有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
会長 代表取締役	本 田 元 広	1948年1月9日生	1970年4月 当行入行 1992年2月 尾道支店長 1995年2月 高松支店長 2003年2月 公務ふるさと部長 2004年8月 人事教育部長 2006年6月 取締役人事教育部長 2006年7月 常務取締役 2011年1月 常務取締役(代表取締役) 2011年4月 専務取締役(代表取締役) 2012年6月 頭取(代表取締役) 2018年6月 会長(代表取締役)(現職)	2021年6月 から 1年	20
頭取 代表取締役	西 川 義 教	1962年8月4日生	1985年4月 当行入行 2002年2月 森松支店長 2004年8月 大洲支店長 2006年3月 三島支店長 2008年8月 本店営業部副部長 2012年2月 本店営業部副部長兼法人推進部長 2012年6月 取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長 2015年7月 取締役東京支店長 2017年2月 常務取締役 2017年6月 専務取締役(代表取締役) 2018年6月 頭取(代表取締役)(現職)	2021年6月から1年	6
専務取締役 代表取締役	坪 内 宗 士	1960年7月14日生	1983年4月 富士銀行入行 2007年5月 みずほ銀行 千住支店長 2009年4月 同行 融資部副部長 2013年5月 当行入行 2013年8月 審査第一部長 2015年2月 企画広報部長 2016年6月 取締役監査部長 2017年6月 取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長 2019年2月 常務取締役 2021年6月 専務取締役(代表取締役)(現職)	2021年6月 から 1年	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	磯 部 時 夫	1960年4月6日	1983年4月 当行入行 2008年2月 企画広報部副部長 2009年2月 企画広報部担当部長 2010年2月 西条支店長 2012年6月 宇和島支店長兼宇和島新町出張所長 2016年6月 大阪支店長 2017年6月 取締役大阪支店長 2018年6月 常務取締役(現職)	2021年6月から1年	6
常務取締役	豊 田 将 光	1962年1月26日生	1985年4月 当行入行 2003年8月 古川支店長 2006年3月 道後支店長 2011年2月 営業統括部副部長 2012年6月 人事教育部長 2016年6月 取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長 2018年8月 取締役事務システム部長 2019年6月 常務取締役(現職)	2021年6月 から 1年	6
常務取締役	矢 野 紀 行	1963年2月13日生	1986年4月 当行入行 2006年3月 古川支店長 2011年2月 企画広報部副部長 2013年2月 企画広報部長 2015年2月 総務部長 2018年6月 取締役総務部長 2019年6月 常務執行役員総務部長 2020年2月 常務執行役員経営管理部長兼総務部長 2020年6月 常務取締役(現職)	2021年6月 から 1年	11
常務取締役	篠 永 尚 史	1962年1月12日生	1984年4月 当行入行 2004年5月 観音寺支店長 2007年2月 鴨川支店長 2009年2月 営業統括部推進役 2010年2月 郡中支店長 2012年4月 審査第一部次長 2012年6月 高松支店長兼高松事務所長 2014年6月 広島支店長 2017年8月 審査第一部長 2019年6月 執行役員審査第一部長 2020年6月 常務執行役員審査第一部長 2021年6月 常務取締役(現職)	2021年6月から1年	1
常務取締役	松 木 久 和	1962年2月9日生	1984年4月 当行入行 2004年8月 森松支店長 2007年8月 本店営業部次長 2010年8月 人事教育部副部長 2011年10月 八幡浜支店長 2015年2月 末広町支店長 2016年6月 今治支店長兼ローンセンター長(今治) 2017年6月 取締役今治支店長兼ローンセンター長(今治) 2019年2月 取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長 2019年6月 常務執行役員本店営業部長兼県立中央病院出張所長 2021年6月 常務取締役(現職)	2021年6月 から 1年	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	一 色 昭 造	1942年12月10日	1965年4月 運輸省入省 1987年1月 運輸審議会 首席審理官 1989年6月 海上保安庁第9管区海上保安本部長 1991年6月 運輸政策局 情報管理部長 1992年12月 同辞職 1995年9月 石崎汽船(株)代表取締役社長 2005年6月 松山観光港ターミナル(株)代表取締役社長 2015年4月 松山市教育委員 2015年9月 石崎汽船(株)代表取締役会長 2017年6月 取締役(現職)	2021年6月 から 1年	-
取締役	仙 波 隆 三	1952年1月2日	1974年4月 愛媛県勤務 2007年4月 愛媛県農林水産部森林局長 2012年4月 愛媛県教育長 2015年7月 愛媛県副知事 2016年7月 愛媛県副知事退任 2016年8月 愛媛県社会福祉事業団理事長 2019年6月 取締役(現職)	2021年6月 から 1年	-
取締役	真 鍋 正 臣	1961年11月25日	1984年4月 日本銀行入行 2013年4月 日本銀行業務局営業業務課長 2014年5月 日本銀行名古屋支店次長 2015年6月 日本銀行松山支店長 2017年5月 日本銀行退職 2017年6月 日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長 2019年6月 取締役(現職)	2021年6月 から 1年	-
取締役	渡 部 卓 記	1954年11月8日	1977年11月 愛媛県信用保証協会入協 2000年4月 愛媛県信用保証協会業務部 保証調整課長 2002年4月 愛媛県信用保証協会業務企画部 保証企画課長 2004年4月 愛媛県信用保証協会業務企画部 副部長 2006年4月 愛媛県信用保証協会企画総務部長 2009年4月 愛媛県信用保証協会 参事兼企画総務部長 2011年4月 愛媛県信用保証協会常務理事 2020年4月 愛媛県信用保証協会相談役 2020年6月 取締役(現職)	2021年6月 から 1年	-
取締役	近 藤 千 登 世	1956年6月5日	1979年4月 ㈱愛媛東部ヤクルト入社 1982年3月 同社退社 1982年4月 近藤物産㈱入社 1998年9月 同社 取締役副社長 2009年8月 同社 代表取締役社長 2021年6月 取締役(現職)	2021年6月 から 1年	-
常勤監査役	小 網 強 史	1959年7月19日生	1982年4月 四国財務局入局 2016年7月 東海財務局管財部次長 2017年7月 四国財務局理財部次長 2018年7月 東北財務局管財部次長 2019年4月 四国財務局総務部部付辞職 2019年6月 常勤監査役(現職)	2019年6月 から 4年	-
常勤監査役	安 部 和 彦	1961年10月28日生	1984年4月 当行入行 2005年8月 鴨川支店長 2007年2月 西条支店長 2010年8月 審査第一部次長兼金融円滑化推進室長 2015年2月 お客様サービス部次長 2016年2月 営業統括部次長 2017年2月 営業統括部長 2018年2月 ソリューション営業部長 2019年6月 常務執行役員ソリューション営業部長 2020年8月 常務執行役員リスク管理部長 2021年6月 常勤監査役(現職)	2021年6月から4年	3
監査役	寺 田 浩 一	1955年8月20日生	1978年4月 当行入行 2011年2月 リスク管理部 お客様相談所長 2014年6月 リスク管理部長 2015年9月 リスク管理部長(嘱託) 2018年6月 監査役(現職)	2018年6月から4年	5
監査役	平 岡 公 明	1951年6月17日生	1970年4月 愛媛県警察学校入校 2001年3月 御荘署署長 2009年3月 警視正主席監察官 2010年3月 松山東署署長 2011年3月 警備部長 2012年3月 退職 2012年4月 松山市公営企業局管理者 2020年3月 退職 2020年6月 監査役(現職)	2020年6月 から 4年	-
計					68

(注) 1 取締役一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣、渡部卓記、近藤千登世は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役小網強史、平岡公明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役13名、監査役4名で構成しております。うち社外取締役5名、社外監査役2名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週1回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役一色昭造が代表取締役会長を務めておりました石崎汽船(株)および現在代表取締役社長を務めております松山観光港ターミナル(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。また、当行の取締役であります本田元広は石崎汽船(株)の社外取締役および松山観光港ターミナル(株)の社外監査役を務めております。
社外取締役近藤千登世が代表取締役社長を務めております近藤物産(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。