訂正有価証券報告書-第51期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 店舗・立地開発担当	芝宮 良之	1954年3月8日生	1977年3月 株式会社デニーズジャパン入社 2006年10月 当社入社 立地開発部部長 2010年9月 当社取締役社長室室長 2011年1月 当社取締役 FC・立地・店舗開発本部本部長 2011年9月 当社取締役・執行役員 FC・立地・店舗開発本部本部長 2014年1月 当社取締役・執行役員 店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長 2015年5月 当社取締役・執行役員副社長 開発担当 2017年2月 当社取締役・執行役員副社長 FC事業・店舗開発担当 店舗開発本部本部長 2018年7月 当社取締役専務 経営理念推進・人事担当 2019年7月 当社取締役専務 店舗・立地開発担当店舗・立地開発本部本部長 2020年6月 当社取締役専務 店舗・立地開発担当 ダイバーシティ推進担当 店舗立地開発本部本部長 2020年7月 当社代表取締役社長 店舗・立地開発担当 2020年9月 当社代表取締役会長 店舗・立地開発担当(現任)	(注)3	9,800
代表取締役社長	加藤 央之	1986年4月14日生	2009年4月 当社入社 2017年5月 源氏総本店向山店支配人 2018年7月 専門店・新業態事業部和食ブロック長兼 源氏総本店向山店支配人 2019年7月 お好み焼事業部事業部長 2020年2月 業態開発本部本部長 兼 開発企画・デジタルマーケティング部部長 2020年7月 副社長執行役員 物語(上海)企業管理有限公司董事 (現任) Storyteller株式会社代表取締役 (現任) 2020年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 新業態開発担当	岡田 雅道	1977年11月7日生	2001年11月 当社入社 2011年2月 専門店事業部事業部長 2013年1月 執行役員 専門店事業部事業部長 2014年4月 執行役員 丸源事業部事業部長兼専門店事業部事業部長 2015年2月 執行役員 2016年9月 上級執行役員 2017年7月 上級執行役員 専門店事業部事業部長 2018年7月 上級執行役員 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長 物語(上海)企業管理有限公司董事兼総経理 2018年8月 Storyteller株式会社代表取締役社長(現任) 2018年9月 当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長 2019年7月 当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部和食ブロックブロック長 2019年9月 当社取締役常務 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部和食ブロックブロック長 2020年2月 当社取締役常務 2020年7月 代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 新業態開発担当(現任) 物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任)	(注)3	5,600
取締役 常務執行役員 FC事業担当 M&A担当	髙橋 康忠	1956年5月24日生	1974年4月 ユタカ設備工業株式会社入社 1978年9月 タニザワフーズ株式会社入社 1995年12月 有限会社ハイランド設立 2006年2月 当社入社 開発本部本部長 2006年5月 当社取締役 開発本部本部長 2011年9月 当社取締役・執行役員 FC支援室室長 2014年1月 当社取締役・執行役員 FC事業推進本部副本部長兼FC支援室室長 2015年2月 当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 2015年9月 当社上級執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 2017年9月 当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 2018年7月 当社取締役常務 FC事業・店舗・立地開発担当 店舗・立地開発本部本部長 2019年7月 当社取締役常務 FC事業担当 M&A担当 2020年7月 当社取締役 常務執行役員 M&A担当(現任) Storyteller株式会社 取締役副社長(現任)	(注)3	9,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当	津寺 毅	1974年8月1日生	1998年5月 当社入社 2011年10月 成長戦略室室長 2015年7月 執行役員 成長戦略室室長 2016年9月 上級執行役員 成長戦略室室長 2018年7月 上級執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長 2018年8月 Storyteller株式会社取締役(現任) 2018年9月 当社取締役 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長 2019年4月 当社取締役 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長兼広報・IR室室長 2019年7月 当社取締役 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長 2020年7月 当社取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長 兼 成長戦略室室長(現任)	(注)3	2,000
取締役 上級執行役員 FC事業・営業担当	木村 公治	1975年3月16日生	1999年4月 当社入社 2011年7月 執行役員 開発本部本部長 2013年9月 当社取締役・執行役員 開発本部本部長 2014年9月 当社取締役・執行役員 海外事業管掌 2015年2月 当社取締役・執行役員 焼肉事業部事業部長 兼 肉源営業部部長 2015年9月 執行役員 成長戦略室付 2016年7月 執行役員 社長室室長 2017年7月 執行役員 営業企画部部長 2018年7月 上級執行役員 営業担当 2020年7月 上級執行役員 FC事業・営業担当 2020年9月 当社取締役 上級執行役員 FC事業・営業担当(現任)	(注)3	6,000
取締役 特別顧問	小林 佳雄	1949年1月7日生	1973年4月 コックドール株式会社入社 1975年4月 株式会社みなと入社 1977年4月 株式会社げんじ(現当社)入社 1980年4月 当社代表取締役社長 2011年9月 当社代表取締役会長・CEO 2011年11月 物語(上海)企業管理有限公司董事長 2016年1月 当社代表取締役会長・CMO 2017年2月 当社代表取締役会長・CMO 業態開発担当 2017年9月 当社代表取締役会長 2018年7月 当社取締役会長 2019年7月 当社取締役特別顧問(現任)	(注)3	501,410
取締役	笠原 盛泰	1959年7月5日生	1984年4月 有限会社ハクヨ入社 2008年3月 豊川市観光協会副会長(現任) 2011年4月 豊川市体育協会副会長(現任) 2013年8月 株式会社ハクヨ(現株式会社ハクヨコーポレーション)代表取締役(現任) 2013年11月 豊川商工会議所副会頭(現任) 2014年9月 当社非常勤取締役(現任) 2016年1月 オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役(現任) 2017年6月 アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	西川 幸孝	1956年5月19日生	1982年4月 豊橋商工会議所入所 2005年3月 株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任) 2009年8月 本多プラス株式会社社外取締役(現任) 2016年5月 株式会社買取王国社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 当社非常勤取締役(現任)	(注)3	-
取締役	澄川 雅弘	1954年8月11日生	1977年4月 三井物産株式会社 1994年6月 廣州日宝鋼材製品股份有限公司出向 代表取締役社長 2003年4月 株式会社もしもしホットライン(現りらいあコミュニケーション株式会社)入社 2004年6月 株式会社ビジネスプラス 代表取締役社長 2009年4月 株式会社アイヴィジット出向 代表取締役社長 2015年2月 株式会社スーミック設立 代表取締役社長(現任) 2019年2月 中国語通訳案内士会 代表幹事 2019年9月 当社非常勤取締役(現任) 2020年4月 一般社団法人日本中国語通訳案内士協会 代表理事会長(現任)	(注)3	-
常勤監査役	今村 泰也	1958年6月9日生	1983年4月 日本航空株式会社入社 2003年11月 株式会社JALウェイズ出向 2010年4月 株式会社JALインフォテック出向 常勤監査役 2015年6月 山形空港ビル株式会社出向 専務取締役 2018年9月 当社常勤監査役(現任) 2020年7月 Storyteller株式会社監査役(現任) 物語(上海)企業管理有限公司監事(現任)	(注)5	-
監査役	岩田 元	1949年1月1日生	1972年4月 石橋会計事務所(現税理士法人タックスワン中部)入所(現任) 2003年9月 当社非常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役	天城 武治	1969年6月11日生	1992年4月 三井不動産販売株式会社入社 1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 1999年9月 株式会社平石会計コンサルティング入社 2001年1月 株式会社平石会計コンサルティング常務取締役 2010年9月 当社補欠監査役 2011年1月 株式会社平石会計コンサルティング代表取締役(現任) 2016年9月 当社非常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中川 彩子	1979年6月22日生	2003年10月 司法試験合格 2005年10月 弁護士登録 秋田法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任) 2014年9月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官 2017年9月 当社補欠監査役 2019年9月 当社非常勤監査役(現任)	(注)6	-
計					535,810

(注)1.取締役笠原盛泰、西川幸孝、澄川雅弘は社外取締役であります。
2.監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。
3.2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

職名	担当及び重要な兼職の状況	氏名
上級執行役員	マーケティング担当	堀 誠
上級執行役員	物語(上海)企業管理有限公司総経理	池田 兼孝
上級執行役員	ダイバーシティ&インクルージョン担当 経営理念推進・キャリアデザイン本部本部長 兼 人財応援部部長	新田 崇博
上級執行役員	IT推進本部本部長 店舗システム・インフラ推進部部長 兼 DX・アプリ推進部部長	岡本 兵衛
執行役員	内部統制担当 内部監査室室長	細井 鋼三
執行役員	FC事業推進本部本部長	伊藤 栄志
執行役員	ゆず庵事業部事業部長 兼 東日本ブロックブロック長	三宅 泰嗣
執行役員	広報・IR室室長	横濱 任
執行役員	お好み焼事業部事業部長	佐々木 亨明
執行役員	グループ衛生管理担当 購買物流・生産本部本部長	針谷 節

② 社外役員の状況
ⅰ.社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役笠原盛泰氏は、事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社とこれら3社との間に特別の関係はありません。
社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役及び本多プラス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と両社との間に特別の関係はありません。
社外取締役澄川雅弘氏は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、M&Aを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を当社グループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社スーミックとの間に特別の関係はありません。
ⅱ.社外監査役
当社の社外監査役は4名であります。
社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩田元氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、当社と税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。
社外監査役天城武治氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社グループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。
社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を当社グループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士を兼務しておりますが、当社と弁護士法人柴田・中川法律特許事務所との間に特別の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。