役員
営業本部長佐 々 木 修 二昭和30年12月31日生昭和54年3月 当社入社
平成24年2月 岡山店長
平成26年6月 取締役岡山店長
平成26年7月 取締役床材事業部長兼マーケティング部長
平成27年4月 取締役マーケティング担当兼床材事業部長
平成28年4月 取締役 常務執行役員 営業本部長(現任)
(注)228
取締役
執行役員
営業本部副本部長兼東京支社長吉 川 恭 伴昭和32年10月11日生昭和56年3月 当社入社
平成16年12月 仙台店長
平成23年11月 福岡店長
平成26年7月 東京支社長
平成27年6月 取締役東京支社長
平成28年4月 取締役 執行役員 東京支社長
平成29年4月 取締役 執行役員 営業本部副本部長兼東京支社長(現任)
(注)217
取締役
執行役員
総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長伊 藤 研 治昭和33年11月1日生平成13年6月 ㈱豊田自動織機法務部長
平成18年6月 同社安全衛生環境部長
平成20年1月 同社安全健康推進部長
平成21年3月 豊田自動織機健康保険組合(出向)常務理事
平成22年7月 ㈱豊田自動織機監査役室長
平成26年7月 当社経営監査部長
平成28年4月 執行役員 総務・人事担当兼経営監査部長
平成28年6月 取締役 執行役員 総務・人事担当兼経営監査部長
平成29年4月 取締役 執行役員 総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長(現任)
(注)29

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
執行役員
ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長金 子 義 明昭和34年2月4日生昭和57年4月 当社入社
平成26年7月 壁装事業部長
平成28年4月 執行役員 壁装事業部長
平成29年4月 執行役員 ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長
平成29年6月 取締役 執行役員 ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長(現任)
(注)23
取締役
(監査等委員)
那 須 國 宏昭和19年6月5日生昭和44年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録
昭和50年10月 那須國宏法律事務所開設
平成11年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)会長
平成15年7月 愛知県人事委員会委員長
平成19年6月 当社監査役
平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)
平成30年6月 東海旅客鉄道㈱社外監査役(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
古 角 保昭和25年11月8日生平成12年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員
平成14年1月 ㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員
平成15年5月 同行常務執行役員
平成18年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員
平成20年10月 同行専務執行役員
平成21年6月 同行副頭取
平成24年6月 同行常任顧問
平成26年6月 当社取締役
平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) ㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)東邦瓦斯㈱社外監査役(現任)㈱ATグループ社外取締役(現任)
平成28年6月 中京テレビ放送㈱社外取締役(現任)
平成29年6月 オークマ㈱社外監査役(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
羽 鳥 正 稔昭和21年7月24日生平成15年6月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ)取締役
平成17年6月 同社常務取締役
平成18年6月 同社取締役常務執行役員
平成20年4月 同社取締役専務執行役員
平成22年6月 同社代表取締役副社長
平成26年6月 同社特別顧問
平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)
平成28年6月 ㈱カネカ顧問(現任)
(注)3

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
浜 田 道 代昭和22年11月25日生昭和60年4月 名古屋大学法学部教授
平成11年4月 名古屋大学大学院法学研究科教授
平成20年4月 名古屋大学法科大学院長
平成21年4月 名古屋大学名誉教授(現任) 公正取引委員会委員
平成26年3月 同委員退任
平成26年6月 首都高速道路㈱社外監査役(現任) 東邦瓦斯㈱社外監査役(現任)
平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)
平成28年6月 アイシン精機㈱社外取締役(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
田 島 貴 志昭和25年10月20日生昭和48年3月 当社入社
平成4年4月 秘書室長
平成22年11月 当社嘱託
平成23年6月 常勤監査役
平成27年6月 取締役(監査等委員)(現任)
平成30年6月 ㈱サングリーン監査役(現任)
山田照明㈱監査役(現任)
(注)314
138

(注)1.那須國宏、古角保、羽鳥正稔及び浜田道代は、社外取締役であります。
2.平成30年6月22日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成29年6月23日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社では、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化すると共に、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、平成30年6月25日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。
役職名氏名
代表取締役 社長執行役員兼インテリア事業本部長安 田 正 介
取締役 常務執行役員 営業本部長佐々木 修二
取締役 執行役員 営業本部副本部長兼東京支社長吉 川 恭 伴
取締役 執行役員 総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長伊 藤 研 治
取締役 執行役員 ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長金 子 義 明
執行役員 ロジスティクス本部副本部長兼ロジスティクス部長美 根 陽 介
執行役員 コントラクト営業部長柴 垣 太 郎