臨時報告書

2022年6月28日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金13円(うち、記念配当5円)
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、これに対応するため定款の一部を変更するものであります。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、清水洋二、清水謙、佐々木智晴及び中谷巌を選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与に係る報酬決定の件
1997年5月29日開催の第43期定時株主総会において承認された取締役に対する報酬額(年額200,000千円以内)とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。)に設定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	39,100	132	0	(注)1	可決 97.09
第2号議案	39,024	207	0	(注)2	可決 96.90
第3号議案				(注)3
清水 洋二	38,968	264	0		可決 96.76
清水 謙	39,046	186	0		可決 96.95
佐々木 智晴	39,053	179	0		可決 96.97
中谷 巌	38,908	324	0		可決 96.61
第4号議案	38,758	474	0	(注)1	可決 96.24

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上