有価証券報告書-第54期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2.当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ビジネスプラットフォーム統括本部長 | 矢崎 和彦 | 1955年7月10日生 | 1978年4月 | 当社入社 事業本部長 | (注)3 | 301,040 |
| 1980年1月 | 取締役事業本部長 | ||||||
| 1984年4月 | 常務取締役マーケティング本部長 | ||||||
| 1985年4月 | 専務取締役マーケティング本部長 | ||||||
| 1986年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 1987年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年3月 | 新事業開発本部長 | ||||||
| 2018年12月 | 株式会社hope for 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2019年3月 | ビジネスプラットフォーム統括本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長 コーポレートスタイルデザイン本部担当 | 矢崎 真理 | 1982年6月7日生 | 2005年4月 | 京セラ株式会社入社 | (注)3 | 176,456 |
| 2008年3月 | 当社入社 | ||||||
| 2013年3月 | 事業企画部長兼社長室長 | ||||||
| 2013年5月 | 取締役 | ||||||
| 2014年3月 | 新事業開発本部事業企画部長 | ||||||
| 2015年3月 | 経営企画室長 | ||||||
| 2016年3月 | CFV事業統括本部長 | ||||||
| 2016年5月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 2016年12月 | CFV事業統括本部長兼会員営業部長 | ||||||
| 2017年3月 | クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長(現任) | ||||||
| 2017年5月 | コーポレートスタイルデザイン本部担当(現任) | ||||||
| 2018年12月 | 株式会社hope for 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | プラットフォーム開発本部長 | 松田 克二 | 1960年10月14日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,500 |
| 2003年12月 | 執行役員販売企画本部長 | ||||||
| 2004年6月 | 取締役(現任)販売企画本部長 | ||||||
| 2005年3月 | マーケティング本部販売企画部長 | ||||||
| 2008年3月 | マーケティング本部第2事業部長 | ||||||
| 2010年3月 | コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長 | ||||||
| 2011年5月 | 情報システム本部長 | ||||||
| 2013年3月 | フルフィルメント本部長 | ||||||
| 2018年3月 | MALOGIC本部長 | ||||||
| 2019年3月 | プラットフォーム開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | クラスター開発本部長兼ファッション事業部長 | 松本 和子 | 1961年11月25日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,100 |
| 1999年2月 | 商品開発統括本部ファッション部長 | ||||||
| 2002年2月 | コレクション事業統括本部第4コレクション部長 | ||||||
| 2004年3月 | 商品開発本部第2マーケティング部長 | ||||||
| 2005年3月 | マーケティング本部第2事業部長 | ||||||
| 2007年3月 | 執行役員マーケティング本部第2事業部長 | ||||||
| 2009年2月 | 執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長 | ||||||
| 2012年3月 | 執行役員マーケティング本部長 | ||||||
| 2013年3月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 2013年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 2014年3月 | マーケティング本部長 | ||||||
| 2015年3月 | CFV事業本部長 | ||||||
| 2016年12月 | CFV事業本部長兼ファッション事業部長 | ||||||
| 2017年3月 | クラスター開発本部長兼ファッション事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役監査等委員(非常勤) | 藤田 清文 | 1972年7月21日生 | 1998年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)4 | - | |
| 2000年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) | |||||||
| 2006年7月 | 当社監査役 | ||||||
| 2014年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 2016年3月 | 東洋グリーン株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 2016年5月 | 当社取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 2016年6月 | いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員(現任) | ||||||
| 2017年5月 | 株式会社幸和製作所 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 (非常勤) | 小林 公司 | 1942年1月3日生 | 1967年10月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | (注)4 | 1,000 | |
| 1970年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 1983年6月 | 青山監査法人設立 | ||||||
| 1984年7月 | 青山監査法人 代表社員 | ||||||
| 2000年4月 | 中央青山監査法人 代表社員 | ||||||
| 2006年10月 | 公認会計士小林公司事務所開所(現任) | ||||||
| 2008年4月 | 中央大学大学院国際会計研究科 特任教授 | ||||||
| 2011年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 2013年6月 | 旭化成株式会社 社外監査役 | ||||||
| 2016年5月 | 当社取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 (非常勤) | 浅田 恒博 | 1954年3月31日生 | 1977年4月 | 大阪国税局入局 | (注)4 | 6,100 | |
| 1987年9月 | 税理士登録 浅田博税理士事務所入所 | ||||||
| 1990年2月 | 浅田恒博税理士事務所(現税理士法人a-office)開所 | ||||||
| 2002年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 2011年6月 | 近畿税理士会 副会長 | ||||||
| 2011年7月 | 日本税理士会連合会 専務理事 | ||||||
| 2013年7月 | 税理士法人a-office設立 代表社員(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 近畿税理士会 会長(現任) | ||||||
| 2015年7月 | 日本税理士会連合会 副会長(現任) | ||||||
| 2016年5月 | 当社取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 2017年6月 | 公益財団法人 日本税務研究センター 理事長(現任) | ||||||
| 計 | 501,196 | ||||||
(注)1.取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2.当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 金水 正 | 1958年9月2日生 | 1986年1月 1990年12月 1993年12月 1998年12月 2001年12月 2008年3月 2012年3月 2017年5月 2019年3月 | 当社入社 国際本部長 第5営業企画本部長 商品開発統括本部生活コーディネイト部長 コレクション事業統括本部第1コレクション部長 マーケティング本部事業開発部長 コーポレートスタイルデザイン本部総務部長 執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長兼総務部長 コーポレートスタイルデザイン本部長付(現任) | 2,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
