有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)

(ガバナンス)
当社は、2021年7月に当社グループのサステナビリティに関する取組みを包括的に推進する機関として、「ESG推進委員会」を設立いたしました。本委員会は、当社の代表取締役社長を委員長とし、委員である総括役員及びESGに関係する部署の担当役員、オブザーバーである常勤監査役により構成されております。本委員会では、グループ全体のサステナビリティに関する取組みを検討、推進するとともに、ESGリスクについても必要に応じて取締役会へ上程・報告を行っております。ESG推進委員会で抽出された気候変動リスクなどについては、必要に応じてリスク管理委員会、企業倫理委員会と連動しています。一方、取締役会はESG推進委員会を監督しており、サステナビリティに関する取組み全般におけるガバナンス体制を構築しております。
また、2024年4月に、サステナビリティ施策をグループ全社で横断的に推進する専門組織として当社経営戦略部に「サステナビリティ推進担当」を設置しました。2024年度から当組織が中心となって、グループ各社と連携しながら、目標設定や進捗状況のモニタリング、達成度評価(PDCAサイクル)を実施しています。

2025年度のESG推進委員会は3回開催しており、詳細は以下のとおりです。

実施日	出席率 (人数)	議題	(審議事項に対する) 審議結果
2025年 7月16日	91.6% (11/12)	(1)[審議事項]サステナビリティを巡る重要課題(マテリアリティ)KPIの 2024年度実績報告について (2)[報告事項]2024年度のESG取り組みの振り返りと、 2025年度の取り組みについて	(1)提案の内容にて承認 →8月7日 取締役会にて報告
9月26日	100% (12/12)	(1)[審議事項]①名鉄グループ環境方針の改定について ②価値創造プロセスの改訂について (2)[報告事項]①第三者保証(連結Scope1,2、当社単体Scope3) 経過と排出量実績の修正について ②「マテリアリティ」に関連するKPI 2024年度実績の修正について ③名鉄グループ脱炭素ロードマップについて	(1)①提案の内容にて承認 →10月31日に改定 ②提案の内容にて承認 →10月31日に改訂
2026年 3月9日	91.6% (11/12)	(1)[審議事項]①「名鉄グループ人権方針」の改定について ②「名鉄グループサプライチェーン方針」の改定について ③「産業廃棄物処理に関するガイドライン」の策定について (2)[報告事項]①ESGデータ集約システムの変更について ②名鉄グループ脱炭素ロードマップ 検討状況について ③ESG外部評価・統合報告書2025 今年度の状況と次年度対応について	(1)①提案の内容にて承認 ②提案の内容にて承認 ③提案の内容にて承認