有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当社は委員会設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 鈴 木 登 夫 | 昭和21年1月12日生 | 昭和44年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注2) | 20 | |
| 平成5年2月 | 同社日立工場電力設計部長 | ||||||
| 同 9年6月 | 同社電力統括営業本部 電力営業本部長 | ||||||
| 同 11年6月 | 同社電力・電機グループ 電力統括営業本部長 | ||||||
| 同 13年4月 | 同社システム事業部長 | ||||||
| 同 15年4月 | 同社中国支社長 | ||||||
| 同 15年6月 | 同社執行役 | ||||||
| 同 18年1月 | 同社執行役常務 | ||||||
| 同 18年4月 | 当社代表執行役 当社執行役副社長 | ||||||
| 同 18年6月 同 25年5月 同 25年6月 | 当社取締役 当社執行役社長 株式会社日立総合計画研究所 社外取締役(現在) 当社取締役会長(現在) DIC株式会社社外取締役(現在) | ||||||
| 社外取締役 | 指名委員 監査委員 報酬委員 | 岩 田 眞 二 郎 | 昭和23年6月6日生 | 昭和47年4月 平成13年9月 | 株式会社日立製作所入社 日立データシステムズ社CEO | (注2) | - |
| 同 19年10月 | 日立グローバルストレージテクノロジーズ社エグゼクティブバイスプレジデント | ||||||
| 同 21年4月 | 株式会社日立製作所執行役常務 情報・通信グループサービス・グローバル部門CEO | ||||||
| 同 23年4月 | 同社執行役専務 情報・通信システム社社長 | ||||||
| 同 25年4月 | 同社代表執行役 執行役副社長(現在) 同社情報システム担当、日立グループ CIO 兼 CISO | ||||||
| 同 25年6月 | 当社社外取締役(現在) 株式会社日立国際電気社外取締役 | ||||||
| 同 26年4月 同 26年6月 | 株式会社日立製作所 CIO 兼 E2E改革プロジェクト推進本部長(現在) 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役(現在) | ||||||
| 社外取締役 | 浦 野 光 人 | 昭和23年3月20日生 | 昭和46年4月 | 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 | (注2) | 3 | |
| 平成7年4月 | 同社低温物流企画部長 | ||||||
| 同 11年6月 | 同社取締役経営企画部長 | ||||||
| 同 13年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 同 17年1月 | 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 | ||||||
| 同 19年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 同 19年6月 | 株式会社ニチレイ代表取締役会長 | ||||||
| 同 21年6月 | 三井不動産株式会社社外取締役(現在) | ||||||
| 同 22年4月 | JXホールディングス社外監査役(現在) | ||||||
| 同 23年6月 | 横河電機株式会社社外取締役(現在) | ||||||
| 同 25年6月 同 26年6月 | 株式会社ニチレイ相談役(現在) 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現在) HOYA株式会社社外取締役(現在) 当社社外取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外取締役 | 指名委員 報酬委員 | 齊 藤 裕 | 昭和29年12月11日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注2) | - |
| 平成10年8月 | 同社大みか工場電機制御システム設計部長 | ||||||
| 同 15年4月 | 同社電力・電機グループ社会システム事業部社会システム技術本部長 | ||||||
| 同 17年4月 | 同社電機グループ社会システム事業部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 同社情報・通信グループCSO 兼 CTO 兼 経営戦略室長 | ||||||
| 同 21年10月 | 同社情報制御システム社社長 | ||||||
| 同 22年4月 | 同社執行役常務 情報制御システム社社長 兼 スマートシティ事業統括本部副統括本部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 同社執行役専務 インフラシステムグループ長 兼 インフラシステム社社長 | ||||||
| 同 25年4月 | 同社執行役専務 情報・通信システムグループ情報・通信システム社社長 | ||||||
| 同 26年4月 | 同社代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長 兼 情報・通信システム社社長(現在) | ||||||
| 同 26年6月 | 当社社外取締役(現在) 株式会社日立国際電気社外取締役(現在) | ||||||
| 社外取締役 | 監査委員 | 原 田 恒 敏 | 昭和22年2月12日生 | 昭和47年3月 平成4年5月 同 21年7月 同 22年6月 同 24年6月 同 25年4月 | 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 同監査法人代表社員 公認会計士原田恒敏事務所代表 (現在) 日本公認会計士協会神奈川県会 副会長 株式会社バンテック社外監査役 当社社外取締役(現在) 日本公認会計士協会神奈川県会 監事(現在) | (注2) | - |
| 社外取締役 | 馬 越 恵美子 (戸籍上の氏名:山本惠美子) | 昭和27年4月16日生 | 平成元年12月 | 株式会社インターリンク代表取締役(現在) | (注2) | - | |
| 同 3年4月 | 上智大学外国語学部英語学科兼任講師 | ||||||
| 同 8年4月 | 東京純心女子大学現代文化学部英米文化学科助教授 | ||||||
| 同 13年4月 | 東京純心女子大学現代文化学部英米文化学科教授 | ||||||
| 同 14年4月 | 桜美林大学経営政策学部(現ビジネスマネジメント学群)教授、(経済経営学系)教授及び同大学院経営学研究科教授(現在) | ||||||
| 同 15年3月 | 異文化経営学会会長(現在) | ||||||
| 同 19年10月 | 筑波大学客員教授(現在) | ||||||
| 同 19年12月 同 26年6月 | 東京都労働委員会公益委員 当社社外取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 監査委員 | 大 野 健 二 | 昭和26年1月3日生 | 昭和49年4月 平成11年6月 同 13年4月 同 15年4月 同 17年6月 同 19年4月 同 22年4月 同 22年6月 同 23年4月 同 23年6月 同 24年4月 同 24年6月 | 株式会社日立製作所入社 同社情報・通信グループエンタープライズサーバ事業部総務部長 同社人材戦略室長 同社関東支社副支社長 日立電鉄株式会社取締役社長 株式会社日立製作所執行役常務 人財担当 総務本部長 同社執行役常務 人財統括本部長 当社社外取締役 当社執行役専務 当社安全品質推進本部長 当社代表執行役 当社取締役(現在) | (注2) | 7 |
| 取締役 | 寺 田 和 樹 | 昭和26年10月23日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注2) | 5 | |
| 平成9年8月 | 当社関西営業本部京滋営業部長 | ||||||
| 同 10年8月 | 当社関西営業本部阪奈営業部長 | ||||||
| 同 12年8月 | 当社西日本営業本部関西第一営業部長 | ||||||
| 同 14年8月 | 当社西日本営業本部副本部長 | ||||||
| 同 17年4月 | 当社執行役 当社西日本営業本部長 | ||||||
| 同 18年4月 | 当社首都圏第一営業本部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社執行役専務 当社西日本営業本部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社代表執行役(現在) 当社安全品質推進本部長(現在) | ||||||
| 同 24年6月 同 24年7月 同 25年4月 | 当社取締役(現在) 当社UC推進本部長 当社執行役副社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 | 中 谷 康 夫 | 昭和30年11月12日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注2) | 6 |
| 平成11年2月 | 日立トランスポートシステム (アメリカ)出向 | ||||||
| 同 15年10月 | 当社国際営業本部営業第二部長 | ||||||
| 同 16年10月 | 当社国際営業本部営業第一部長 | ||||||
| 同 17年4月 | 当社国際営業本部副本部長 | ||||||
| 同 18年4月 | 当社執行役 当社国際営業本部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 当社海外事業統括本部長 当社グローバル営業開発本部 副本部長 | ||||||
| 同 20年4月 | 当社北米代表 日立トランスポートシステム (アメリカ)社長 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 同 24年4月 同 24年7月 | 当社執行役専務 当社グローバル経営戦略室長 当社AEO・輸出管理本部長 当社UC推進本部副本部長 | ||||||
| 同 25年4月 同 25年6月 | 当社代表執行役(現在) 当社執行役副社長 当社取締役(現在) 当社執行役社長(現在) | ||||||
| 計 | 41 | ||||||
(注1) 取締役 原田恒敏、岩田眞二郎、浦野光人、齊藤裕及び馬越恵美子の5氏は、社外取締役である。
(注2) 取締役の任期は、同26年3月期に係る定時株主総会終結の時から同27年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表執行役 執行役社長 | 中 谷 康 夫 | 昭和30年11月12日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 | ||
| 代表執行役 執行役副社長 | 安全品質 推進本部長 | 寺 田 和 樹 | 昭和26年10月23日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 | |
| 執行役専務 | グローバル営業統括本部長 | 最 上 義 彦 | 昭和28年8月1日生 | 昭和51年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 3 |
| 平成15年4月 | 同社情報・通信グループ 公共システム事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社情報・通信グループ 産業・流通システム事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社情報・通信グループ システムソリューション部門COO | ||||||
| 平成21年10月 | 同社情報・通信システム社 情報・通信グループ システムソリューション部門COO | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役常務 情報・通信システム社 システムソリューション部門CEO | ||||||
| 平成25年4月 | 同社執行役常務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社副社長 兼 システムソリューション部門CEO | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役専務(現在) 当社グローバル営業統括本部長(現在) | ||||||
| 執行役専務 | グローバル経営戦略本部長AEO・輸出 管理本部長 | 神 宮 司 孝 | 昭和30年10月13日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
| 平成13年2月 | 当社首都圏第一営業本部総務部長 | ||||||
| 同 16年5月 | 当社首都圏第一営業本部神奈川営業 部長 | ||||||
| 同 18年4月 | 当社首都圏第一営業本部副本部長 | ||||||
| 同 20年4月 | 当社執行役 当社アジア代表 日立トランスポートシステム (アジア)社長 | ||||||
| 同 23年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 同 24年4月 同 25年4月 | 当社西日本営業本部長 当社執行役専務(現在) 当社グローバル経営戦略室長 当社AEO・輸出管理本部長(現在) 当社UC推進本部副本部長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社グローバル経営戦略本部長(現在) | ||||||
| 執行役常務 | 北米代表 | 柏 正 孝 | 昭和29年7月4日生 | 昭和53年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 3 |
| 平成12年4月 | 同社金融・流通システムグループ ソフトウェア事業部総務部長 | ||||||
| 同 16年4月 | 同社情報・通信グループ事業構造 改革本部長 | ||||||
| 同 18年4月 | 同社情報・通信グループ経営戦略室 副室長 兼 事業構造改革本部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 当社執行役 当社人事総務本部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社CSR推進本部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社執行役常務(現在) 当社北米代表(現在) 日立トランスポートシステム (アメリカ)社長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役常務 | 西日本営業 本部長 | 飯 田 邦 夫 | 昭和30年4月30日生 | 昭和53年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 3 | |
| 平成15年12月 | 同社電力・電機グループ日立事業所 技術部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 当社首都圏第一営業本部本部長付 | ||||||
| 同 20年4月 | 当社首都圏第一営業本部副本部長 | ||||||
| 同 22年4月 同 25年4月 | 当社執行役 当社首都圏第一営業本部長 当社執行役常務(現在) 当社西日本営業本部長(現在) | ||||||
| 執行役常務 | グローバル 営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長 | 畠 山 和 久 | 昭和33年3月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注) | 10 |
| 平成14年8月 | 当社システム開発営業本部輸入 システム部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 当社グローバル第二営業開発本部 副本部長 | ||||||
| 同 22年4月 同 25年4月 | 当社執行役 当社グローバル第二営業開発本部長 当社執行役常務(現在) 当社グローバル第一営業開発本部長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長(現在) | ||||||
| 執行役常務 | 人事総務 本部長 CSR推進 本部長 | 前 川 英 利 | 昭和33年10月24日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注) | 4 |
| 平成14年6月 | 当社首都圏第二営業本部総務部長 | ||||||
| 同 17年1月 | 当社経理部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社執行役 | ||||||
| 同 24年4月 同 25年4月 | 当社人事総務本部長(現在) 当社CSR推進本部長(現在) 当社執行役常務(現在) | ||||||
| 執行役常務 | 中国代表 | 鬼 頭 芝 典 | 昭和31年6月14日 | 昭和56年6月 | 当社入社 | (注) | 3 |
| 平成16年4月 | 当社システム事業開発本部AEシステム部長 | ||||||
| 同 18年1月 | 当社エンジニアリング開発本部LE・投資戦略部長 | ||||||
| 同 20年4月 | 当社グローバル営業開発本部副本部長 兼 技術企画部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 当社グローバル第一営業開発本部員 (大航国際貨運有限公司総経理) | ||||||
| 同 25年4月 | 当社執行役 当社中国代表(現在) 当社中国統括上海事務所長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社執行役常務(現在) | ||||||
| 執行役常務 | グローバル 経営戦略本部 副本部長 海外4極事業統括 | 般 若 真 也 | 昭和33年8月1日 | 昭和56年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注) | 2 |
| 平成16年4月 | 豪州日産自動車株式会社社長 | ||||||
| 同 20年4月 | 日産自動車株式会社執行役員 一般海外地域企画部及びマーケティング&セールス(アジア・オセアニア)担当 | ||||||
| 同 22年4月 | 株式会社バンテック常務執行役員 フォワーディング事業本部長 | ||||||
| 同 23年5月 | 同社専務執行役員 営業本部長 | ||||||
| 同 23年6月 | 同社取締役専務執行役員グローバル事業本部長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社執行役常務(現在) グローバル経営戦略本部副本部長(現在) 海外4極事業統括(現在) | ||||||
| 執行役 | 経理部長 | 林 伸 和 | 昭和33年11月27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注) | 4 |
| 平成14年8月 | 当社西日本営業本部担当部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 当社西日本営業本部九州地区営業 本部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社執行役(現在) 当社経理部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役 | 中部営業 本部長 | 米 倉 俊 輔 | 昭和34年12月25日生 | 昭和58年4月 | 日立物流ソフトウェア株式会社入社 | (注) | 3 |
| 平成13年8月 | 同社物流システム本部東部システム 部長 | ||||||
| 同 17年4月 | 同社ロジスティクスシステム本部長 | ||||||
| 同 17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 同 22年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 同 23年4月 | 当社グローバル第一営業開発本部 副本部長 | ||||||
| 同 24年4月 同 25年4月 | 当社執行役(現在) 当社グローバル第一営業開発本部長 当社中部営業本部長(現在) | ||||||
| 執行役 | 首都圏営業 本部長 | 仙洞田 一正 | 昭和30年11月16日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
| 平成18年4月 | 当社東日本営業本部土浦営業部長 | ||||||
| 同 20年4月 | 当社東日本営業本部副本部長 | ||||||
| 同 21年7月 同 25年4月 | 日立物流オリエントロジ株式会社 代表取締役 当社執行役(現在) 当社首都圏第二営業本部長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社首都圏営業本部長(現在) | ||||||
| 執行役 | 東日本営業 本部長 | 浦 山 一 紀 | 昭和33年1月26日生 | 昭和55年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 3 |
| 平成12年2月 | 同社半導体グループ生産統括本部 生産計画本部企画部長 | ||||||
| 同 16年4月 | 株式会社ルネサステクノロジ 生産本部生産統括部長 | ||||||
| 同 18年4月 | 同社生産本部高崎工場長 | ||||||
| 同 20年6月 同 24年1月 同 24年4月 同 25年4月 | 株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ常務取締役 当社首都圏第一営業本部本部長付 当社首都圏第一営業本部副本部長 当社執行役(現在) 当社首都圏第一営業本部長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社東日本営業本部長(現在) | ||||||
| 執行役 | 欧州代表 | 渡 邉 亨 | 昭和33年6月11日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
| 平成16年4月 | 当社西日本営業本部 関西イオン営業部長 | ||||||
| 同 20年4月 | 当社グローバル営業開発本部 情報・電子機器システム部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社東日本営業本部副本部長 | ||||||
| 同 23年4月 | 当社重量機工統括本部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社執行役(現在) 当社欧州代表(現在) 日立トランスポートシステム (ヨーロッパ)社長(現在) | ||||||
| 執行役 | グローバル 営業統括本部 グローバル 第二営業開発 本部長 | 福 本 和 哉 | 昭和35年1月4日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
| 平成16年4月 | 当社システム事業開発本部 産業システム部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 当社グローバル第二営業開発本部 SCMシステム部長 | ||||||
| 同 24年4月 同 25年4月 同 26年4月 | 当社グローバル第二営業開発本部 副本部長 兼 流通ロジスティクス 2部長 当社執行役(現在) 当社グローバル第二営業開発本部長 当社グローバル営業統括本部 グローバル第二営業開発本部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役 | グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長 | 藤 谷 寛 幹 | 昭和35年4月14日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注) | 6 |
| 平成16年10月 | 当社エンジニアリング開発本部 LE・投資戦略部長 | ||||||
| 同 18年1月 | 当社エンジニアリング開発本部員 (富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向) | ||||||
| 同 20年4月 | 当社グローバル営業開発本部LE部長 | ||||||
| 同 23年5月 | 当社技術本部副本部長 兼 LE部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社執行役(現在) 当社技術本部長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在) | ||||||
| 執行役 | アジア代表 | 鹿志村 一俊 | 昭和35年6月24日 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
| 平成15年10月 | 当社首都圏第一営業本部柏営業部副部長 | ||||||
| 同 17年10月 | 当社首都圏第一営業本部東関東営業部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 当社首都圏第一営業本部京浜営業部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社首都圏第一営業本部営業企画部長 | ||||||
| 同 23年4月 | 当社東日本営業本部副本部長 | ||||||
| 同 25年3月 | 日立物流フロンティア株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社執行役(現在) 当社アジア代表(現在) 日立トランスポートシステム(アジア)社長(現在) | ||||||
| 計 | 69 | ||||||
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
