有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1 代表取締役社長小丸成洋は、代表取締役会長小丸法之の長男であります。また、代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 和田林道宜、日下真吾、有田知德及び前田美穂は、社外取締役であります。
3 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦、山岡義憲及び村井弘幸は、社外監査役であります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年(2022年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | - | 小 丸 法 之 | 昭和3年7月20日生 | 昭和26年1月 | 当社入社 | (注)4 | 186 |
| 昭和59年2月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社取締役相談役 | ||||||
| 平成2年12月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成3年3月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 社長 執行役員 | 小 丸 成 洋 | 昭和25年4月16日生 | 昭和49年10月 | 当社入社 | (注)4 | 142 |
| 平成3年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成9年6月 | 当社取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社社長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 副社長 執行役員 営業本部長 | 熊 野 弘 幸 | 昭和45年4月23日生 | 平成17年3月 | 当社入社 | (注)4 | 29 |
| 平成19年6月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役営業・情報システム担当 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 当社営業本部長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社副社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 輸送統括 担当兼安全 統括室長 | 長 原 永 壽 | 昭和23年10月22日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)4 | 26 |
| 平成16年12月 平成19年6月 平成19年6月 | 当社運行管理部長 当社取締役 当社安全統括室長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役運行管理担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成23年4月 平成26年10月 | 当社取締役専務執行役員(現任) 当社輸送統括担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 和田林道宜 | 昭和26年11月21日生 | 昭和51年4月 | 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社 | (注)4 | 0 |
| 平成17年6月 | 同社執行役員鉄道事業本部名古屋輸送統括部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社執行役員鉄道事業本部企画統括部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役鉄道事業本部企画統括部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社専務取締役鉄道事業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役副社長鉄道事業本部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 近畿日本鉄道分割準備株式会社(現 近畿日本鉄道株式会社)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 日 下 真 吾 | 昭和45年4月5日生 | 平成8年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)4 | 4 |
| 平成13年1月 | 公認会計士日下真吾事務所開設 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社清友会計舎取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成17年1月 平成24年6月 | 株式会社清友会計舎代表取締役(現任) 当社監査役退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 有 田 知 德 | 昭和23年2月1日生 | 昭和49年4月 平成17年9月 平成19年7月 平成20年7月 平成21年1月 平成22年1月 平成22年4月 平成22年4月 平成22年7月 | 神戸地方検察庁検事 最高検察庁公安部長 高松高等検察庁検事長 仙台高等検察庁検事長 福岡高等検察庁検事長 同上退官 弁護士登録 シティユーワ法律事務所入所 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現任) | (注)4 | 0 |
| 平成23年6月 | WDBホールディングス株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ブラザー工業株式会社社外監査役 (現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 銀座中央法律事務所入所 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 前田美穂 | 昭和23年9月17日生 | 平成2年4月 | 労働省(現 厚生労働省)婦人局 婦人政策課長補佐 | (注)4 | - |
| 平成4年4月 | 同省職業能力開発局海外協力課長補佐 | ||||||
| 平成7年4月 | 同省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官 | ||||||
| 平成10年4月 | 北海道労働基準局(現 北海道労働局)監督課長 | ||||||
| 平成12年4月 | 兵庫労働局労働基準部長 | ||||||
| 平成14年6月 平成16年7月 | 滋賀労働局長 同上を退官 | ||||||
| 平成16年8月 平成19年4月 | 中央労働災害防止協会中小企業対策部長 国際研修協力機構能力開発部副部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成30年6月 | 一般社団法人国際人材育成労務管理協会専務理事(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 常勤 | - | 百 田 正 裕 | 昭和33年9月11日生 | 昭和59年12月 平成16年4月 平成16年7月 平成22年5月 平成24年5月 平成26年5月 平成26年6月 | 当社入社 当社福山主管支店経理課長 当社経理部計算課長 王子運送株式会社(出向)財務経理部次長 当社社長室内部監査室監査課長 当社社長室内部監査室長 当社監査役(現任) | (注)5 | 5 |
| 監査役 常勤 | - | 岡 本 勝 彦 | 昭和41年3月20日生 | 昭和63年4月 平成24年5月 平成25年7月 平成26年8月 平成28年2月 平成28年4月 平成29年7月 平成30年6月 | 王子運送株式会社入社 当社(出向)経理部長 当社入社 当社執行役員経理部長 当社執行役員経理統括部長 当社執行役員内部監査室統括室長 当社執行役員経理・財務統括部長兼グループ経理担当 当社監査役(現任) | (注)6 | 4 |
| 監査役 | - | 平 井 浩 一 郎 | 昭和31年5月29日生 | 昭和57年10月 | 株式会社ヒライ入社 | (注)6 | 4 |
| 平成元年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ヒライホールディングス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 佐 々 木 信 彦 | 昭和20年6月19日生 | 昭和44年4月 | 警視庁入庁 | (注)7 | 4 |
| 昭和52年3月 平成6年8月 | 警察庁入庁 警察庁長官官房総務課国会政府委員室長 | ||||||
| 平成8年8月 | 宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長 | ||||||
| 平成10年8月 | 京都府警察本部警備部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 警察庁警備局警備管理官 | ||||||
| 平成14年9月 | 中国管区警察学校長 | ||||||
| 平成16年8月 | 警視庁長官官房付警視監で退官 | ||||||
| 平成16年9月 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 山 岡 義 憲 | 昭和19年5月5日生 | 昭和39年3月 平成8年7月 平成10年7月 平成11年7月 平成13年7月 平成14年7月 平成15年7月 平成15年8月 平成24年6月 | 廿日市税務署入署 瀬戸税務署長 岩国税務署長 広島国税局調査査察部調査管理課長 広島国税局調査査察部次長 広島東税務署長 同上退職 税理士開業 現在に至る 当社監査役(現任) | (注)8 | 0 |
| 監査役 | - | 村 井 弘 幸 | 昭和33年6月9日生 | 昭和57年4月 | 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グ ループホールディングス株式会社) 入社 | (注)8 | 0 |
| 平成19年11月 平成22年3月 平成23年11月 平成24年6月 平成25年3月 | 同社監査部長 同社総務部長 同社総合企画部長 同社総合戦略室経営戦略部長 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 常務取締役 | ||||||
| 平成27年8月 平成28年6月 | 株式会社海遊館専務取締役 近鉄グループホールディングス株式 会社取締役常務執行役員(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | |||||||
| 計 | 409 | ||||||
(注)1 代表取締役社長小丸成洋は、代表取締役会長小丸法之の長男であります。また、代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 和田林道宜、日下真吾、有田知德及び前田美穂は、社外取締役であります。
3 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦、山岡義憲及び村井弘幸は、社外監査役であります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年(2022年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。