有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	古 郡 勝 英	1949年6月1日生	1972年4月 当社入社 2000年4月 当社京浜支店営業第1部長 2003年4月 当社京浜支店長代理 2005年4月 当社名古屋支店長代理 2005年6月 当社取締役名古屋支店長就任 2010年4月 当社取締役常務執行役員名古屋支店長就任 2011年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長就任 2011年6月 当社常務取締役物流事業本部長就任 2013年6月 当社代表取締役常務取締役就任 2014年4月 当社代表取締役専務取締役専務執行役員就任 2015年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現在)	(注)2	12,000
取締役 専務執行役員 総務本部長	山 下 修 一	1953年1月29日生	1975年4月 当社入社 2003年4月 当社京浜支店総務部長 2005年4月 当社本店総務部長 2008年6月 当社取締役総務本部長就任 2014年4月 当社取締役常務執行役員総務本部長就任 2018年6月 当社取締役専務執行役員総務本部長就任(現在)	(注)2	8,100
取締役 専務執行役員 営業戦略本部長 兼 大阪支社長 兼 大阪営業所長	増 田 裕 人	1958年5月19日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社神戸支店営業第1部長 2015年6月 当社執行役員神戸支店長代理 2016年4月 当社執行役員国際営業本部長 2017年4月 当社上席執行役員国際営業本部長 2017年6月 当社取締役上席執行役員国際営業本部長就任 2018年6月 当社取締役常務執行役員営業戦略本部長就任 2018年10月 当社取締役常務執行役員営業戦略本部長兼神戸支店長兼大阪支社長兼大阪営業所長就任 2019年6月 当社取締役常務執行役員営業戦略本部長兼大阪支社長兼大阪営業所長就任 2020年6月 当社取締役専務執行役員営業戦略本部長兼大阪支社長兼大阪営業所長就任(現在)	(注)2	4,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 京浜支店長 兼 国際営業本部長	嶋 津 清 仁	1960年6月9日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社京浜支店営業第2部長 2015年6月 当社執行役員京浜支店長 2016年4月 当社執行役員国際営業本部長 2017年4月 当社上席執行役員京浜支店長兼国際営業本部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員京浜支店長兼営業戦略本部国際営業本部長就任(現在)	(注)2	3,100
取締役 執行役員 海外戦略本部長	吉 田 大 介	1965年8月5日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社京浜支店営業業務部長 2012年4月 当社京浜支店営業第1部長 2017年4月 当社執行役員京浜支店長代理 2020年6月 当社取締役執行役員海外戦略本部長就任(現在)	(注)2	1,800
取締役 (監査等委員)	丸 山 英 聡	1957年5月27日生	1981年4月 日本郵船株式会社入社 2005年4月 同社物流グループ付出向 NYK LINE (CHINA) CO.,LTD. SHANGHAI OFFICE 総経理 2008年4月 同社経営委員就任 定航マネジメントグループ長兼務 2010年4月 同社経営委員 定航マネジメントグループ長、物流グループ長兼務 2012年4月 同社経営委員 定航マネジメントグループ長、物流グループ長兼務を解かれる 2013年4月 同社常務経営委員就任 2013年6月 同社取締役・常務経営委員就任 2016年4月 同社取締役・専務経営委員就任(現在) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	庵 原 敬 吾	1955年9月17日生	1978年4月 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 1996年4月 同行伊丹北支店長 1997年10月 同行本店営業部副部長 1999年4月 同行本店営業部営業第四部長 2002年6月 同行大阪支店営業第二部長 2004年4月 同行審査第二部長 2006年4月 同行審査管理部長 2007年4月 同行審査管理部長(理事) 2007年6月 同行常勤監査役 2010年6月 みなとモーゲージサービス株式会社代表取締役社長就任 2013年6月 みなとキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)3	200
取締役 (監査等委員)	中 弥 和 美	1970年1月15日生	1995年4月 中弥好美税理士事務所入所 1995年12月 税理士試験合格 1997年5月 税理士登録(近畿税理士会) 2000年12月 中弥和美税理士事務所設立(現在) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)2	1,100
計					30,800

(注) 1 監査等委員である取締役丸山英聡、庵原敬吾及び中弥和美は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 庵原敬吾 委員 丸山英聡 委員 中弥和美
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。なお補欠の監査等委員である取締役は社外取締役の要件を満たしております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
山 下 更 一	1945年10月13日生	1979年4月	栗坂法律事務所勤務	─
		1983年4月	山下栗坂法律事務所設立
		2007年11月	山下更一法律事務所設立(現在)

6 当社は、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図ることにより、厳しい経営環境下での業績向上に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を促すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりで構成されております。

役名	職名	氏名
社長執行役員		古 郡 勝 英
専務執行役員	総務本部長	山 下 修 一
専務執行役員	営業戦略本部長	増 田 裕 人
上席執行役員	営業戦略本部 国際営業本部長 兼 京浜支店長	嶋 津 清 仁
常務執行役員	営業戦略本部 国際営業本部長	粟 谷 謙 一
常務執行役員	営業戦略本部 国際営業本部長 兼 名古屋支店長	横 山 直 幸
執行役員	海外戦略本部長	吉 田 大 介
執行役員	財務本部長代理	茨 木 信 弘
執行役員	神戸支店長	森 田 勝 徳
執行役員	海外戦略本部長代理 兼 京浜支店 国際営業第2部 部長	堀 木 靖 之

② 社外役員の状況
イ 当社と当社の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
監査等委員である取締役丸山英聡氏、庵原敬吾氏及び中弥和美氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。当社と各氏の間には、特記すべき特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
当社の社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する記載を参考にしております。当社の社外取締役は、企業経営者あるいは財務・会計の専門家として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行うとともに、経営執行等の適法性について独立した立場から客観的、中立的監査を行うことができるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、併せて、会計監査及び内部統制監査等の結果報告を受けており、相互に連携することにより、会計監査及び内部統制の充実に寄与しております。