有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員		古 郡 勝 英	昭和24年6月1日生	昭和47年4月 当社入社 平成12年4月 当社京浜支店営業第1部長 平成15年4月 当社京浜支店長代理 平成17年4月 当社名古屋支店長代理 平成17年6月 当社取締役名古屋支店長就任 平成22年4月 当社取締役常務執行役員名古屋支店長就任 平成23年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長就任 平成23年6月 当社常務取締役物流事業本部長就任 平成25年6月 当社代表取締役常務取締役就任 平成26年4月 当社代表取締役専務取締役専務執行役員就任 平成27年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現在)	(注)2	9,500
取締役 専務執行役員	総務本部長	山 下 修 一	昭和28年1月29日生	昭和50年4月 当社入社 平成15年4月 当社京浜支店総務部長 平成17年4月 当社本店総務部長 平成20年6月 当社取締役総務本部長就任 平成26年4月 当社取締役常務執行役員総務本部長就任 平成30年6月 当社取締役専務執行役員総務本部長就任(現在)	(注)2	6,500
取締役 専務執行役員	海外戦略本部長	小笠原 洋 一	昭和34年7月11日生	昭和57年4月 当社入社 平成17年4月 当社神戸支店国際輸送部長 平成20年7月 当社本店国際輸送本部長代理 平成22年4月 当社執行役員本店国際輸送本部長 代理 平成22年6月 当社取締役国際輸送本部長就任 平成23年6月 当社取締役国際事業本部長就任 平成26年4月 当社取締役常務執行役員国際事業本部長就任 平成27年1月 当社取締役常務執行役員海外戦略本部長就任 平成30年6月 当社取締役専務執行役員海外戦略本部長就任(現在)	(注)2	5,600
取締役 常務執行役員	営業戦略本部長	増 田 裕 人	昭和33年5月19日生	昭和57年4月 当社入社 平成19年4月 当社神戸支店営業第1部長 平成27年6月 当社執行役員神戸支店長代理 平成28年4月 当社執行役員国際営業本部長 平成29年4月 当社上席執行役員国際営業本部長 平成29年6月 当社取締役上席執行役員国際営業本部長就任 平成30年6月 当社取締役常務執行役員営業戦略本部長就任(現在)	(注)2	3,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員	京浜支店長 兼 国際営業本部長	嶋 津 清 仁	昭和35年6月9日生	昭和60年4月 当社入社 平成20年4月 当社京浜支店営業第2部長 平成27年6月 当社執行役員京浜支店長 平成28年4月 当社執行役員国際営業本部長 平成29年4月 平成30年6月 当社上席執行役員京浜支店長兼国際営業本部長 当社取締役上席執行役員京浜支店長兼営業戦略本部国際営業本部長就任(現在)	(注)2	1,900
取締役 (監査等委員)		船 引 雅 彦	昭和28年10月15日生	昭和52年4月 当社入社 平成17年4月 当社名古屋支店営業部長 平成22年4月 当社神戸支店通関部長 平成25年4月 当社神戸支店支店長付部長 平成27年6月 当社常勤監査役就任 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)3	4,200
取締役 (監査等委員)		丸 山 英 聡	昭和32年5月27日生	昭和56年4月 日本郵船株式会社入社 平成17年4月 同社物流グループ付出向 NYK LINE (CHINA) CO.,LTD. SHANGHAI OFFICE 総経理 平成20年4月 同社経営委員就任 定航マネジメントグループ長兼務 平成22年4月 同社経営委員 定航マネジメントグループ長、物流グループ長兼務 平成24年4月 同社経営委員 定航マネジメントグループ長、物流グループ長兼務を解かれる 平成25年4月 同社常務経営委員就任 平成25年6月 同社取締役・常務経営委員就任 平成28年4月 同社取締役・専務経営委員就任(現在) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)		庵 原 敬 吾	昭和30年9月17日生	昭和53年4月 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 平成8年4月 同行伊丹北支店長 平成9年10月 同行本店営業部副部長 平成11年4月 同行本店営業部営業第四部長 平成14年6月 同行大阪支店営業第二部長 平成16年4月 同行審査第二部長 平成18年4月 同行審査管理部長 平成19年4月 同行審査管理部長(理事) 平成19年6月 同行常勤監査役 平成22年6月 みなとモーゲージサービス株式会社代表取締役社長就任 平成25年6月 みなとキャピタル株式会社代表取締役社長就任 平成30年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)3	―
計						30,700

(注) 1 監査等委員である取締役丸山英聡及び庵原敬吾は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2 平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 船引雅彦 委員 丸山英聡 委員 庵原敬吾
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。なお補欠の監査等委員である取締役は社外取締役の要件を満たしております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
山 下 更 一	昭和20年10月13日生	昭和54年4月	栗坂法律事務所勤務	─
		昭和58年4月	山下栗坂法律事務所設立
		平成19年11月	山下更一法律事務所設立(現在)

6 当社は、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図ることにより、厳しい経営環境下での業績向上に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を促すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりで構成されております。

役名	職名	氏名
社長執行役員	役員の状況参照	古 郡 勝 英
専務執行役員	役員の状況参照	山 下 修 一
専務執行役員	役員の状況参照	小笠原 洋 一
常務執行役員	役員の状況参照	増 田 裕 人
上席執行役員	役員の状況参照	嶋 津 清 仁
常務執行役員	営業戦略本部 国際営業本部長	粟 谷 謙 一
上席執行役員	神戸支店長 兼 大阪営業所長	横 山 直 幸
執行役員	営業戦略本部 国際営業本部長 兼 名古屋支店長	英 勝
執行役員	京浜支店長代理	吉 田 大 介
執行役員	財務本部長代理	茨 木 信 弘