有価証券報告書-第40期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	竹市克弘	1975年2月10日	2003年4月 当社入社 2004年2月 守山店店長就任 2005年8月 コミサリーチーフマネジャー就任 2006年12月 取締役営業担当就任 2007年3月 取締役製造購買担当就任 2008年6月 取締役第1営業部長就任 2009年3月 常務取締役第1営業部長就任 2012年3月 代表取締役専務第1営業部長就任 2013年3月 代表取締役社長就任 2014年3月 代表取締役社長兼営業本部長就任 2019年1月 代表取締役社長(現任)	(注)3	326,300
専務取締役 コーポレート本部長 兼人事部長	阪口信貴	1970年5月21日	1994年4月 株式会社エンジニアリングフジ入社 1996年6月 株式会社プラザデザインコンサルティング入社 2002年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2005年12月 同社GTS事業・FMS企画部長 2010年7月 同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長 2014年1月 同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長 2015年1月 同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長 2016年5月 当社入社、人事総務部長就任 2017年3月 取締役人事総務部長就任 2019年2月 取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任 2019年3月 常務取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任 2021年6月 2022年3月 常務取締役コーポレート本部長兼人事部長就任 専務取締役コーポレート本部長兼人事部長就任(現任)	(注)3	3,540
常務取締役 営業本部長 兼西日本地区統括部長	出口有二	1973年6月17日	1992年9月 株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)入社 1995年9月 大曽根店店長就任 2001年12月 営業部エリアマネジャー就任 2005年10月 営業部営業第1課長兼エリアマネジャー就任 2006年12月 取締役営業担当東地区就任 2008年6月 取締役第1営業部東地区担当就任 2009年6月 取締役第2営業部長就任 2017年4月 取締役営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任 2019年1月 当社取締役営業本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任 2019年2月 取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任 2019年3月 2019年5月 常務取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任 常務取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼関西営業部長就任 2021年6月 常務取締役営業本部長兼西日本地区統括部長(現任)	(注)3	27,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 商品本部長 兼製造部長 兼商品部長	宮本 卓	1978年12月27日	2001年4月 当社入社 2003年2月 浜松三方原店店長就任 2006年8月 コミサリーマネジャー就任 2006年12月 コミサリーチーフマネジャー就任 2008年6月 製造部長就任 2012年3月 取締役製造部長就任 2017年4月 取締役商品部長就任 2021年6月 取締役商品本部長兼製造部長兼商品部長(現任)	(注)3	4,700
取締役	下野雅承	1953年12月11日	1978年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2001年4月 同社取締役 ITS・アウトソーシング事業担当就任 2003年7月 同社常務執行役員 サービス事業担当就任 2007年1月 同社専務執行役員就任 2010年7月 同社取締役副社長執行役員就任 2016年1月 同社最高顧問就任 2016年6月 TOTO株式会社社外取締役就任(現任) 2017年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社副会長就任 2020年1月 同社名誉顧問就任(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	神谷德久	1972年5月3日	1997年4月 有限会社東亜コーポレーション(現 株式会社東亜コーポレーション)設立 取締役就任 1999年1月 有限会社クリエイト弐壱設立 代表取締役就任(現任) 2001年1月 株式会社東亜エンタープライズ設立 代表取締役就任(現任) 2002年1月 有限会社ジョイジョイ二十一設立 代表取締役就任(現任) 2006年3月 株式会社東亜コーポレーション 代表取締役就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	塩田孝一	1953年8月10日	1976年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1997年5月 SB Leasing(UK)Ltd.社長就任(ロンドン駐在) 2003年1月 株式会社三井住友銀行本店上席調査役就任 2004年3月 株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)入社 2004年3月 同社 グループ経営本部長就任 2004年4月 同社 グループ財務本部長就任 2009年3月 同社 監査役業務室長就任 2009年6月 同社 常勤監査役就任 2013年6月 同社 顧問就任 2014年8月 株式会社サイサン入社 同社監査室(現 コンプライアンス本部監査部) 2019年3月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	200
監査役	平野曜二	1951年11月4日	1982年4月 弁護士会登録・弁護士業 1988年4月 平野曜二法律事務所開設(現任) 2007年8月 当社取締役就任 2019年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	岩村豊正	1968年9月2日	2000年7月 岩村公認会計士事務所設立、所長就任 (現任) 2004年4月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外監査役就任 2004年11月 キャブ株式会社社外監査役就任(現任) 2006年8月 監査法人アンビシャス設立、代表社員就任 2008年3月 当社監査役就任(現任) 2008年10月 株式会社ブラス社外監査役就任(現任) 2015年10月 株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任(現任) 2017年2月 2017年2月 株式会社Jサプライ社外監査役就任(現任) 株式会社URS社外監査役就任(現任) 2019年7月 監査法人コスモス代表社員就任(現任)	(注)5	-
計					362,240

(注)1.取締役下野雅承及び神谷德久は、社外取締役であります。
2.監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月17日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月19日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月18日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
三矢裕司	1954年9月2日	1975年4月	株式会社横河橋梁入社	900
		1893年1月	株式会社ジョナサン入社
		1986年4月	同社城東地区スーパーバイザー
		1993年4月	同社商品本部調理開発部
		1997年4月 2000年1月 2004年1月 2010年11月 2012年8月 2019年5月 2019年10月	同社建設部長 同社経営企画室 同社店舗開発部長 株式会社すかいらーく出向(建設リーダー) 当社入社、店舗建設部長就任 株式会社サンプランニング設立 同社代表取締役(現任)
高橋裕子 (現姓:檀上)	1985年7月30日	2016年12月	弁護士登録、楠井法律事務所入所	-
		2017年4月	株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出向
		2019年8月	春馬・野口法律事務所(現 and LEGAL弁護士法人)入所(現任)
		2021年9月	シンポ株式会社 社外監査役(現任)
計				900

② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役下野雅承氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及びTOTO株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社とこれらの2社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役神谷德久氏は、会社経営者として優れた実績を上げてこられ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、有限会社クリエイト弐壱、株式会社東亜エンタープライズ、有限会社ジョイジョイ二十一及び株式会社東亜コーポレーションの代表取締役を兼務しておりますが、当社とこれらの4社との間には、特別の関係はありません。
また、下野雅承氏及び神谷德久氏は、株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
ロ.社外監査役
社外監査役は2名であります。
社外監査役塩田孝一氏は、前職において監査役をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、選任をしております。
社外監査役岩村豊正氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、それを当社の経営に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、選任をしております。
なお、株式会社ブラスの社外監査役及びジャパンベストレスキューシステム株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社とこれら2社との間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。