臨時報告書

平成27年3月25日開催の当社第30期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
平成27年3月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
配当財産に関する事項
当社普通株式1株につき20円00銭(うち復配記念配当10円00銭)
第2号議案 定款一部変更の件
当社定款第5条に定める発行可能株式総数の変更、第19条に定める取締役の員数の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、槌山隆、猿山博人、稲田将人の3氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額2億円以内に改定するものであります。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
議決権を行使することができる株主の議決権の総数 29,535個

(単位:個)

決議事項	出席株主が行使した議決権の数	賛成	反対	棄権・無効	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	18,036	17,439	61	0	96.69%	可決
第2号議案	18,036	17,044	456	0	94.50%	可決
第3号議案
槌山 隆	18,036	17,316	182	0	96.01%	可決
猿山 博人	18,036	17,313	185	0	95.99%	可決
稲田 将人	18,036	17,314	184	0	96.00%	可決
第4号議案	18,036	17,151	349	0	95.09%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案及び第4号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)上記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当日出席株主の議決権の数は賛成、反対、棄権及び無効にかかる議決権の数には加算しておりません。
以 上