有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
(注)1.取締役相澤光江及び取締役土井充は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 馬場周策 委員 相澤光江 委員 土井充
3.取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、平成28年11月16日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月25日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の6名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長兼社長代表執行役員 | - | 木村 一義 | 昭和18年11月12日生 | 昭和42年4月 | 日興証券株式会社入社 | (注)3 | 10,300 |
| 平成12年3月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日興コーディアル証券株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社ビックカメラ顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 大和ハウス工業株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | スパークス・グループ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 株式会社ビックカメラ取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社代表取締役会長兼社長代表執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社とちぎテレビ社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役副社長執行役員 | 営業本部長 | 塚本 智明 | 昭和34年12月1日生 | 昭和57年4月 | 株式会社カガミ入社 | (注)3 | 900 |
| 平成3年9月 | 株式会社ビックカメラ入社 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成23年9月 | 同社常務取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社取締役常務執行役員新宿新店事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役常務執行役員有楽町店店長 | ||||||
| 平成24年9月 | 同社取締役執行役員有楽町店店長 | ||||||
| 平成24年11月 | 同社執行役員有楽町店店長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社専務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社専務執行役員営業本部長兼営業部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役専務執行役員営業本部長兼営業部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役副社長執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役執行役員 | 総務人事本部長兼内部統制担当 | 棚橋 克己 | 昭和40年2月28日生 | 昭和62年9月 | 当社入社 | (注)3 | 14,500 |
| 平成22年4月 | 当社営業本部マーケティング企画室長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社執行役員営業本部マーケティング企画室長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社執行役員営業本部マーチャンダイジング部マーケティング企画室長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社執行役員営業本部マーケティング企画室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社執行役員営業本部営業部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社執行役員営業本部営業部長兼改善室長兼住設事業部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役執行役員営業本部営業部長兼改善室長兼住設事業部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役執行役員営業本部営業部長兼営業推進ブロックマネージャー | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役執行役員総務人事本部長兼内部統制担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役執行役員 | 経営企画本部長 | 荒川 忠士 | 昭和44年8月4日生 | 平成3年10月 | 当社入社 | (注)3 | 13,800 |
| 平成21年11月 | 当社情報システム本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社情報システム本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員経営企画室長兼情報システム本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社コジマエージェンシー監査役 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役執行役員経営企画本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 宮嶋 宏幸 | 昭和34年10月24日生 | 昭和59年3月 | 株式会社ビックカメラ入社 | (注)3 | 3,100 |
| 平成8年4月 | 同社取締役池袋本店店長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役営業本部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社専務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同社代表取締役専務商品本部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年9月 | 同社代表取締役社長代表執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 株式会社ビックカメラ代表取締役社長社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 安部 徹 | 昭和36年6月16日生 | 昭和60年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)3 | 2,000 |
| 平成17年7月 | 株式会社ビックカメラ入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社社長室長 | ||||||
| 平成21年11月 | 同社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 同社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 東京カメラ流通協同組合代表理事(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社ビックカメラ取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 同社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社東京計画代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社ビックカメラ取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・IR部長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 馬場 周策 | 昭和40年1月24日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,100 |
| 平成7年7月 | 当社富山店店長 | ||||||
| 平成14年11月 | 当社NEW熱田店店長 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社内部監査部 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社NEW熱田店店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社営業推進室ブロック担当マネージャー | ||||||
| 平成24年11月 | 当社営業部ブロック担当マネージャー | ||||||
| 平成25年6月 | 当社NEW郡山店店長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 相澤 光江 | 昭和17年10月14日生 | 昭和51年11月 | 司法試験合格 | (注)4 | 3,000 |
| 昭和54年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | ||||||
| 昭和56年4月 | 三宅・今井・池田法律事務所入所 | ||||||
| 昭和60年4月 | 新東京総合法律事務所開設 同事務所パートナー | ||||||
| 平成12年6月 | サミット株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー | ||||||
| 平成24年3月 | ELGC株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | TMI総合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | オカモト株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 株式会社富士ロジテックホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 土井 充 | 昭和22年7月1日生 | 昭和55年3月 | 公認会計士開業 | (注)4 | 2,000 |
| 昭和58年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成15年5月 | 株式会社カチタス社外監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 国際興業ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 50,700 | ||||||
(注)1.取締役相澤光江及び取締役土井充は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 馬場周策 委員 相澤光江 委員 土井充
3.取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、平成28年11月16日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月25日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の6名であります。
| 役職名 | 氏名 | 役職名 | 氏名 |
| 営業本部営業部長 | 中西 敏広 | 営業本部営業企画・管理部長 | 中澤 裕二 |
| 営業本部法人営業部長 | 成田 博芳 | 営業本部営業部ブロックマネージャー | 紫藤 竜二 |
| 営業本部営業部ブロックマネージャー | 山口 雅士 | 営業本部営業部ブロックマネージャー | 岩田 友和 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
