有価証券報告書-第51期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	新事業開発本部長	矢崎 和彦	昭和30年7月10日生	昭和53年4月	当社入社 事業本部長	(注)4	298,040
				昭和55年1月	取締役事業本部長
				昭和59年4月	常務取締役マーケティング本部長
				昭和60年4月	専務取締役マーケティング本部長
				昭和61年4月	取締役副社長
				昭和62年4月	代表取締役社長(現任)
				平成26年3月	新事業開発本部長(現任)
常務取締役	CFV事業統括本部長	矢崎 真理	昭和57年6月7日生	平成17年4月 平成20年3月 平成25年3月 平成25年5月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成28年5月	京セラ株式会社入社 当社入社 事業企画部長兼社長室長 取締役 新事業開発本部事業企画部長 経営企画室長 CFV事業統括本部長(現任) 常務取締役(現任)	(注)4	174,856
取締役	コーポレートスタイルデザイン本部長	星 正	昭和36年7月17日生	昭和59年4月	株式会社学習研究社入社	(注)4	11,440
				昭和61年5月	当社入社
				平成13年11月	執行役員マーケティング統括本部長
				平成16年6月	取締役(現任)マーケティング統括本部長
				平成17年3月 平成24年3月 平成25年3月	マーケティング本部長 事業本部長 コーポレートスタイルデザイン本部長(現任)
取締役	フルフィルメント本部長	松田 克二	昭和35年10月14日生	昭和60年4月	当社入社	(注)4	5,600
				平成15年12月	執行役員販売企画本部長
				平成16年6月	取締役(現任)販売企画本部長
				平成17年3月	マーケティング本部販売企画部長
				平成20年3月 平成22年3月 平成23年5月 平成25年3月	マーケティング本部第2事業部長 コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長 情報システム本部長 フルフィルメント本部長(現任)
取締役	CFV事業本部長	松本 和子	昭和36年11月25日生	昭和59年4月	当社入社	(注)4	7,000
				平成11年2月 平成14年2月	商品開発統括本部ファッション部長 コレクション事業統括本部第4コレクション部長
				平成16年3月	商品開発本部第2マーケティング部長
				平成17年3月	マーケティング本部第2事業部長
				平成19年3月 平成21年2月 平成24年3月 平成25年3月 平成25年5月 平成26年3月 平成27年3月	執行役員マーケティング本部第2事業部長 執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長 執行役員マーケティング本部長 執行役員経営企画室長 取締役(現任) マーケティング本部長 CFV事業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員(常勤)		村上 不二男	昭和37年2月11日生	昭和60年4月	当社入社	(注)5	100
				平成14年12月 平成15年12月 平成27年5月 平成28年5月	CS統括本部CS部長 内部監査室長 常勤監査役 取締役 監査等委員(常勤)(現任)
取締役 監査等委員		小林 公司	昭和17年1月3日生	昭和42年10月	プライスウォーターハウス会計事務所入所	(注)5	1,000
				昭和45年5月	公認会計士登録
				昭和58年6月 昭和59年7月 平成12年4月	青山監査法人設立 青山監査法人 代表社員 中央青山監査法人 代表社員
				平成18年10月 平成20年4月	公認会計士小林公司事務所開所(現任) 中央大学大学院国際会計研究科 特任教授
				平成23年5月 平成25年6月 平成28年5月	当社監査役 旭化成株式会社監査役(現任) 当社取締役 監査等委員(現任)
取締役 監査等委員		浅田 恒博	昭和29年3月31日生	昭和52年4月 昭和62年9月 平成2年2月 平成14年5月 平成23年6月 平成23年7月 平成25年7月 平成27年6月 平成27年7月 平成28年5月	大阪国税局入局 税理士登録 浅田博税理士事務所入所 浅田恒博税理士事務所(現税理士法人a-office)開所 当社監査役 近畿税理士会副会長 日本税理士会連合会専務理事 税理士法人a-office設立 代表社員(現任) 近畿税理士会会長(現任) 日本税理士会連合会副会長(現任) 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)5	4,500
取締役 監査等委員		藤田 清文	昭和47年7月21日生	平成10年4月 平成12年4月 平成18年7月 平成26年5月 平成28年3月 平成28年5月	最高裁判所司法研修所入所 弁護士登録 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) 当社監査役 当社取締役 東洋グリーン株式会社 取締役(現任) 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)5	-
				計			502,536

(注)1.当社は、平成28年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役のうち、小林公司、浅田恒博、藤田清文は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3.当社の監査等委員会における委員長は村上不二男であり、委員は小林公司、浅田恒博及び藤田清文であります。
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。