有価証券報告書-第54期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	芝宮 良之	1954年3月8日生	1977年3月 株式会社デニーズジャパン入社 2006年10月 当社入社 立地開発部部長 2010年9月 当社取締役 社長室室長 2011年9月 当社取締役・執行役員 FC・立地・店舗開発本部本部長 2015年5月 当社取締役・執行役員副社長 開発担当 2018年7月 当社取締役専務 経営理念推進・人事担当 2020年6月 当社取締役専務 店舗・立地開発担当 ダイバーシティ推進担当 店舗・立地開発本部本部長 2020年7月 当社代表取締役社長 店舗・立地開発担当 2020年9月 当社代表取締役会長 店舗・立地開発担当 2023年7月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	64,620
代表取締役 社長 経営理念推進・サステナビリティ担当 マーケティング担当	加藤 央之	1986年4月14日生	2009年4月 当社入社 2019年7月 お好み焼事業部事業部長 2020年2月 業態開発本部本部長 兼 開発企画・デジタルマーケティング部部長 2020年7月 副社長執行役員 Storyteller株式会社代表取締役 (現任) 物語(上海)企業管理有限公司董事 (現任) 2020年9月 当社代表取締役社長 2021年1月 当社代表取締役社長 経営理念推進・CSR担当(現 サステナビリティ担当) 2023年7月 当社代表取締役社長 経営理念推進・サステナビリティ担当 マーケティング担当(現任)	(注)3	13,911

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 専務執行役員 海外事業担当 営業担当 専門店・新業態事業部 事業部長	岡田 雅道	1977年11月7日生	2001年11月 当社入社 2011年2月 専門店事業部事業部長 2013年1月 執行役員 専門店事業部事業部長 2016年7月 執行役員 物語(上海)企業管理有限公司総経理 2016年9月 上級執行役員 2017年7月 上級執行役員 専門店事業部事業部長 2018年8月 Storyteller株式会社代表取締役社長(現任) 2018年9月 当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長 2019年9月 当社取締役常務 専門店・新業態事業部事業部長 2020年7月 当社代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 新業態開発担当 物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任) 2021年7月 当社代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当 2023年4月 PT.Agrapana Niaga Gemilang 取締役(現任) 2023年7月 当社代表取締役 専務執行役員 海外事業担当 営業担当 専門店・ 新業態事業部事業部長(現任)	(注)3	38,457
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長	津寺 毅	1974年8月1日生	1998年5月 当社入社 2011年10月 成長戦略室室長 2015年7月 執行役員 成長戦略室室長 2016年9月 上級執行役員 成長戦略室室長 2018年8月 Storyteller株式会社取締役(現任) 2018年9月 当社取締役 財務・成長戦略担当 管理本部本部長 兼 成長戦略室室長 2020年7月 当社取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長 兼 成長戦略室室長 物語(上海)企業管理有限公司董事 2021年7月 当社取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部 本部長(現任) 2023年4月 PT.Agrapana Niaga Gemilang コミサリス(監査役)(現任)	(注)3	16,140

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上級執行役員 FC・店舗・立地開発担当 新事業担当	木村 公治	1975年3月16日生	1999年4月 当社入社 2011年7月 執行役員 開発本部本部長 2013年9月 当社取締役・執行役員 開発本部本部長 2014年1月 当社取締役 執行役員 物語(上海)企業管理有限公司総経理 2015年2月 当社取締役 執行役員 焼肉事業部事業部長 2015年9月 執行役員 成長戦略室付 2016年7月 執行役員 社長室室長 2017年7月 執行役員 営業企画部部長 2018年7月 上級執行役員 営業担当 2020年9月 当社取締役 上級執行役員 FC事業・営業担当 2023年7月 当社取締役 上級執行役員 FC・店舗・立地開発担当 新事業担当(現任)	(注)3	44,271
取締役	西川 幸孝	1956年5月19日生	1982年4月 豊橋商工会議所入所 2005年3月 株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任) 2009年8月 本多プラス株式会社社外取締役 (現任) 2016年5月 株式会社買取王国社外取締役 (監査等委員)(現任) 2017年9月 当社社外取締役(現任) 2023年8月 三信鉱工株式会社 社外取締役 (現任)	(注)3	-
取締役	安田 加奈	1969年4月10日生	1993年10月 センチュリー監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年3月 安田会計事務所設立 同所所長(現任) 2004年3月 税理士登録 2009年9月 シンポ株式会社 社外監査役 2010年5月 スギホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社ゲオホールディングス 社外取締役(現任) 2019年6月 中央発條株式会社 社外取締役(現任) コンドーテック株式会社 社外監査役 2020年6月 コンドーテック株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1,500
取締役	倉島 薫	1960年5月5日生	1984年4月 味の素株式会社入社 2015年6月 同社 執行役員 2016年6月 同社常務執行役員 2019年6月 同社専務執行役員 同社食品事業本部長 2020年6月 株式会社J-オイルミルズ 社外取締役 2021年4月 味の素株式会社 グローバルコーポレート本部長 同社コーポレートサービス本部長 2021年6月 同社取締役 2022年6月 公益財団法人味の素ファンデーション 理事長(現任) 2023年6月 2023年9月 日本うま味調味料協会 会長(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	今村 泰也	1958年6月9日生	1983年4月 日本航空株式会社入社 2003年11月 株式会社JALウェイズ 2010年4月 株式会社JALインフォテック 常勤監査役 2015年6月 山形空港ビル株式会社 専務取締役 2018年9月 当社常勤監査役(現任) 2020年7月 Storyteller株式会社監査役(現任) 物語(上海)企業管理有限公司 監事(現任)	(注)6	-
監査役	天城 武治	1969年6月11日生	1992年4月 三井不動産販売株式会社入社 1995年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 名古屋事務所入所 1999年9月 株式会社平石会計コンサルティング 入社 2000年4月 公認会計士登録 2001年1月 株式会社平石会計コンサルティング 常務取締役 2010年9月 当社補欠監査役 2011年1月 株式会社平石会計コンサルティング 代表取締役(現任) 2016年9月 当社非常勤監査役(現任) 2023年7月 税理士登録	(注)5	-
監査役	中川 彩子	1979年6月22日生	2003年10月 司法試験合格 2003年10月 弁護士登録 秋田法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 入所(現任) 2014年9月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官 2017年9月 当社補欠監査役 2019年9月 当社非常勤監査役(現任) 2021年11月 株式会社オートサーバー 社外取締役(監査等委員会)(現任) 2023年6月 夢コーポレーション株式会社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	安田 恵	1973年1月21日生	1999年10月 中央監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人 (現PwCあらた有限責任監査法人) 入所 2008年7月 清泉監査法人入所 2016年7月 安田恵公認会計士事務所 所長(現任) 2020年4月 学校法人昭和女子大学 非常勤講師 2021年6月 綜研化学株式会社 社外監査役(現任) 2022年4月 気象庁 入札監視委員(現任) 2023年4月 2023年9月 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授(現任) 当社非常勤監査役(現任)	(注)4	-
計					179,899

(注)1.取締役西川幸孝、安田加奈、倉島薫は社外取締役であります。
2.監査役今村泰也、天城武治、中川彩子、安田恵は社外監査役であります。
3.2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の14名であります。

職 名	担当及び重要な兼職の状況	氏 名
上級執行役員	物語(上海)企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当	堀 誠
上級執行役員	営業イノベーション本部 本部長	池田 兼孝
執行役員	営業企画部 部長	新田 崇博
執行役員	内部監査室 室長	伊藤 栄志
執行役員	IT推進本部 本部長	岡本 兵衛
執行役員	ゆず庵事業部 事業部長	三宅 泰嗣
執行役員	経営理念推進・D&I本部 本部長 兼 人財開発部 部長	横濱 任
執行役員	お好み焼事業部 事業部長	佐々木 亨明
執行役員	購買物流・生産本部 本部長	針谷 節
執行役員	丸源事業部 事業部長	池田 頼信
執行役員	焼肉事業部 事業部長	山口 学
執行役員	FC事業推進本部 本部長	齋木 知親
執行役員	業態開発本部 本部長	廣瀬 雅孝
執行役員	PT.Agrapana Niaga Gemilang 代表取締役 社長	三尾 真永

② 社外役員の状況
ⅰ.社外取締役
・当社の社外取締役は3名であります。
・社外取締役西川幸孝は、豊橋商工会議所や実践的な経営コンサルタントとしての豊富な経験があり、人事労務管理に関する深い見識を有しております。また、複数社の社外取締役を歴任されるなどの経営者としての実績から、その幅広い知識・経験などを当社グループの経営判断に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役、本多プラス株式会社の社外取締役、株式会社買取王国の社外取締役(監査等委員)、三信鉱工株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役安田加奈は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての経験と知見が豊富であり、それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から当社グループのガバナンス強化や当社グループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、同氏は、安田会計事務所の所長およびスギホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼職しておりますが、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役倉島薫は、グローバルに展開する食品企業において取締役専務執行役員などの要職を国内外で歴任し、豊富な企業経営に関する経験を有しております。また、企業経営およびグローバルビジネス、海外事業の展開における高い見識や豊富な経営経験があり、その見識や経験を当社グループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、同氏は公益財団法人味の素ファンデーションの理事長、日本うま味調味料協会の会長を兼職しておりますが、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
ⅱ.社外監査役
・当社の社外監査役は4名であります。
・社外監査役今村泰也は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営などの豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・社外監査役天城武治は、公認会計士ならびに税理士であり、財務および会計・税務に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験などを当社グループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼職しておりますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外監査役中川彩子は、弁護士として培われた幅広い知識・経験などを当社グループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士、株式会社オートサーバーの社外取締役(監査等委員)ならびに夢コーポレーション株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外監査役安田恵は、公認会計士であり、監査法人および会計事務所での業務経験を通じて幅広い知識・経験などを有しております。それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から当社グループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かしていただきたく、社外監査役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、安田恵公認会計士事務所の所長、綜研化学株式会社の社外監査役、気象庁の入札監視委員ならびに学校法人昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授を兼職しておりますが、当社と各兼職先の間に特別の関係はありません。
社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者および内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、ならびに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。