有価証券報告書-第170期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.67%)
(※)旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、平成26年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
(注)1 取締役 古橋 衞 及び 中野 泰三郎の2名は、社外取締役であります。
2 監査役 菊地 麻緒子、須藤 修 及び小澤 元秀の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 監査役 菊地 麻緒子の戸籍上の氏名は、権田 麻緒子です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 取締役会議長兼三井倉庫株式会社取締役会長 | 田原口 誠 | 昭和25年 5月17日 | 昭和49年4月 | 当社(※) 入社 | 平成 30年 6月 から 1年 | 30 |
| 平成21年4月 | 同 執行役員 (港運担当) | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員 港湾運送事業部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 常務取締役 港湾運送事業部門長 | ||||||
| 平成26年10月 | 同 常務取締役 兼 三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社(※) 取締役会長 取締役会議長 兼 三井倉庫株式会社取締役会長(現在) | ||||||
| 代表取締役 社長 | グループCEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 | 古賀 博文 | 昭和33年 8月15日 | 昭和56年4月 | 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | 平成 30年 6月 から 1年 | 15 |
| 平成25年4月 | 同 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社(※) 入社 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役 財務経理部門長補佐 | ||||||
| 平成26年10月 | 同 取締役 上級執行役員 財務経理管掌役員補佐 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 | ||||||
| 平成28年1月 | 同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役 上級執行役員 企画・調査・事業 開発管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成29年6月 | 同 代表取締役社長 グループCEO 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長(現在) | ||||||
| 代表取締役 専務取締役 | 人事・HR・広報・IT管掌兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 | 小田中 修 | 昭和33年 9月27日 | 昭和56年4月 | 当社(※) 入社 | 平成 30年 6月 から 1年 | 12 |
| 平成25年4月 | 同 執行役員 IT・リスク管理担当 | ||||||
| 平成26年10月 | 三井倉庫株式会社 執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社(※)代表取締役専務取締役 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社取締役 | ||||||
| 平成30年4月 | 同 代表取締役専務取締役 人事・HR・広報・IT管掌 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 (現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 専務取締役 | 財務経理・リスク管理管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 | 中山 信夫 | 昭和25年 9月1日 | 昭和50年4月 | 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | 平成 30年 6月 から 1年 | 9 |
| 平成19年4月 | 当社(※) 入社 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 | ||||||
| 平成28年1月 | 同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 常務取締役 財務経理・事業管理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 | ||||||
| 平成29年4月 | 同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 | ||||||
| 平成30年4月 | 同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 (現在) | ||||||
| 取締役 | 上級執行役員 総務・法務管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 | 小川 良司 | 昭和30年 6月11日 | 昭和54年4月 | 当社(※) 入社 | 平成 30年 6月 から 1年 | 34 |
| 平成23年1月 | 同 執行役員 航空事業部門長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員 ロジスティクスシステム事業部門長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 執行役員 総務人事法務担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 上級執行役員 総務人事部門長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役 上級執行役員 総務人事部門長 | ||||||
| 平成26年10月 | 同 取締役 上級執行役員 総務人事連結企業管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役 上級執行役員 企業管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director | ||||||
| 平成29年4月 | 同 取締役 上級執行役員 総務管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director | ||||||
| 平成29年6月 | 同 取締役 上級執行役員 総務管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成30年4月 | 同 取締役 上級執行役員 総務・法務管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 上級執行役員 不動産事業管掌兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役 | 増田 孝義 | 昭和33年 5月23日 | 昭和57年4月 | 当社(※) 入社 | 平成 30年 6月 から 1年 | 14 |
| 平成24年4月 | 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社(※) 執行役員 不動産事業担当 | ||||||
| 平成27年11月 | 同 執行役員 不動産事業担当 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 上級執行役員 不動産事業管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役 上級執行役員 不動産事業管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 上級執行役員 戦略営業・事業開発・事業管理管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 | 郷原 健 | 昭和39年 9月18日 | 昭和62年4月 | 当社(※) 入社 | 平成 30年 6月 から 1年 | 9 |
| 平成23年1月 | 同 事業開発部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同 経営企画室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社(※) 取締役 上級執行役員 事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社取締役 | ||||||
| 平成30年4月 | 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 三井倉庫株式会社代表取締役社長 | 木納 裕 | 昭和36年 10月9日 | 昭和59年4月 | 当社(※) 入社 | 平成 30年 6月 から 1年 | 5 |
| 平成26年4月 | 同 執行役員 営業責任者 | ||||||
| 平成26年10月 | 三井倉庫株式会社 上級執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役上級執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 三井倉庫ビジネストラスト株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社(※)取締役 兼 三井倉庫株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 古橋 衞 | 昭和25年 1月3日 | 昭和48年4月 | トヨタ自動車工業株式会社 (現 トヨタ自動車株式会社) 入社 | 平成 30年 6月 から 1年 | ― | |
| 平成15年6月 | 同 常務役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 専務取締役 渉外・広報本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 専務取締役 渉外・広報本部本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役 専務役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 取締役 東京地区代表 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 エグゼクティブアドバイザー | ||||||
| 平成26年6月 | 当社(※) 取締役(現在) | ||||||
| 平成30年1月 | トヨタ自動車株式会社 嘱託(現在) | ||||||
| 取締役 | 中野 泰三郎 | 昭和22年 3月11日 | 昭和44年4月 | 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 | 平成 30年 6月 から 1年 | ― | |
| 昭和48年6月 | 東京コカ・コーラボトリング株式会社 (現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 入社 | ||||||
| 平成3年12月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成8年3月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同 取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社タイアップ 代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社(※)取締役(現在) | ||||||
| 常任常勤 監査役 | 笹尾 新一郎 | 昭和22年 1月27日 | 昭和46年4月 | 当社(※) 入社 | 平成 27年 6月 から 4年 | 46 | |
| 平成18年6月 | 同 代表取締役常務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 代表取締役専務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 | ||||||
| 平成23年1月 | 同 代表取締役専務取締役 企業管理部門管掌 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 常任監査役 | ||||||
| 平成26年10月 | 同 常任監査役 三井倉庫株式会社 監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 宮下 紀夫 | 昭和32年 3月26日 | 昭和55年4月 | 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行) 入行 | 平成 28年 6月 から 4年 | 3 | |
| 平成16年3月 | 同 上席審議役付(監査室)参事役 | ||||||
| 平成17年3月 | 同 次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社(※) 入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 業務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 広報室長 | ||||||
| 平成26年10月 | 三井倉庫ロジスティクス株式会社 経営管理副本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 経営管理本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社(※) 監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役 (現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 菊地 麻緒子 | 昭和40年 7月14日 | 平成4年4月 | 東京地方検察庁検事 任官 | 平成 28年 6月 から 4年 | 1 | |
| 平成9年8月 | Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP(現 Paul, Hastings LLP) 入所 | ||||||
| 平成11年3月 | 長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所) 入所 | ||||||
| 平成16年4月 | 公正取引委員会 事務総局審査局考査室 主査 | ||||||
| 平成18年5月 | ボーダフォン株式会社 (現 ソフトバンク株式会社) 法務渉外統括本部 統括部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 CCO 兼 法務統括部長 兼 コーポレートセキュリティー室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 日本マイクロソフト株式会社 執行役(法務・政策企画統括担当) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社(※) 監査役 兼 三井倉庫株式会社監査役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 須藤 修 | 昭和27年 1月24日 | 昭和55年4月 | 弁護士登録 東京八重洲法律事務所 入所 | 平成 27年 6月 から 4年 | ― | |
| 昭和58年4月 | 東京八重洲法律事務所 パートナー | ||||||
| 平成5年4月 | あさひ法律事務所 創設 パートナー | ||||||
| 平成11年6月 | 須藤・高井法律事務所開設 パートナー | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役 (現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社(※) 監査役 (現在) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社アコーディア・ゴルフ 社外取締役 | ||||||
| 平成28年5月 | 須藤綜合法律事務所開設 パートナー(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 京浜急行電鉄株式会社 社外監査役(現在) 株式会社プロネクサス 社外監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 小澤 元秀 | 昭和28年 3月26日 | 昭和52年10月 | クーパース・アンド・ライブランド 会計事務所 入所 | 平成 29年 6月 から 4年 | ― | |
| 平成2年9月 | 監査法人中央会計事務所 社員 | ||||||
| 平成8年8月 | 同 代表社員 | ||||||
| 平成18年9月 | あらた監査法人 代表社員 | ||||||
| 平成24年4月 | 学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 客員教授 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社(※) 監査役(現在) | ||||||
| 平成26年9月 | 学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 特任教授 | ||||||
| 平成27年2月 | リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 社外監査役 | ||||||
| 平成28年2月 | 同 社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | 日本水産株式会社 社外監査役(現在) | ||||||
| 計 | 178 | ||||||
(※)旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、平成26年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
(注)1 取締役 古橋 衞 及び 中野 泰三郎の2名は、社外取締役であります。
2 監査役 菊地 麻緒子、須藤 修 及び小澤 元秀の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 監査役 菊地 麻緒子の戸籍上の氏名は、権田 麻緒子です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
