有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役武田峰紀、一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役小網強史、青野勝廣は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役12名、監査役4名で構成しております。うち社外取締役4名、社外監査役2名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月1回開催の取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週1回の常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役から内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役一色昭造が代表取締役会長を務めておりました石崎汽船(株)および現在代表取締役社長を務めております松山観光港ターミナル(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。また、当行の取締役であります本田元広は石崎汽船(株)の社外取締役および松山観光港ターミナル(株)の社外監査役を務めております。
社外取締役仙波隆三が勤務しておりました愛媛県と当行の間では、資金の貸付取引、債券の引受け及び預金取引等があります。その他、当行と当行の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。
①役員一覧
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 会長 代表取締役 | 本 田 元 広 | 1948年1月9日生 |
| 2019年6月 から 1年 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 頭取 代表取締役 | 西 川 義 教 | 1962年8月4日生 |
| 2019年6月から1年 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 副頭取 代表取締役 | 山 本 惠 三 | 1957年3月27日生 |
| 2019年6月 から 1年 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 大 宿 有 三 | 1959年5月25日生 |
| 2019年6月 から 1年 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 今治支店長 | 日 野 満 | 1960年4月12日生 |
| 2019年6月から1年 | 9 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 磯 部 時 夫 | 1960年4月6日 |
| 2019年6月から1年 | 5 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 坪 内 宗 士 | 1960年7月14日生 |
| 2019年6月 から 1年 | 4 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 豊 田 将 光 | 1962年1月26日生 |
| 2019年6月 から 1年 | 6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 武 田 峰 紀 | 1954年9月21日生 |
| 2019年6月 から 1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 一 色 昭 造 | 1942年12月10日 |
| 2019年6月 から 1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 仙 波 隆 三 | 1952年1月2日 |
| 2019年6月 から 1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 真 鍋 正 臣 | 1961年11月25日 |
| 2019年6月 から 1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 木 原 盛 展 | 1959年1月21日生 |
| 2017年6月 から 4年 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 小 網 強 史 | 1959年7月19日生 |
| 2019年6月 から 4年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 寺 田 浩 一 | 1955年8月20日生 |
| 2018年6月から4年 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 青 野 勝 廣 | 1944年2月7日生 |
| 2016年6月 から 4年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役武田峰紀、一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役小網強史、青野勝廣は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役12名、監査役4名で構成しております。うち社外取締役4名、社外監査役2名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月1回開催の取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週1回の常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役から内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役一色昭造が代表取締役会長を務めておりました石崎汽船(株)および現在代表取締役社長を務めております松山観光港ターミナル(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。また、当行の取締役であります本田元広は石崎汽船(株)の社外取締役および松山観光港ターミナル(株)の社外監査役を務めております。
社外取締役仙波隆三が勤務しておりました愛媛県と当行の間では、資金の貸付取引、債券の引受け及び預金取引等があります。その他、当行と当行の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
