有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員	古郡 勝英	1949年6月1日生	1972年4月 当社入社 2000年4月 当社京浜支店 営業第1部長 2003年4月 当社京浜支店長代理 2005年4月 当社名古屋支店長代理 2005年6月 当社取締役 名古屋支店長就任 2010年4月 当社取締役 常務執行役員 名古屋支店長就任 2011年4月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長就任 2011年6月 当社常務取締役 物流事業本部長就任 2013年6月 当社代表取締役 常務取締役就任 2014年4月 当社代表取締役 専務取締役 専務執行役員就任 2015年6月 当社代表取締役 社長執行役員就任 2023年6月 当社代表取締役 会長執行役員就任(現在)	(注)2	17,500
代表取締役 社長執行役員	吉田 大介	1965年8月5日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社京浜支店 営業業務部長 2012年4月 当社京浜支店 営業第1部長 2017年4月 当社執行役員 京浜支店長代理 2020年6月 当社取締役 執行役員 海外戦略本部長就任 2021年6月 当社取締役 上席執行役員 海外戦略本部長就任 2023年6月 当社代表取締役 社長執行役員就任(現在)	(注)2	8,300
取締役 常務執行役員 京浜支店長	嶋津 清仁	1960年6月9日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社京浜支店 営業第2部長 2015年6月 当社執行役員 京浜支店長 2016年4月 当社執行役員 国際営業本部長 2017年4月 当社上席執行役員 京浜支店長 兼 国際営業本部長 2018年6月 当社取締役 上席執行役員 京浜支店長 兼 営業戦略本部国際営業本部長就任 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 京浜支店長就任(現在)	(注)2	6,100
取締役 執行役員 海外統括本部長	堀木 靖之	1969年5月30日生	1993年4月 当社入社 2011年4月 当社名古屋支店 国際営業第2部長 2016年10月 当社神戸支店 国際営業第2部長 2019年4月 当社京浜支店 国際営業第2部長 2020年6月 当社執行役員 海外戦略本部長代理 2023年6月 当社取締役 執行役員 海外統括本部長就任(現在)	(注)2	2,900
取締役 執行役員 営業統括本部長 兼 大阪支社長	羽澤 哲朗	1970年5月14日生	1994年4月 当社入社 2011年10月 当社本店 国内物流部長 2014年4月 当社神戸支店 営業第2部長 2017年1月 当社京浜支店 国際営業開発部長 2019年4月 当社神戸支店 国際営業第2部長 2022年4月 当社大阪支社長代理 2023年6月 当社取締役 執行役員 営業統括本部長 兼 大阪支社長就任(現在)	(注)2	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	丸山 英聡	1957年5月27日生	1981年4月 日本郵船株式会社入社 2005年4月 同社物流グループ付出向 NYK LINE (CHINA) CO.,LTD. SHANGHAI OFFICE 総経理 2008年4月 同社経営委員就任 定航マネジメントグループ長兼務 2010年4月 同社経営委員 定航マネジメントグループ長、物流グループ長兼務 2012年4月 同社経営委員 定航マネジメントグループ長、物流グループ長兼務を解かれる 2013年4月 同社常務経営委員就任 2013年6月 同社取締役・常務経営委員就任 2016年4月 同社取締役・専務経営委員就任 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在) 2018年6月 日本郵船株式会社 専務経営委員就任 2020年4月 同社アドバイザー 2021年6月 東京都港湾振興協会 会長就任(現在) 2024年6月 日本郵船株式会社 常勤顧問(現在)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	中弥 和美	1970年1月15日生	1995年4月 中弥好美税理士事務所入所 1995年12月 税理士試験合格 1997年5月 税理士登録(近畿税理士会) 2000年12月 中弥和美税理士事務所設立 所長(現在) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)2	1,100
取締役 (監査等委員)	織田 研二郎	1961年3月1日生	1984年4月 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 2011年4月 同行 審査企画部 部長(理事) 2013年4月 同行 執行役員 企画部長 2015年4月 同行 常務執行役員 企画部長 2016年4月 同行 常務執行役員 2018年4月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 株式会社みなと銀行 常務取締役 兼 常務執行役員 2019年6月 一般財団法人ひょうご経済研究所 専務理事 一般財団法人みなと銀行文化振興財団 専務理事 2024年4月 一般財団法人ひょうご経済研究所 顧問 一般財団法人みなと銀行文化振興財団 顧問 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現在) 2025年4月 みなとリース株式会社 監査役(現在) みなとキャピタル株式会社 監査役(現在)	(注)3	-
計					38,100

(注)1 監査等委員である取締役丸山英聡、中弥和美及び織田研二郎は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 織田研二郎 委員 丸山英聡 委員 中弥和美
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。なお補欠の監査等委員である取締役は社外取締役の要件を満たしております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
松山 佳弘	1960年1月27日生	1983年6月	宇治税務署 法人税・源泉所得税部門	-
		2004年7月	大阪国税局 課税第二部 法人課税課 課長補佐
		2007年7月	北税務署 総務課長
		2008年7月	大阪国税局 課税第一部 国税訟務官
		2009年7月	税務大学校 総合教育部 教授(法人税担当)
		2011年7月	中京税務署 副署長
		2012年7月	舞鶴税務署 署長
		2013年7月	大阪国税局 課税第一部 統括国税実査官(電子商取引担当)
		2015年7月	大阪国税局 調査第一部 広域情報管理課長
		2016年7月	右京税務署 署長
		2017年7月	大阪国税局 調査第一部 調査総括課長
		2018年7月	大阪国税不服審判所 管理課長
		2019年7月	富田林税務署 署長
		2020年8月	税理士登録 松山佳弘税理士事務所開設(現在)

2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役2名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	吉田 大介	1965年8月5日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社京浜支店 営業業務部長 2012年4月 当社京浜支店 営業第1部長 2017年4月 当社執行役員 京浜支店長代理 2020年6月 当社取締役 執行役員 海外戦略本部長就任 2021年6月 当社取締役 上席執行役員 海外戦略本部長就任 2023年6月 当社代表取締役 社長執行役員就任(現在)	(注)2	8,300
取締役 上席執行役員 海外事業本部長	堀木 靖之	1969年5月30日生	1993年4月 当社入社 2011年4月 当社名古屋支店 国際営業第2部長 2016年10月 当社神戸支店 国際営業第2部長 2019年4月 当社京浜支店 国際営業第2部長 2020年6月 当社執行役員 海外戦略本部長代理 2023年6月 当社取締役 執行役員 海外統括本部長就任 2025年6月 当社取締役 上席執行役員 海外事業本部長就任(現在)	(注)2	2,900
取締役 上席執行役員 営業統括本部長 兼 京浜支店長	羽澤 哲朗	1970年5月14日生	1994年4月 当社入社 2011年10月 当社本店 国内物流部長 2014年4月 当社神戸支店 営業第2部長 2017年1月 当社京浜支店 国際営業開発部長 2019年4月 当社神戸支店 国際営業第2部長 2022年4月 当社大阪支社長代理 2023年6月 当社取締役 執行役員 営業統括本部長 兼 大阪支社長就任 2025年6月 当社取締役 上席執行役員 営業統括本部長 兼 京浜支店長就任(現在)	(注)2	2,200
取締役 執行役員 総務本部長	小林 英之	1967年1月18日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 当社本店 情報システム室部長 2017年1月 当社神戸支店 総務部長 兼 情報システム室部長 2021年4月 当社総務本部長代理 2022年4月 当社執行役員 総務本部長代理 2023年6月 当社執行役員 総務本部長 2025年6月 当社取締役 執行役員 総務本部長就任(現在)	(注)2	2,800
取締役 (監査等委員)	中弥 和美	1970年1月15日生	1995年4月 中弥好美税理士事務所入所 1995年12月 税理士試験合格 1997年5月 税理士登録(近畿税理士会) 2000年12月 中弥和美税理士事務所設立 所長(現在) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	織田 研二郎	1961年3月1日生	1984年4月 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 2011年4月 同行 審査企画部 部長(理事) 2013年4月 同行 執行役員 企画部長 2015年4月 同行 常務執行役員 企画部長 2016年4月 同行 常務執行役員 2018年4月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 株式会社みなと銀行 常務取締役 兼 常務執行役員 2019年6月 一般財団法人ひょうご経済研究所 専務理事 一般財団法人みなと銀行文化振興財団 専務理事 2024年4月 一般財団法人ひょうご経済研究所 顧問 一般財団法人みなと銀行文化振興財団 顧問 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現在) 2025年4月 みなとリース株式会社 監査役(現在) みなとキャピタル株式会社 監査役(現在)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	石塚 一夫	1958年5月1日生	1982年4月 日本郵船株式会社入社 2004年4月 同社 物流グループ副グループ長 2005年4月 同社 物流・コンテナ航路統轄グループ付 NYK Logistics Thailand Co., Ltd. 代表取締役 副社長 2008年4月 同社 物流・コンテナ航路統轄グループ付 NYK Logistics (America) Inc. 社長 2011年4月 同社 物流・コンテナ航路統轄グループ付 郵船ロジスティクス株式会社 執行役員・米州地域統括 米国郵船株式会社 社長 2014年4月 同社 物流・コンテナ航路統轄グループ付 NYK Container Line 株式会社 代表取締役社長 2016年6月 当社 社外取締役(監査等委員) 2019年4月 株式会社MTI 代表取締役社長 2023年6月 同社 相談役(現在) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現在)	(注)3	-
計					17,300

(注)1 監査等委員である取締役中弥和美、織田研二郎及び石塚一夫は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 織田研二郎 委員 中弥和美 委員 石塚一夫
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。なお補欠の監査等委員である取締役は社外取締役の要件を満たしております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
松山 佳弘	1960年1月27日生	1983年6月	宇治税務署 法人税・源泉所得税部門	-
		2004年7月	大阪国税局 課税第二部 法人課税課 課長補佐
		2007年7月	北税務署 総務課長
		2008年7月	大阪国税局 課税第一部 国税訟務官
		2009年7月	税務大学校 総合教育部 教授(法人税担当)
		2011年7月	中京税務署 副署長
		2012年7月	舞鶴税務署 署長
		2013年7月	大阪国税局 課税第一部 統括国税実査官(電子商取引担当)
		2015年7月	大阪国税局 調査第一部 広域情報管理課長
		2016年7月	右京税務署 署長
		2017年7月	大阪国税局 調査第一部 調査総括課長
		2018年7月	大阪国税不服審判所 管理課長
		2019年7月	富田林税務署 署長
		2020年8月	税理士登録 松山佳弘税理士事務所開設(現在)

② 社外役員の状況
イ 当社と当社の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
監査等委員である取締役中弥和美氏、織田研二郎氏及び石塚一夫氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
中弥和美氏は、当社株式を保有しておりますが、当該保有以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と、織田研二郎氏、石塚一夫氏の間には、特記すべき特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
当社の社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する記載を参考にしております。当社の社外取締役は、企業経営者あるいは財務・会計の専門家として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行うとともに、経営執行等の適法性について独立した立場から客観的、中立的監査を行うことができるものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、併せて、会計監査及び内部統制監査等の結果報告を受けており、相互に連携することにより、会計監査及び内部統制の充実に寄与しております。