有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長代表執行役員	木村 一義	1943年11月12日生	1967年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2000年3月 同社取締役副社長 2005年6月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)取締役会長 2012年4月 株式会社ビックカメラ顧問 2012年6月 大和ハウス工業株式会社社外取締役(現任) 2012年6月 スパークス・グループ株式会社社外監査役(現任) 2012年11月 当社社外取締役 2012年11月 株式会社ビックカメラ取締役(現任) 2013年2月 当社代表取締役会長 2013年9月 当社代表取締役会長兼社長代表執行役員(現任) 2014年6月 株式会社とちぎテレビ社外取締役(現任)	(注)3	19,800
取締役副社長執行役員 営業本部長	塚本 智明	1959年12月1日生	1982年4月 株式会社カガミ入社 1991年9月 株式会社ビックカメラ入社 2004年11月 同社取締役営業部長 2005年12月 同社常務取締役営業本部長兼営業部長 2008年8月 同社常務取締役営業本部長 2011年9月 同社常務取締役常務執行役員営業本部長 2012年3月 同社取締役常務執行役員新宿新店事業部長 2012年6月 同社取締役常務執行役員有楽町店店長 2012年9月 同社取締役執行役員有楽町店店長 2012年11月 同社執行役員有楽町店店長 2015年6月 同社執行役員(現任) 2015年6月 当社専務執行役員営業本部長 2015年9月 当社専務執行役員営業本部長兼営業部長 2015年11月 当社取締役専務執行役員営業本部長兼営業部長 2016年9月 当社取締役副社長執行役員営業本部長(現任)	(注)3	5,200
取締役常務執行役員 経営企画本部長	荒川 忠士	1969年8月4日生	1991年10月 当社入社 2009年11月 当社情報システム本部長 2011年10月 当社情報システム本部長兼経営企画室長 2012年6月 当社執行役員経営企画室長兼情報システム本部長 2012年6月 株式会社コジマエージェンシー監査役 2012年11月 当社執行役員経営企画本部長 2013年11月 当社取締役執行役員経営企画本部長 2018年9月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)	(注)3	15,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当	紫藤 竜二	1976年9月17日生	1995年4月 当社入社 2003年11月 2005年6月 当社NEW川越インター店店長 当社NEW新座店店長 2008年6月 当社NEW柏店店長 2011年10月 当社成城店店長 2012年4月 当社営業本部営業部ブロックマネージャー 2013年9月 当社執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー 2018年9月 当社執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 2018年11月 当社取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当(現任)	(注)3	400
取締役	宮嶋 宏幸	1959年10月24日生	1984年3月 株式会社ビックカメラ入社 1996年4月 同社取締役池袋本店店長 2002年6月 同社取締役営業本部長 2004年11月 同社専務取締役商品本部長 2005年3月 同社代表取締役専務商品本部長 2005年11月 同社代表取締役社長 2011年9月 同社代表取締役社長代表執行役員 2012年6月 当社取締役(現任) 2016年9月 株式会社ビックカメラ代表取締役社長社長執行役員(現任)	(注)3	5,900
取締役	安部 徹	1961年6月16日生	2005年7月 株式会社ビックカメラ入社 2006年2月 同社社長室長 2009年11月 同社取締役経営企画部長 2010年11月 同社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2010年11月 東京カメラ流通協同組合代表理事(現任) 2011年9月 株式会社ビックカメラ取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2012年9月 同社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2013年1月 株式会社東京計画代表取締役社長(現任) 2013年11月 当社取締役(現任) 2014年9月 株式会社ビックカメラ取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・IR部長 2017年2月 株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・IR部長(現任)	(注)3	3,900
取締役 (監査等委員)	水沼 貞夫	1972年4月30日生	1993年4月 当社入社 1999年3月 当社NEW垂水店店長 2000年9月 当社NEW名谷店店長 2002年11月 当社NEW堺店店長 2004年5月 当社営業本部マネージャー 2010年4月 当社営業本部営業支援室マネージャー 2012年11月 当社人事本部マネージャー 2014年9月 当社総務人事本部総務人事部長 2017年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	相澤 光江	1942年10月14日生	1976年11月 司法試験合格 1979年4月 東京弁護士会弁護士登録 1981年4月 三宅・今井・池田法律事務所入所 1985年4月 新東京総合法律事務所開設 同事務所パートナー 2000年6月 サミット株式会社社外監査役 2005年6月 当社監査役 2007年10月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー 2012年3月 ELGC株式会社社外監査役(現任) 2015年4月 TMI総合法律事務所パートナー(現任) 2015年6月 オカモト株式会社社外取締役(現任) 2015年11月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年11月 株式会社富士ロジテックホールディングス社外監査役 2016年6月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現任)	(注)4	4,900
取締役 (監査等委員)	土井 充	1947年7月1日生	1980年3月 公認会計士開業 1983年3月 税理士登録 2003年5月 株式会社カチタス社外監査役 2005年6月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社社外監査役 2009年6月 当社監査役 2015年11月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年2月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社社外取締役(監査等委員) 2016年6月 国際興業ホールディングス株式会社社外監査役(現任)	(注)4	3,900
計					60,200

(注) 1. 取締役相澤光江及び取締役土井充は社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充
3. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2019年11月14日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2019年11月14日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の10名であります。

役職名	氏名
常務執行役員営業本部営業部長	中西 敏広
常務執行役員営業本部営業企画・管理部長	中澤 裕二
執行役員営業本部営業部副部長兼ブロックマネージャー	岩田 友和
執行役員総務人事本部総務部長	成田 博芳
執行役員経営企画本部経営企画部長	宮坂 貞広
執行役員営業本部開発部長	久保田 一史
執行役員営業本部営業部店舗法人統括室長	野澤 利幸
執行役員営業本部営業企画・管理部EC事業室長	浅野 信行
執行役員営業本部営業部法人事業所統括室長	樋口 雄一
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー	上西 伸一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
当社取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、当社からの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
当社は弁護士の資格を有する相澤光江氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、TMI総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役、ELGC株式会社の社外監査役及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、いずれの法人も当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、国際興業ホールディングス株式会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、当社は社外取締役相澤光江氏、土井充氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、その他には、当社と社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。