有価証券報告書-第36期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	営業本部長	竹市克弘	昭和50年2月10日	平成15年4月	当社入社	(注)5	338,800
				平成16年2月	守山店店長就任
				平成17年8月	コミサリーチーフマネジャー就任
				平成18年12月	取締役営業担当就任
				平成19年3月	取締役製造購買担当就任
				平成20年6月	取締役第1営業部長就任
				平成21年3月	常務取締役第1営業部長就任
				平成24年3月	代表取締役専務第1営業部長就任
				平成25年3月 平成26年3月	代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任(現任)
取締役会長	―	竹市靖公	昭和18年12月21日	昭和37年4月 昭和44年3月 昭和53年6月 昭和58年12月 平成25年3月 平成29年3月	株式会社トミヤマシューズ入社 喫茶トミヤマ創業 ステーキハウスブロンコ創業 株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)設立、代表取締役社長就任 代表取締役会長就任 取締役会長就任(現任)	(注)5	366,500
取締役	営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長	出口有二	昭和48年6月17日	平成4年9月	株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)入社	(注)5	26,800
				平成7年9月	大曽根店店長就任
				平成13年12月	営業部エリアマネジャー就任
				平成17年10月	営業部営業第1課長兼エリアマネジャー就任
				平成18年12月	取締役営業担当東地区就任
				平成20年6月 平成21年6月 平成29年4月	取締役第1営業部東地区担当就任 取締役第2営業部長就任 取締役営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任(現任)
取締役	経営企画部長	古田光浩	昭和36年2月23日	昭和59年4月	株式会社サンゲツ入社	(注)5	2,700
				昭和62年6月	株式会社サンリオ入社
				昭和63年3月	株式会社トリイ入社
				平成8年3月	同社総合企画室長
				平成15年8月	株式会社スギ薬局入社
				平成16年3月	同社経営企画室副室長
				平成17年4月	ラオックス株式会社入社
				平成17年5月	同社経営企画室長
				平成18年4月	同社執行役員経営企画室長
				平成19年6月	同社執行役員経営企画本部長
				平成22年2月	当社入社
				平成22年9月	管理部長就任
				平成23年3月 平成28年5月	取締役管理部長就任 取締役経営企画部長就任(現任)
取締役	商品部長	宮本 卓	昭和53年12月27日	平成13年4月	当社入社	(注)5	4,500
				平成15年2月	浜松三方原店店長就任
				平成18年8月	コミサリーマネジャー就任
				平成18年12月	コミサリーチーフマネジャー就任
				平成20年6月	製造部長就任
				平成24年3月 平成29年4月	取締役製造部長就任 取締役商品部長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	東海第1営業部長	馬場崇文	昭和48年5月15日	平成9年3月 平成11年2月 平成15年2月 平成17年10月 平成19年3月 平成20年6月 平成22年8月 平成25年3月 平成29年4月	当社入社 半田インター店店長就任 営業部エリアマネジャー就任 営業部営業第2課長兼エリアマネジャー就任 取締役営業担当西地区就任 取締役第1営業部西地区担当就任 取締役第1営業部エリアマネジャー就任 取締役第1営業部長就任 取締役東海第1営業部長就任(現任)	(注)5	32,400
取締役	商品開発室長	竹市啓子	昭和23年8月28日	昭和42年4月	丸紅株式会社入社	(注)5	337,900
				昭和53年6月	ステーキハウスブロンコ創業
				昭和58年12月	株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)設立、取締役就任
				平成17年7月	取締役財務担当就任
				平成20年6月 平成29年4月	取締役商品部長就任 取締役商品開発室長就任(現任)
取締役	人事総務部長	阪口信貴	昭和45年5月21日	平成6年4月 平成8年6月 平成14年7月 平成17年12月 平成22年7月 平成26年1月 平成27年1月 平成28年5月 平成29年3月	株式会社エンジニアリングフジ入社 株式会社プラザデザインコンサルティング入社 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 同社GTS事業・FMS企画部長 同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長 同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長 同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長 当社入社、人事総務部長就任 取締役人事総務部長就任(現任)	(注)5	2,540
取締役	―	森田直行	昭和17年4月8日	平成7年6月 平成7年10月 平成18年4月 平成18年6月 平成20年4月 平成22年12月 平成23年4月 平成27年6月 平成28年2月 平成28年3月 平成28年6月	京セラ株式会社代表取締役専務就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任 京セラ株式会社代表取締役副会長就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任 日本航空株式会社副社長執行役員就任 KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任 株式会社NTMC取締役会長兼社長就任(現任) 社会医療法人誠光会理事就任(現任) 当社取締役就任(現任) 株式会社ケアサービス社外取締役就任(現任)	(注)5	―
取締役	―	平野曜二	昭和26年11月4日	昭和57年4月	弁護士会登録・弁護士業	(注)5	―
				昭和63年4月	平野曜二法律事務所開設(現任)
				平成19年8月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	岩田忠雄	昭和46年9月1日	平成8年2月	当社入社	(注)6	51,900
				平成9年6月	大曽根店店長就任
				平成18年9月	内部監査室長就任
				平成20年6月	管理部経営管理課長就任
				平成23年3月	当社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	―	遠山昌夫	昭和5年4月28日	昭和36年3月	菊水株式会社(現菊水化学工業株式会社)代表取締役社長就任	(注)6	10,000
				平成12年3月	当社監査役就任(現任)
				平成13年6月	菊水化学工業株式会社代表取締役会長就任
				平成21年6月 平成25年6月 平成27年6月	菊水化学工業株式会社最高顧問就任 菊水化学工業株式会社取締役最高顧問就任 菊水化学工業株式会社相談役名誉会長就任(現任)
監査役 (非常勤)	―	岩村豊正	昭和43年9月2日	平成5年10月	監査法人伊東会計事務所入所	(注)7	―
				平成12年7月 平成16年11月	岩村公認会計士事務所設立、所長就任 (現任) キャブ株式会社社外監査役就任(現任)
				平成18年8月	監査法人アンビシャス設立、代表社員就任(現任)
				平成20年3月 平成20年10月 平成27年10月 平成28年12月	当社監査役就任(現任) 株式会社ブラス社外監査役就任(現任) 株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任) ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任(現任)
計							1,174,040

(注)1.取締役会長竹市靖公は、取締役社長(代表取締役)竹市克弘の実父であります。
2.取締役竹市啓子は、取締役社長(代表取締役)竹市克弘の実母であり、取締役会長竹市靖公の配偶者であります。
3.取締役森田直行及び平野曜二は、社外取締役であります。
4.監査役遠山昌夫及び岩村豊正は、社外監査役であります。
5.取締役の任期は、平成30年3月16日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成27年3月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成28年3月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
横田政美	昭和25年6月6日	昭和48年4月	株式会社あさくま入社	7,600
		平成9年4月	同社 取締役営業部長
		平成18年11月	当社入社
		平成19年3月	管理部 採用人事教育担当就任
		平成22年8月 平成28年6月	管理部 人事総務課就任 人事総務部 人事課就任(現任)
小林恒俊	昭和19年10月3日	昭和46年3月	株式会社小林美材商社入社	26,000
		昭和48年11月	同社取締役就任
		平成4年11月	同社代表取締役就任(現任)
計				33,600