有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)
(注)1 代表取締役社長熊野弘幸は、代表取締役会長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志及び青木光男は、社外取締役であります。
3 監査役 森下裕子、山嵜正利及び原信介は、社外監査役であります。
4 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知見に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験など、高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、当社独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、税理士として企業会計、税務に精通し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外取締役青木光男氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と企業経営の高い知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化等について、専門的な観点から適切な助言をいただいております。また、同氏はレック株式会社の代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)兼社長最高執行責任者(COO)であり、当社と同社及び同社グループ企業との間に取引がありますが、連結売上高の1%未満で、また、同社は当社株式を保有しておりますが、その比率は当社の発行済株式総数の0.5%未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役山嵜正利氏は、経営監視機能の充実のため、法執行とリスク管理における豊富な経験と専門的な知見に基づき、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。また、同氏が代表を務める株式会社日本シークレット・サービスは、当社子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の1%未満であり、重要な取引関係ではありません。社外監査役原信介氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、企業経営の監査業務等における豊富な経験と知見を有しており、適切な助言をいただいております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志、青木光男の6氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利、原信介の3氏は独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
① 役員一覧
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 小 丸 成 洋 | 1950年4月16日生 |
| (注)4 | 338 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 熊 野 弘 幸 | 1970年4月23日生 |
| (注)4 | 59 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 前田美穂 | 1948年9月17日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 野中智子 | 1956年6月3日生 |
| (注)4 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 冨村和光 | 1940年3月23日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 重枝豊英 | 1952年8月1日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大本卓志 | 1953年6月26日生 |
| (注)4 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 青木光男 | 1949年9月22日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 山 根 昇 一 | 1963年2月22日生 |
| (注)5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 宮 澤 扶 水 子 | 1976年9月14日生 |
| (注)8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森 下 裕 子 | 1971年11月8日生 |
| (注)8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山 嵜 正 利 | 1955年8月25日生 |
| (注)6 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 原 信介 | 1956年2月4日生 |
| (注)7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 計 | 456 | ||||||||||||||||||||||
(注)1 代表取締役社長熊野弘幸は、代表取締役会長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志及び青木光男は、社外取締役であります。
3 監査役 森下裕子、山嵜正利及び原信介は、社外監査役であります。
4 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知見に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験など、高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、当社独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、税理士として企業会計、税務に精通し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外取締役青木光男氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と企業経営の高い知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化等について、専門的な観点から適切な助言をいただいております。また、同氏はレック株式会社の代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)兼社長最高執行責任者(COO)であり、当社と同社及び同社グループ企業との間に取引がありますが、連結売上高の1%未満で、また、同社は当社株式を保有しておりますが、その比率は当社の発行済株式総数の0.5%未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役山嵜正利氏は、経営監視機能の充実のため、法執行とリスク管理における豊富な経験と専門的な知見に基づき、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。また、同氏が代表を務める株式会社日本シークレット・サービスは、当社子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の1%未満であり、重要な取引関係ではありません。社外監査役原信介氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、企業経営の監査業務等における豊富な経験と知見を有しており、適切な助言をいただいております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志、青木光男の6氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利、原信介の3氏は独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
