有価証券報告書-第167期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	取締役会 議長兼三井倉庫株式会社 取締役会長	田村 和男	昭和20年7月25日	昭和43年4月	当社(※)入社	平成 27年 6月 から 1年	97
				平成14年1月	同 代表取締役常務取締役関東支社長
				平成14年6月	同 代表取締役常務取締役 総務・人事担当
				平成15年6月	同 代表取締役社長
				平成16年4月	同 代表取締役社長 最高経営責任者
				平成24年6月	同 取締役会長 取締役会議長
				平成26年10月	同 取締役会長 取締役会議長兼三井倉庫株式会社 取締役会長(現在)
代表取締役 社長	最高経営責任者兼三井倉庫株式会社代表取締役社長兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Managing Director兼三井倉庫エクスプレス株式会社取締役会長	藤岡 圭	昭和28年12月23日	昭和52年4月	当社(※)入社	平成 27年 6月 から 1年	25
				平成23年6月	同 常務取締役 営業統括部門長
				平成24年4月	同 常務取締役 社長補佐
				平成24年6月	同 代表取締役社長 最高経営責任者
				平成25年4月	同 代表取締役社長 最高経営責任者兼倉庫事業部門長兼三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役会長
				平成26年4月	同 代表取締役社長 最高経営責任者兼グローバルフロー事業部門長兼三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役会長兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Managing Director
				平成26年10月	同 代表取締役社長 最高経営責任者兼三井倉庫株式会社 代表取締役社長兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Managing Director兼三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役会長(現在)
代表取締役 常務取締役	不動産事業管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役会長兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役会長兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役	碇 誠	昭和28年11月19日	昭和51年4月	当社(※)入社	平成 27年 6月 から 1年	44
				平成23年6月	同 常務取締役 経営管理部門長兼最高財務責任者
				平成24年6月	同 代表取締役常務取締役 経営管理部門長兼最高財務責任者
				平成26年4月	同 代表取締役常務取締役 財務経理部門長兼最高財務責任者兼事業管理部門長兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役会長
				平成26年10月	同 代表取締役常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌兼事業管理管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役会長兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役会長
				平成27年4月	同 代表取締役常務取締役 不動産事業管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役会長兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役会長兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 (現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 常務取締役	コンプライアンス責任者兼企業管理管掌兼三井倉庫株式会社 取締役兼三井倉庫ビズポート株式会社 取締役会長	中谷 幸裕	昭和24年7月25日	昭和51年4月	当社(※)入社	平成 27年 6月 から 1年	27
				平成23年6月	同 常務取締役 企業管理部門長兼コンプライアンス責任者
				平成24年6月	同 代表取締役常務取締役 企業管理部門長兼コンプライアンス責任者
				平成26年6月	同 代表取締役常務取締役 企業管理部門長兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫ビズポート株式会社 取締役会長
				平成26年10月	同 代表取締役常務取締役 コンプライアンス責任者兼企業管理管掌兼三井倉庫株式会社 取締役兼三井倉庫ビズポート株式会社 取締役会長 (現在)
常務取締役	最高財務責任者兼財務経理管掌	中山 信夫	昭和25年9月1日	昭和50年4月	株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行	平成 27年 6月 から 1年	2
				平成19年4月	当社(※)入社
				平成22年4月	同 企業管理部門リスク管理部長
				平成25年4月	同 執行役員 財務経理担当
				平成27年4月	同 上級執行役員 財務経理管掌兼最高財務責任者
				平成27年6月	同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌(現在)
取締役	上級執行役員 総務人事連結企業管掌兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director	小川 良司	昭和30年6月11日	昭和54年4月	当社(※)入社	平成 27年 6月 から 1年	29
				平成23年1月	同 執行役員 航空事業部門長
				平成24年4月	同 執行役員 ロジスティクスシステム部門長
				平成25年4月	同 執行役員 総務人事法務担当
				平成26年4月	同 上級執行役員 総務人事部門長
				平成26年6月	同 取締役 上級執行役員 総務人事部門長
				平成26年10月	同 取締役 上級執行役員 総務人事連結企業管掌兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director(現在)
取締役	上級執行役員 企画事業開発広報管掌兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役	古賀 博文	昭和33年8月15日	昭和56年4月	株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行	平成 27年 6月 から 1年	5
				平成25年4月	同 常務執行役員 法人部門副責任役員(東日本担当) 東日本第一法人営業本部長
				平成26年5月	当社(※)入社
				平成26年6月	同 取締役 財務経理部門長補佐
				平成26年10月	同 取締役 上級執行役員 財務経理管掌役員補佐兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役
				平成27年4月	同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役 (現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	上級執行役員 副財務責任者 兼三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役	佐藤 誠治	昭和33年12月31日	平成元年1月	株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行	平成 27年 6月 から 1年	3
				平成25年4月	同 常務執行役員 本店営業本部本店営業第三、第四、第五、第八部担当
				平成26年4月	同 常務執行役員 本店営業本部本店営業第三、第八、第十一、第十二部担当
				平成27年5月	当社入社
				平成27年6月	同 取締役 上級執行役員 副財務責任者兼三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役(現在)
取締役		内田 和成	昭和26年10月31日	昭和49年4月	日本航空株式会社 入社	平成 27年 6月 から 1年	―
				昭和60年1月	株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
				平成3年6月	同 ヴァイスプレジデント
				平成12年1月	同 日本代表
				平成17年12月	同 シニアヴァイスプレジデント
				平成18年4月	早稲田大学大学院商学研究科 教授(現在)
				平成24年2月	キユーピー株式会社 社外監査役
				平成24年6月	当社(※)取締役(現在)
				平成24年6月	ライフネット生命保険株式会社 社外取締役(現在)
				平成24年8月	日本ERI株式会社 社外取締役
				平成25年12月	ERIホールディングス株式会社 社外取締役(現在)
				平成27年2月	キユーピー株式会社 社外取締役(現在)
取締役		古橋 衞	昭和25年1月3日	昭和48年4月	トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社) 入社	平成 27年 6月 から 1年	―
				平成15年6月	同 常務役員
				平成19年6月	同 専務取締役 渉外・広報本部副本部長
				平成21年6月	同 専務取締役 渉外・広報本部本部長
				平成23年4月	同 専務取締役 渉外本部本部長
				平成23年6月	同 取締役 専務役員
				平成25年4月	同 取締役 東京地区代表
				平成26年6月	当社(※)取締役(現在)
常任常勤 監査役		笹尾 新一郎	昭和22年1月27日	昭和46年4月	当社(※)入社	平成 27年 6月 から 4年	38
				平成18年6月	同 代表取締役常務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当
				平成21年4月	同 代表取締役専務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当
				平成23年1月	同 代表取締役専務取締役 企業管理部門管掌
				平成23年6月	同 常任監査役(現在)
				平成26年10月	三井倉庫株式会社 監査役 (現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		大久保 慶一	昭和19年4月15日	昭和47年4月	東京地検検事任官	平成 24年 6月 から 4年	―
				平成7年4月	千葉地検刑事部長
				平成9年8月	東京高検公判部長
				平成10年4月	公安調査庁関東公安局長
				平成11年9月	最高検検事
				平成12年9月	高知地検検事正
				平成14年4月	札幌地検検事正
				平成16年4月	東京法務局所属公証人
				平成24年6月	当社(※)監査役(現在)
				平成26年10月	三井倉庫株式会社 監査役 (現在)
監査役		須藤 修	昭和27年1月24日	昭和55年4月	弁護士登録 東京八重洲法律事務所 入所	平成 27年 6月 から 4年	―
				昭和58年4月	東京八重洲法律事務所 パートナ ー
				平成5年4月	あさひ法律事務所創設 パートナー
				平成11年6月	須藤・高井法律事務所開設 パートナー(現在)
				平成17年9月	株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役(現在)
				平成23年6月	当社(※)監査役(現在)
				平成24年6月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役(現在)
監査役		小澤 元秀	昭和28年3月26日	昭和52年10月	クーパース・アンド・ライブランド会計事務所 入所	平成 25年 6月 から 4年	―
				平成2年9月	監査法人中央会計事務所 社員
				平成8年8月	同 代表社員
				平成18年9月	あらた監査法人 代表社員
				平成24年4月	学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授(現在)
				平成25年6月	当社(※)監査役(現在)
				平成26年9月	学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授(現在)
				平成27年3月	リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 社外監査役(現在)
計							270

(※)旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、平成26年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
(注)1 取締役 内田 和成 及び 古橋 衞 の2名は、社外取締役であります。
2 監査役 大久保 慶一、 須藤 修 及び 小澤 元秀の3名は、社外監査役であります。