有価証券報告書-第49期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役黒石明邦、笠原盛泰、西川幸孝は社外取締役であります。
2.監査役近藤政博、今村泰也、岩田元、天城武治は社外監査役であります。
3.平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成31年6月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | ― | 小林 佳雄 | 昭和24年1月7日生 | 昭和48年4月 | コックドール株式会社入社 | (注)3 | 501,410 |
| 昭和50年4月 | 株式会社みなと入社 | ||||||
| 昭和52年4月 | 株式会社げんじ(現当社)入社 | ||||||
| 昭和55年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年7月 | 物語香港有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 当社代表取締役会長・CEO | ||||||
| 平成23年11月 | 物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社代表取締役会長・CMO | ||||||
| 平成29年9月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成30年7月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 CEO | ― | 加治 幸夫 | 昭和31年12月20日生 | 昭和51年4月 | コックドール株式会社入社 | (注)3 | 8,500 |
| 昭和58年10月 | 株式会社中島コーポレーション入社 | ||||||
| 昭和59年10月 | 株式会社WDIシステム(現株式会社WDI)入社 | ||||||
| 昭和63年5月 | 株式会社グリーンハウスフーズ入社 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
| 平成23年7月 | 物語香港有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 当社代表取締役社長・執行役員社長・COO | ||||||
| 平成23年11月 | 物語(上海)企業管理有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社代表取締役社長CEO・COO | ||||||
| 平成30年7月 | 当社代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 平成30年8月 | Storyteller株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役専務 | 経営理念推進 ・人事担当 | 芝宮 良之 | 昭和29年3月8日生 | 昭和52年3月 | 株式会社デニーズジャパン入社 | (注)3 | 9,800 |
| 平成18年10月 | 当社入社 立地開発部部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社FC・立地・店舗開発本部副本部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員FC・立地・店舗開発本部副本部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員社長室室長 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社取締役社長室室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役FC・立地・店舗開発本部本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役・執行役員店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役・執行役員副社長 開発担当 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社取締役・執行役員副社長 FC事業・店舗開発担当兼店舗開発本部本部長 | ||||||
| 平成30年7月 | 当社取締役専務 経営理念推進・人事担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役常務 | FC事業・店舗 ・立地開発担当 | 髙橋 康忠 | 昭和31年5月24日生 | 昭和49年4月 | ユタカ設備工業株式会社入社 | (注)3 | 9,800 |
| 昭和53年9月 | タニザワフーズ株式会社入社 | ||||||
| 平成7年12月 | 有限会社ハイランド設立 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社入社 開発本部本部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役 開発本部本部長 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社取締役・執行役員 FC支援室室長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役・執行役員 FC事業推進本部副本部長兼FC支援室室長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社上級執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 | ||||||
| 平成29年9月 | 当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 | ||||||
| 平成30年7月 | 当社取締役常務 FC事業・店舗・立地開発担当兼店舗・立地開発本部本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ダイバーシティー推進担当 | 高山 和永 | 昭和28年10月28日生 | 昭和52年4月 | 自営業に従事 | (注)3 | 19,540 |
| 昭和59年6月 | 株式会社げんじ(現当社)入社 | ||||||
| 昭和62年4月 | 源氏本店店長 | ||||||
| 昭和62年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成3年8月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社専務取締役管理本部統括 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社取締役・執行役員専務新物語創造本部本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 物語(上海)企業管理有限公司董事 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役・執行役員専務 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役専務・執行役員 | ||||||
| 平成30年7月 | 当社取締役 ダイバーシティー推進担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 専門店・新業態事業部事業部長 | 岡田 雅道 | 昭和52年11月7日生 | 平成13年11月 | 当社入社 | (注)3 | 4,100 |
| 平成23年2月 | 専門店事業部事業部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 執行役員 専門店事業部事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員 丸源事業部事業部長兼専門店事業部事業部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 執行役員 | ||||||
| 平成28年7月 | 物語(上海)企業管理有限公司総経理 | ||||||
| 平成28年9月 | 上級執行役員 | ||||||
| 平成29年7月 | 上級執行役員 専門店事業部事業部長 | ||||||
| 平成30年7月 | 上級執行役員 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長 物語(上海)企業管理有限公司董事兼総経理(現任) | ||||||
| 平成30年8月 | Storyteller株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年9月 | 当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務・成長戦略担当 | 津寺 毅 | 昭和49年8月1日生 | 平成10年5月 | 当社入社 | (注)3 | 2,000 |
| 平成23年10月 | 成長戦略室室長 | ||||||
| 平成27年7月 | 執行役員 成長戦略室室長 | ||||||
| 平成28年9月 | 上級執行役員 成長戦略室室長 | ||||||
| 平成30年7月 | 上級執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長 | ||||||
| 平成30年8月 | Storyteller株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成30年9月 | 当社取締役 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 黒石 明邦 | 昭和23年11月30日生 | 昭和46年4月 | 日本銀行入行 | (注)3 | 300 |
| 平成11年1月 | 豊橋信用金庫入庫 | ||||||
| 平成11年6月 | 同庫理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 同庫常務理事 | ||||||
| 平成25年6月 | 同庫顧問 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社非常勤取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 笠原 盛泰 | 昭和34年7月5日生 | 昭和59年4月 | 有限会社ハクヨ入社 | (注)3 | ― |
| 平成20年3月 | 豊川市観光協会副会長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 豊川市体育協会副会長(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 株式会社ハクヨ(現株式会社ハクヨコーポレーション)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 豊川商工会議所副会頭(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社非常勤取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 西川 幸孝 | 昭和31年5月19日生 | 昭和57年4月 | 豊橋商工会議所入所 | (注)3 | ― |
| 平成17年3月 | 株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年8月 | 本多プラス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社買取王国取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 当社非常勤取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 近藤 政博 | 昭和24年7月31日生 | 昭和47年4月 | 東京海上火災保険株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和49年7月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 | ||||||
| 平成10年7月 | イーカスコーポレーション出向取締役副社長 | ||||||
| 平成11年8月 | オークマアメリカコーポレーション取締役副社長 | ||||||
| 平成21年2月 | 株式会社セントラルファイナンス(現株式会社セディナ)入社 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 今村 泰也 | 昭和33年6月9日生 | 昭和58年4月 | 日本航空株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成15年11月 | 株式会社JALウェイズ出向 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社JALインフォテック出向 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 山形空港ビル株式会社出向 専務取締役 | ||||||
| 平成30年9月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 岩田 元 | 昭和24年1月1日生 | 昭和47年4月 | 石橋会計事務所(現税理士法人タックスワン中部)入所(現任) | (注)4 | ― |
| 平成15年9月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 天城 武治 | 昭和44年6月11日生 | 平成4年4月 | 三井不動産販売株式会社入社 | (注)5 | ― |
| 平成7年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 | ||||||
| 平成11年9月 | 株式会社平石会計コンサルティング入社 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社平石会計コンサルティング常務取締役 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成23年1月 | 株式会社平石会計コンサルティング代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||
| 計 | 555,450 | ||||||
(注)1.取締役黒石明邦、笠原盛泰、西川幸孝は社外取締役であります。
2.監査役近藤政博、今村泰也、岩田元、天城武治は社外監査役であります。
3.平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
| 職名 | 担当及び重要な兼職の状況 | 氏名 |
| 上級執行役員 | 営業担当 | 木村 公治 |
| 上級執行役員 | マーケティング担当 Storyteller株式会社取締役 | 堀 誠 |
| 執行役員 | 内部統制担当 内部監査室室長 | 細井 鋼三 |
| 執行役員 | FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 | 伊藤 栄志 |
| 執行役員 | お好み焼事業部事業部長兼事業推進グループグループ長 | 蓼沼 孝裕 |
| 執行役員 | 営業企画部部長 | 三宅 泰嗣 |
| 執行役員 | 社長室室長 | 横濱 任 |
| 執行役員 | 焼肉事業部事業部長 | 池田 兼孝 |
| 執行役員 | ゆず庵事業部事業部長兼東日本ブロックブロック長兼事業推進グループグループ長 | 佐々木 亨明 |
| 執行役員 | 経営理念推進本部本部長 | 新田 崇博 |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 中川 彩子 | 昭和54年6月22日生 | 平成15年10月 司法試験合格 平成17年10月 弁護士登録 秋田法律事務所入所 平成21年1月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任) 平成26年9月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官(現任) 平成29年9月 当社補欠監査役(現任) | ― |
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成31年6月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
