臨時報告書

2020年3月27日開催の当社第30回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2) 当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金23円とするものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
本株主総会終結の時をもって、取締役全員(5名)が任期満了となります。
つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員し、篠原英明、霍川順一、三浦義明、西堀敬、入江浩幸及び玉置貴史の6名を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役の任期満了に伴い、井上勝次を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、國澤曜一を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案
剰余金の処分の件	197,654	202	0	(注) 1	可決 (99.8%)
第2号議案
取締役6名選任の件
篠原 英明	181,968	15,891	0		可決 (91.9%)
霍川 順一	195,887	1,972	0		可決 (99.0%)
三浦 義明	195,890	1,969	0	(注) 2	可決 (99.0%)
西堀 敬	193,772	4,087	0		可決 (97.9%)
入江 浩幸	177,960	19,899	0		可決 (89.9%)
玉置 貴史	186,295	11,564	0		可決 (94.1%)
第3号議案
監査役1名選任の件
井上 勝次	184,982	12,874	0	(注) 2	可決 (93.4%)
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
國澤 曜一	196,426	1,433	0	(注) 2	可決 (99.2%)

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上