有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | - | 小 丸 法 之 | 昭和3年7月20日生 | 昭和26年1月 | 当社入社 | (注)4 | 902 |
| 昭和39年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 昭和59年2月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社取締役相談役就任 | ||||||
| 平成2年12月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成3年3月 | 当社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 社長 執行役員 | 小 丸 成 洋 | 昭和25年4月16日生 | 昭和49年10月 | 当社入社 | (注)4 | 661 |
| 平成元年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成9年6月 | 当社取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社社長執行役員就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 副社長 執行役員 営業本部長 | 熊 野 弘 幸 | 昭和45年4月23日生 | 平成17年3月 | 当社入社 | (注)4 | 86 |
| 平成19年6月 | 当社取締役営業部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役営業・情報システム担当就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 当社営業本部長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社副社長執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 運行管理 担当兼安全 統括室長 | 長 原 永 壽 | 昭和23年10月22日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)4 | 91 |
| 平成16年12月 | 当社運行管理部長 | ||||||
| 平成19年6月 平成19年6月 | 当社取締役就任 当社安全統括室長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社運行管理担当(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役専務執行役員就任 (現任) | ||||||
| 取締役 | - | 赤 坂 秀 則 | 昭和26年10月8日生 | 昭和50年4月 平成19年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成24年6月 平成25年6月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 同社執行役員ターミナル開発事業本部副本部長就任 同社執行役員不動産事業本部副本部長、ターミナル開発事業本部副本部長就任 同社常務取締役ターミナル開発事業本部副本部長就任 同社取締役専務執行役員ターミナル開発事業本部長就任(現任) 当社取締役就任(現任) 近畿日本鉄道株式会社取締役専務執行役員あべのハルカス事業本部長就任(現任) | (注)4 | 0 |
| 取締役 | - | 吉 田 昌 功 | 昭和27年3月27日生 | 昭和50年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成18年6月 | 同社執行役員人事部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社近鉄百貨店取締役就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 株式会社近鉄百貨店代表取締役副社長執行役員就任 | ||||||
| 平成25年6月 平成25年6月 | 近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長就任(現任) 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 日 下 真 吾 | 昭和45年4月5日生 | 平成8年10月 | 監査法人(現 有限責任監査法人)トーマツ入所 | (注)4 | 21 |
| 平成13年1月 | 公認会計士日下真吾事務所開設 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社清友会計舎取締役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成17年1月 平成24年6月 | 株式会社清友会計舎代表取締役就任(現任) 当社監査役退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 石 塚 昌 子 | 昭和21年1月14日生 | 昭和43年4月 | 労働省(現 厚生労働省)北海道労働基準局(現 北海道労働局)労働基準監督官 採用 | (注)4 | - |
| 昭和47年4月 | 京都労働基準局(現 京都労働局) | ||||||
| 昭和52年4月 | 東京労働基準局(現 東京労働局) | ||||||
| 平成11年4月 | 王子労働基準監督署長 | ||||||
| 平成14年4月 | 八王子労働基準監督署長 | ||||||
| 平成15年4月 平成15年4月 平成23年6月 平成26年6月 | 厚生労働省退職 社団法人(現 公益社団法人)東京労働基準協会連合会事業部長 同連合会退職 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 常勤 | - | 森 下 勝 也 | 昭和33年3月8日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)5 | 14 |
| 平成25年4月 | 当社監査役室室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 常勤 | - | 百 田 正 裕 | 昭和33年9月11日生 | 昭和59年12月 平成16年7月 平成22年5月 平成24年5月 平成26年5月 平成26年6月 | 当社入社 当社経理部計算課長 王子運送株式会社(出向)財務経理部次長 当社社長室内部監査室監査課長 当社社長室内部監査室長 当社監査役就任(現任) | (注)6 | 4 |
| 監査役 | - | 平 井 浩 一 郎 | 昭和31年5月29日生 | 昭和57年10月 | 株式会社ヒライ入社 | (注)5 | 16 |
| 平成元年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ヒライホールディングス代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 佐 々 木 信 彦 | 昭和20年6月19日生 | 昭和44年4月 | 警視庁入庁 | (注)7 | 19 |
| 昭和52年3月 | 警察庁入庁 | ||||||
| 平成8年8月 | 宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長 | ||||||
| 平成10年8月 | 京都府警察本部警備部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 警察庁警備局警備管理官 | ||||||
| 平成14年9月 | 中国管区警察学校長 | ||||||
| 平成16年8月 | 警察庁長官官房付警視監で退官 | ||||||
| 平成16年9月 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 山 岡 義 憲 | 昭和19年5月5日生 | 昭和39年3月 平成8年7月 平成10年7月 平成11年7月 平成13年7月 平成14年7月 平成15年7月 平成15年8月 平成24年6月 | 廿日市税務署入署 瀬戸税務署長 岩国税務署長 広島国税局調査査察部調査管理課長 広島国税局調査査察部次長 広島東税務署長 辞職 山岡義憲税理士事務所所長(現任) 当社監査役就任(現任) | (注)8 | 0 |
| 計 | 1,819 | ||||||
(注)1 代表取締役社長小丸成洋は、代表取締役会長小丸法之の長男であります。また、代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 赤坂秀則、吉田昌功、日下真吾及び石塚昌子は、社外取締役であります。
3 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦及び山岡義憲は、社外監査役であります。
4 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。