有価証券報告書-第52期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.当社は、平成28年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3.当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成29年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 新事業開発本部長 | 矢崎 和彦 | 昭和30年7月10日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 事業本部長 | (注)4 | 299,140 |
| 昭和55年1月 | 取締役事業本部長 | ||||||
| 昭和59年4月 | 常務取締役マーケティング本部長 | ||||||
| 昭和60年4月 | 専務取締役マーケティング本部長 | ||||||
| 昭和61年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 昭和62年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 新事業開発本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長 コーポレートスタイルデザイン本部担当 | 矢崎 真理 | 昭和57年6月7日生 | 平成17年4月 | 京セラ株式会社入社 | (注)4 | 175,456 |
| 平成20年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年3月 | 事業企画部長兼社長室長 | ||||||
| 平成25年5月 | 取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 新事業開発本部事業企画部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成28年3月 | CFV事業統括本部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | CFV事業統括本部長兼会員営業部長 | ||||||
| 平成29年3月 | クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | コーポレートスタイルデザイン本部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | フルフィルメント本部長 | 松田 克二 | 昭和35年10月14日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6,000 |
| 平成15年12月 | 執行役員販売企画本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役(現任)販売企画本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | マーケティング本部販売企画部長 | ||||||
| 平成20年3月 | マーケティング本部第2事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 情報システム本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | フルフィルメント本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | クラスター開発本部長兼ファッション事業部長 | 松本 和子 | 昭和36年11月25日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8,100 |
| 平成11年2月 | 商品開発統括本部ファッション部長 | ||||||
| 平成14年2月 | コレクション事業統括本部第4コレクション部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 商品開発本部第2マーケティング部長 | ||||||
| 平成17年3月 | マーケティング本部第2事業部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員マーケティング本部第2事業部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 執行役員マーケティング本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成25年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | マーケティング本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | CFV事業本部長 | ||||||
| 平成28年12月 | CFV事業本部長兼ファッション事業部長 | ||||||
| 平成29年3月 | クラスター開発本部長兼ファッション事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 監査等委員(非常勤) | 藤田 清文 | 昭和47年7月21日生 | 平成10年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)5 | - | |
| 平成12年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) | |||||||
| 平成18年7月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 東洋グリーン株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 株式会社幸和製作所 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 (非常勤) | 小林 公司 | 昭和17年1月3日生 | 昭和42年10月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | (注)5 | 1,000 | |
| 昭和45年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和58年6月 | 青山監査法人設立 | ||||||
| 昭和59年7月 | 青山監査法人 代表社員 | ||||||
| 平成12年4月 | 中央青山監査法人 代表社員 | ||||||
| 平成18年10月 | 公認会計士小林公司事務所開所(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 中央大学大学院国際会計研究科 特任教授 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 旭化成株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 (非常勤) | 浅田 恒博 | 昭和29年3月31日生 | 昭和52年4月 | 大阪国税局入局 | (注)5 | 5,200 | |
| 昭和62年9月 | 税理士登録 浅田博税理士事務所入所 | ||||||
| 平成2年2月 | 浅田恒博税理士事務所(現税理士法人a-office)開所 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 近畿税理士会副会長 | ||||||
| 平成23年7月 | 日本税理士会連合会専務理事 | ||||||
| 平成25年7月 | 税理士法人a-office設立 代表社員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 近畿税理士会会長(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 日本税理士会連合会副会長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 494,896 | ||||||
(注)1.当社は、平成28年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3.当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成29年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
