有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 広瀨稔及び石塚一夫は、社外取締役であります。
広瀨稔の「広」の字は、正しくは「まだれ」に「黄」であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 船引雅彦 委員 広瀨稔 委員 石塚一夫
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。なお補欠の監査等委員である取締役は社外取締役の要件を満たしております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
7 当社は、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図ることにより、厳しい経営環境下での業績向上に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を促すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりで構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 古 郡 勝 英 | 昭和24年6月1日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 72 | |
| 平成12年4月 | 当社京浜支店営業第1部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社京浜支店長代理 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社名古屋支店長代理 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役名古屋支店長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役常務執行役員名古屋支店長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役常務執行役員営業本部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役物流事業本部長就任 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年4月 平成27年6月 | 当社代表取締役常務取締役就任 当社代表取締役専務取締役専務執行役員就任 当社代表取締役取締役社長社長執行役員就任(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 貝 田 由 章 | 昭和27年8月3日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 55 | |
| 平成14年4月 | 当社神戸支店大阪営業所業務部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社神戸支店長代理 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役神戸支店次長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役神戸支店長兼大阪営業所長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役常務執行役員神戸支店長兼大阪営業所長就任 | ||||||
| 平成23年4月 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員名古屋支店長就任 当社常務取締役常務執行役員就任(現在) | ||||||
| 取締役 | 財務本部長 | 山 口 勝 | 昭和27年7月29日生 | 昭和50年4月 平成14年10月 平成19年6月 平成20年6月 平成26年4月 | 当社入社 当社本店財務部長 当社取締役財務部長就任 当社取締役財務本部長就任 当社取締役常務執行役員財務本部長就任(現在) | (注)3 | 51 |
| 取締役 | 総務本部長 | 山 下 修 一 | 昭和28年1月29日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 53 |
| 平成15年4月 | 当社京浜支店総務部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社本店総務部長 | ||||||
| 平成20年6月 平成26年4月 | 当社取締役総務本部長就任 当社取締役常務執行役員総務本部長就任(現在) | ||||||
| 取締役 | 海外戦略本部長 | 小笠原 洋 一 | 昭和34年7月11日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 44 |
| 平成17年4月 | 当社神戸支店国際輸送部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社本店国際輸送本部長代理 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員本店国際輸送本部長 代理 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役国際輸送本部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 平成26年4月 平成27年1月 | 当社取締役国際事業本部長就任 当社取締役常務執行役員国際事業本部長就任 当社取締役常務執行役員海外戦略本部長就任(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 営業戦略本部長 | 赤 井 富 司 | 昭和26年12月29日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 48 |
| 平成15年4月 | 当社京浜支店営業第3部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員京浜支店長代理 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員神戸支店長兼大阪営業所長 | ||||||
| 平成23年6月 平成26年4月 平成27年1月 | 当社取締役常務執行役員神戸支店長兼大阪営業所長就任 当社取締役常務執行役員営業本部長就任 当社取締役常務執行役員営業戦略本部長就任(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 船 引 雅 彦 | 昭和28年10月15日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 35 | |
| 平成17年4月 | 当社名古屋支店営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社神戸支店通関部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社神戸支店支店長付部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 広瀨 稔 | 昭和26年9月9日生 | 昭和49年4月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | (注)4 | 2 | |
| 平成3年10月 | 株式会社さくら銀行西明石支店長 | ||||||
| 平成14年10月 | 株式会社みなと銀行に転籍 同行審査第一部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行執行役員審査第一部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同行退任 | ||||||
| 平成19年4月 | みなと保証株式会社顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役社長退任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 石 塚 一 夫 | 昭和33年5月1日生 | 昭和57年4月 平成16年4月 平成17年4月 平成20年4月 平成23年4月 平成26年4月 平成28年6月 | 日本郵船株式会社入社 同社物流グループ副グループ長 同社物流・コンテナ航路統轄グループ付 NYK Logistics Thailand Co., Ltd.代表取締役副社長 同社物流・コンテナ航路統轄グループ付 NYK Logistics(America)Inc.社長 同社物流・コンテナ航路統轄グループ付 郵船ロジスティクス株式会社 執行役員・米州地域統括 米国郵船株式会社社長 同社物流・コンテナ航路統轄グループ付 NYK Container Line 株式会社代表取締役社長(現在) 当社取締役(監査等委員)就任(現在) | (注)4 | ― | |
| 計 | 360 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 広瀨稔及び石塚一夫は、社外取締役であります。
広瀨稔の「広」の字は、正しくは「まだれ」に「黄」であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 船引雅彦 委員 広瀨稔 委員 石塚一夫
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。なお補欠の監査等委員である取締役は社外取締役の要件を満たしております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
| 山 下 更 一 | 昭和20年10月13日生 | 昭和54年4月 | 栗坂法律事務所勤務 | ─千株 |
| 昭和58年4月 | 山下栗坂法律事務所設立 | |||
| 平成19年11月 | 山下更一法律事務所設立(現在) | |||
7 当社は、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図ることにより、厳しい経営環境下での業績向上に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を促すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりで構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 社長執行役員 | 役員の状況参照 | 古 郡 勝 英 |
| 常務執行役員 | 役員の状況参照 | 貝 田 由 章 |
| 常務執行役員 | 役員の状況参照 | 山 口 勝 |
| 常務執行役員 | 役員の状況参照 | 山 下 修 一 |
| 常務執行役員 | 役員の状況参照 | 小笠原 洋 一 |
| 常務執行役員 | 役員の状況参照 | 赤 井 富 司 |
| 常務執行役員 | 営業戦略本部 国際営業本部長 | 粟 谷 謙 一 |
| 常務執行役員 | 営業戦略本部 国際営業本部長 兼 名古屋支店長 | 吉 竹 敏 浩 |
| 常務執行役員 | 海外戦略本部 海外戦略本部次長 | 笠 居 靖 弘 |
| 執行役員 | 営業戦略本部 国際営業本部長 | 増 田 裕 人 |
| 執行役員 | 営業戦略本部 国際営業本部長 | 嶋 津 清 仁 |
| 執行役員 | 神戸支店長 兼 大阪営業所長 | 横 山 直 幸 |
| 執行役員 | 京浜支店長 | 英 勝 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
