訂正有価証券報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)

(ガバナンス)
当社は、2021年7月に当社グループのサステナビリティに関する取組みを包括的に推進する機関として、「ESG推進委員会」を設立いたしました。本委員会は、当社の代表取締役社長を委員長とし、委員である総括役員及びESGに関係する部署の担当役員、オブザーバーである常勤監査役により構成されております。本委員会では、グループ全体のサステナビリティに関する取組みを検討、推進するとともに、必要に応じて取締役会へ上程・報告を行っております。ESG推進委員会で抽出されたリスクについては、必要に応じてリスク管理委員会、企業倫理委員会と連動しています。一方、取締役会はESG推進委員会を監督しており、サステナビリティに関する取組み全般におけるガバナンス体制を構築しております。
また、2024年4月に、サステナビリティ施策をグループ全社で横断的に推進する専門組織として当社経営戦略部に「サステナビリティ推進担当」を設置しました。2024年度から当組織が中心となって、グループ各社と連携しながら、目標設定や進捗状況のモニタリング、達成度評価(PDCAサイクル)を実施しています。

2024年度のESG推進委員会は3回開催しており、詳細は以下のとおりです。

実施日	出席率 (人数)	議題	(審議事項に対する) 審議結果
2024年 4月19日	90% (9/10)	(1)[審議事項]マテリアリティ「誰もが活躍できる職場づくり・人づくり」 KPIの見直しについて (2)[報告事項]前中期経営計画期間中におけるESG推進活動の振り返りと 今後の取り組みについて	(1)提案の内容にて承認
7月29日	90% (9/10)	(1)[審議事項]①サステナビリティを巡る重要課題(マテリアリティ)KPIの 2023年度実績報告について ②「名鉄グループ カスタマーハラスメントに対する基本方針」の 策定について	(1)①提案の内容にて承認 →8月9日 取締役会に上程 ②提案の内容にて承認 →9月1日に策定
2025年 2月27日	90% (9/10)	(1)[審議事項]「名鉄グループ サプライチェーン方針」の策定について (2)[報告事項]①第三者保証の取得について ②ESG外部評価 今年度の状況と次年度対応について ③統合報告書2024振り返り、2025年度の製作について	(1)提案の内容にて承認 →3月に策定