有価証券報告書-第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1.取締役竹市靖公は、取締役社長(代表取締役)竹市克弘の実父であります。
2.取締役森田直行及び神谷德久は、社外取締役であります。
3.監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、平成31年3月19日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成31年3月19日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成28年3月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 竹市克弘 | 昭和50年2月10日 | 平成15年4月 | 当社入社 | (注)4 | 336,900 | |
| 平成16年2月 | 守山店店長就任 | ||||||
| 平成17年8月 | コミサリーチーフマネジャー就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 取締役営業担当就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 取締役製造購買担当就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役第1営業部長就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 常務取締役第1営業部長就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 代表取締役専務第1営業部長就任 | ||||||
| 平成25年3月 平成26年3月 平成31年1月 | 代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 相談役兼 ファウンダー | 竹市靖公 | 昭和18年12月21日 | 昭和37年4月 昭和44年3月 昭和53年6月 昭和58年12月 平成25年3月 平成29年3月 平成31年3月 | 株式会社トミヤマシューズ入社 喫茶トミヤマ創業 ステーキハウスブロンコ創業 株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)設立、代表取締役社長就任 代表取締役会長就任 取締役会長就任 取締役相談役兼ファウンダー就任(現任) | (注)4 | 370,300 |
| 常務取締役 | 人事総務部長兼人事総務部人事部長 | 阪口信貴 | 昭和45年5月21日 | 平成6年4月 | 株式会社エンジニアリングフジ入社 | (注)4 | 2,740 |
| 平成8年6月 | 株式会社プラザデザインコンサルティング入社 | ||||||
| 平成14年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社GTS事業・FMS企画部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社入社、人事総務部長就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 取締役人事総務部長就任 | ||||||
| 平成31年2月 | 取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任 | ||||||
| 平成31年3月 | 常務取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長 | 出口有二 | 昭和48年6月17日 | 平成4年9月 | 株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)入社 | (注)4 | 26,900 |
| 平成7年9月 | 大曽根店店長就任 | ||||||
| 平成13年12月 | 営業部エリアマネジャー就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 営業部営業第1課長兼エリアマネジャー就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 取締役営業担当東地区就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役第1営業部東地区担当就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役第2営業部長就任 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任 | ||||||
| 平成31年1月 | 当社取締役営業本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任 | ||||||
| 平成31年2月 | 取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任 | ||||||
| 平成31年3月 | 常務取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 経営企画部長 | 古田光浩 | 昭和36年2月23日 | 昭和59年4月 | 株式会社サンゲツ入社 | (注)4 | 2,700 |
| 昭和62年6月 | 株式会社サンリオ入社 | ||||||
| 昭和63年3月 | 株式会社トリイ入社 | ||||||
| 平成8年3月 | 同社総合企画室長 | ||||||
| 平成15年8月 | 株式会社スギ薬局入社 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社経営企画室副室長 | ||||||
| 平成17年4月 | ラオックス株式会社入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社経営企画室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年9月 | 管理部長就任 | ||||||
| 平成23年3月 平成28年5月 | 取締役管理部長就任 取締役経営企画部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 商品部長 | 宮本 卓 | 昭和53年12月27日 | 平成13年4月 平成15年2月 平成18年8月 平成18年12月 平成20年6月 平成24年3月 平成29年4月 | 当社入社 浜松三方原店店長就任 コミサリーマネジャー就任 コミサリーチーフマネジャー就任 製造部長就任 取締役製造部長就任 取締役商品部長就任(現任) | (注)4 | 4,500 |
| 取締役 | 人事総務部 総務部長 | 馬場崇文 | 昭和48年5月15日 | 平成9年3月 平成11年2月 平成15年2月 | 当社入社 半田インター店店長就任 営業部エリアマネジャー就任 | (注)4 | 32,600 |
| 平成17年10月 | 営業部営業第2課長兼エリアマネジャー就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 取締役営業担当西地区就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役第1営業部西地区担当就任 | ||||||
| 平成22年8月 | 取締役第1営業部エリアマネジャー就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役第1営業部長就任 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役東海第1営業部長就任 | ||||||
| 平成31年2月 | 取締役人事総務部総務部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 森田直行 | 昭和17年4月8日 | 平成7年6月 | 京セラ株式会社代表取締役専務就任 | (注)4 | ― | |
| 平成7年10月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年4月 | KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 京セラ株式会社代表取締役副会長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成22年12月 | 日本航空株式会社副社長執行役員就任 | ||||||
| 平成23年4月 | KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社NTMC取締役会長就任 | ||||||
| 平成28年2月 | 社会医療法人誠光会理事就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社NTMC代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ケアサービス社外取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 神谷德久 | 昭和47年5月3日 | 平成9年4月 | 有限会社東亜コーポレーション(現 株式会社東亜コーポレーション)設立 取締役就任 | (注)4 | ― | |
| 平成11年1月 | 有限会社クリエイト弐壱設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社東亜エンタープライズ設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成14年1月 | 有限会社ジョイジョイ二十一設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社東亜コーポレーション 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成31年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 塩田孝一 | 昭和28年8月10日 | 昭和51年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)5 | ― | |
| 平成9年5月 | SB Leasing(UK)Ltd.社長就任(ロンドン駐在) | ||||||
| 平成15年1月 | 株式会社三井住友銀行本店上席調査役就任 | ||||||
| 平成16年3月 | 株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)入社 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社 グループ経営本部長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 グループ財務本部長就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社 監査役業務室長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 常勤監査役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社 顧問就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 株式会社サイサン入社 同社監査室(現 コンプライアンス本部監査部) | ||||||
| 平成31年3月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 平野曜二 | 昭和26年11月4日 | 昭和57年4月 昭和63年4月 平成19年8月 平成31年3月 | 弁護士会登録・弁護士業 平野曜二法律事務所開設(現任) 当社取締役就任 当社監査役就任(現任) | (注)5 | ― | |
| 監査役 | 岩村豊正 | 昭和43年9月2日 | 平成5年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | (注)6 | ― | |
| 平成12年7月 平成16年11月 | 岩村公認会計士事務所設立、所長就任 (現任) キャブ株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成18年8月 | 監査法人アンビシャス設立、代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成20年3月 平成20年10月 平成27年10月 平成28年12月 | 当社監査役就任(現任) 株式会社ブラス社外監査役就任(現任) 株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任) ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 計 | 776,640 | ||||||
(注)1.取締役竹市靖公は、取締役社長(代表取締役)竹市克弘の実父であります。
2.取締役森田直行及び神谷德久は、社外取締役であります。
3.監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、平成31年3月19日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成31年3月19日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成28年3月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 横田政美 | 昭和25年6月6日 | 昭和48年4月 | 株式会社あさくま入社 | 7,700 |
| 平成9年4月 | 同社 取締役営業部長 | |||
| 平成18年11月 | 当社入社 | |||
| 平成19年3月 | 管理部 採用人事教育担当 | |||
| 平成22年8月 平成28年6月 平成31年2月 | 管理部 人事総務課 人事総務部 人事課 人事総務部 人事部人事課(現任) | |||
| 小林恒俊 | 昭和19年10月3日 | 昭和46年3月 | 株式会社小林美材商社入社 | 26,000 |
| 昭和48年11月 | 同社取締役就任 | |||
| 平成4年11月 | 同社代表取締役就任(現任) | |||
| 計 | 33,700 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
