有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	新井田 傳	1944年5月10日生	1966年4月 味よし食堂(現当社)入店 1970年11月 当社設立、代表取締役専務取締役就任 1978年9月 代表取締役社長就任 2003年1月 株式会社スクリーン代表取締役会長就任 2003年6月 株式会社デン・ホケン代表取締役会長就任 2004年6月 代表取締役会長就任 2006年10月 代表取締役会長兼社長就任 2007年6月 代表取締役社長就任 2013年6月 株式会社エフエム福島代表取締役会長就任 2013年10月 株式会社ニイダホールディングス代表取締役社長就任(現任) 2015年5月 株式会社幸楽苑代表取締役社長就任 2015年11月 代表取締役社長兼海外事業本部長就任 2015年11月 KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任 2016年12月 代表取締役社長就任 2018年10月 代表取締役会長就任(現任)	(注)4	26
代表取締役社長	新井田 昇	1973年8月2日生	1997年4月 三菱商事株式会社入社 2003年7月 当社入社 2009年6月 当社総務部担当部長 2014年4月 当社執行役員海外事業部長 2014年6月 取締役海外事業部長就任 2014年8月 取締役海外事業本部長就任 2015年2月 KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任 2015年6月 常務取締役海外事業本部長就任 2015年6月 株式会社スクリーン代表取締役社長就任 2015年11月 常務取締役経営管理本部長就任 2016年12月 常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任 2017年6月 代表取締役副社長兼海外事業部長就任 2017年6月 株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任) 2017年10月 代表取締役副社長兼海外事業室長就任 2018年4月 代表取締役副社長就任 2018年10月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	57
常務取締役	渡 辺 秀 夫	1952年1月13日生	1975年4月 株式会社東邦銀行入行 2005年6月 同行総務部長 2007年6月 東邦信用保証株式会社常務取締役 2011年5月 当社総務部長 2012年2月 当社執行役員総務部長 2012年6月 取締役総務部長就任 2015年4月 取締役内部監査室長就任 2018年6月 取締役経営企画部長兼人事総務部長就任 2018年10月 取締役人事総務部担当就任 2019年6月 常務取締役内部監査室長就任 2019年7月 常務取締役財務経理部長 2019年12月 常務取締役(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 広報マーケティング部長 兼物流部長	星 野 剛	1963年5月15日生	2003年2月 当社入社 2007年2月 小田原工場長 2011年2月 商品部長 2015年4月 海外事業部長 2017年10月 商品部長 2018年4月 商品部長兼海外事業室長 2018年10月 業務改革部長兼海外事業室長 2019年1月 経営戦略部担当部長兼海外事業室長 2019年2月 経営戦略部担当部長兼開発部長兼海外事業室長 2019年4月 経営戦略部担当部長兼海外事業室長 2019年5月 経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長 2019年6月 取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長就任 2020年1月 取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長 2020年6月 取締役広報マーケティング部長兼物流部長(現任)	(注)4	0
取締役	中 畑 裕 子	1973年9月22日生	1994年4月 株式会社フラッシュ入社 1995年6月 株式会社バックスグループ入社 2002年2月 株式会社スマート代表取締役社長 2005年3月 株式会社パルティール代表取締役社長 2010年8月 Honor Circle HK Limited入社 2016年4月 株式会社FVG CAO 2018年4月 株式会社アマガサ社外取締役 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	小 澤 良 介	1978年8月28日生	2003年5月 株式会社リグナ代表取締役(現任) 2018年6月 浙江大学大学院顧問、客員教授(現任) 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	―
常勤監査役	熊 谷 直 登	1956年2月28日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 お客様相談室長 2015年11月 顧客満足推進室長 2016年2月 執行役員顧客満足推進室長 2018年4月 顧問 2019年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	0
監査役	飯 塚 幸 子	1969年9月16日生	1994年10月 学校法人大原簿記学校入社 1998年4月 公認会計士登録 2000年1月 株式会社ディーバ入社 2012年3月 株式会社ラウレア代表取締役(現任) 2019年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	金 武 偉	1979年10月5日生	2001年1月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2003年3月 JPモルガン証券会社入社 2008年10月 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所 2013年3月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2014年4月 タメコ株式会社取締役 2018年8月 ミッション・キャピタル株式会社代表取締役(現任) 2019年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	―
計					85

(注) 1.代表取締役社長新井田昇は、代表取締役会長新井田傳の長男であります。
2.取締役中畑裕子及び小澤良介は、社外取締役であります。
3.監査役飯塚幸子、金武偉は社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役熊谷直登、中畑裕子及び金武偉の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数は、2020年3月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役2名、社外監査役2名が就任しております。
社外取締役 中畑裕子氏は、長年に渡り会社経営及び海外事業に携わり、国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。中畑裕子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小澤良介氏は、会社経営に携わるとともに大学院の客員教授として国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小澤良介氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるリグナ㈱と当社との間には、取引関係はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役 飯塚幸子氏は、会社経営に携わるとともに公認会計士として活躍しておられ、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。飯塚幸子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である㈱ラウレアと当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 金武偉氏は、外資系証券会社に在籍した後、ニューヨーク州弁護士、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。金武偉氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるミッション・キャピタル㈱と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。