有価証券報告書-第19期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(1) 平成28年9月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。総勢11名のうち、男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)となります。
(注)1. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、平成17年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は5名で、取締役が兼任しています上記5名(都市開発事業本部長 田中 敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 財務経理部長 伊賀田秀基)で構成されております。
(2) 平成28年9月27日に開催予定の第19回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第19回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総勢10名のうち、男性10名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)となる予定です。
(注) 安齋敏雄、矢島光範の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ――― | 服 部 信 治 | 昭和25年6月29日 | 昭和49年4月 | 北斗建設株式会社入社 | (注)3 | 1,000,000 |
| 昭和51年8月 | 株式会社核建築設計事務所入社 | ||||||
| 昭和53年9月 | カク建築設計事務所設立 代表 | ||||||
| 昭和56年2月 | 名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
| 平成18年9月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 都市開発事業本部長 | 田 中 敦 | 昭和44年4月28日 | 平成元年1月 | 西部不動産株式会社入社 | (注)3 | 75,500 |
| 平成2年1月 | 株式会社丸増入社 | ||||||
| 平成6年9月 | 菱和ハウス株式会社入社 | ||||||
| 平成9年1月 | 株式会社ケイ・エス・シー入社 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年1月 平成19年7月 平成21年7月 平成23年7月 平成24年7月 | 取締役 都市開発事業部長 取締役 執行役員 都市開発事業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 鳥 居 清 二 | 昭和26年9月23日 | 昭和49年4月 | 勝根株式会社入社 | (注)3 | 20,000 |
| 昭和54年10月 平成3年5月 | 株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャパン)入社 吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社 | ||||||
| 平成7年1月 | 丸二物流株式会社入社 | ||||||
| 平成8年2月 | トッキ株式会社(現:キャノントッキ株式会社)入社 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 執行役員 総務部長 | ||||||
| 平成20年9月 平成21年7月 | 取締役 執行役員 総務部長 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 都市開発事業本部 企画建設部長 | 梶 河 孝 志 | 昭和32年10月24日 | 昭和56年4月 | 株式会社アイ設計事務所入社 | (注)3 | 82,200 |
| 昭和61年2月 | 名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年12月 平成19年7月 平成21年7月 | 取締役 設計部長 取締役 執行役員 設計部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 都市開発事業本部 企画開発部長 | 木 村 義 純 | 昭和40年9月18日 | 昭和63年4月 | 株式会社名星都市設計(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社 | (注)3 | 164,000 |
| 平成9年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年8月 平成19年7月 平成21年7月 | 取締役 企画開発部長 取締役 執行役員 企画開発部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部 財務経理 部長 | 伊賀田 秀基 | 昭和31年11月20日 | 昭和56年4月 昭和63年9月 平成7年5月 平成12年11月 平成18年9月 平成20年1月 平成22年6月 平成24年7月 平成24年10月 平成26年7月 平成26年9月 | 雄洋海運株式会社(現:JXオーシャン株式会社)入社 新日鐵化学株式会社(現:新日鉄住金化学株式会社)入社 サンコーコンサルタント株式会社入社 トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株式会社)入社 森下株式会社入社 株式会社小松ライト製作所入社 グランディハウス株式会社入社 当社入社 執行役員 管理本部 経理部長 執行役員 管理本部 財務経理部長 取締役 執行役員 管理本部 財務経理部長(現任) | (注)3 | 10,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ――― | 安 齋 敏 雄 | 昭和22年6月20日 | 昭和45年4月 | 株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成7年10月 | 三平建設株式会社入社 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ――― | 矢 島 光 範 | 昭和25年4月12日 | 昭和50年4月 | 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社)入社 | (注)3 | - |
| 平成27年4月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ――― | 椎 熊 正 大 | 昭和22年4月21日 | 昭和46年4月 | 株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行 | (注)4 | - |
| 平成7年11月 | 日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ――― | 八重樫 徹也 | 昭和17年4月29日 | 昭和40年4月 | 株式会社日立ビルシステム入社 | (注)4 | - |
| 平成18年6月 | 株式会社エレテクノス入社 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ――― | 柳 宗一郎 | 昭和23年5月27日 | 昭和47年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注)4 | - |
| 平成8年2月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社 | ||||||
| 平成11年2月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社 | ||||||
| 平成16年8月 平成22年9月 平成23年8月 | テルウェル東日本株式会社入社 当社 補欠監査役選任 当社 監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,351,700 | ||||||
(注)1. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 豊 﨑 修 | 昭和37年7月31日 | 平成元年3月 | 東京税理士会所属 | (注) | - |
| 平成元年4月 | 本郷会計事務所入所 | ||||
| 平成11年7月 | 株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役(現任) | ||||
| 平成23年2月 | 株式会社T&Cホールディングス 社外監査役(現任) | ||||
| 計 | - | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、平成17年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は5名で、取締役が兼任しています上記5名(都市開発事業本部長 田中 敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 財務経理部長 伊賀田秀基)で構成されております。
(2) 平成28年9月27日に開催予定の第19回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第19回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総勢10名のうち、男性10名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)となる予定です。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 代表取締役 | - | 服部 信治 |
| 取締役 | 都市開発事業本部長 | 田中 敦 |
| 取締役 | 管理本部長 | 伊賀田 秀基 |
| 取締役 | 都市開発事業本部 企画建設部長 | 梶河 孝志 |
| 取締役 | 都市開発事業本部 企画開発部長 | 木村 義純 |
| 取締役 | - | 安齋 敏雄 |
| 取締役 | - | 矢島 光範 |
(注) 安齋敏雄、矢島光範の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
