◆ 個人投資家向け説明会を四半期ごとの年間4回開催
◆ 株主還元方針の開示「持続的な成長により、1株当たり当期純利益(EPS)を増大させることをもって株主価値向上を図るとともに、株主の皆さまへの還元をこれまで以上に充実させるために、配当および自己株式取得に積極的に取組み、本中期経営計画期間である4年間の総還元性向100%以上を目指します」
◆ 東京証券取引所が2023年12月26日に開示した「少数株主保護及びグループ経営に関する情報開示の充実」に則って、情報開示の充実に努めてまいります。

2024/06/28 16:40

#2 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

e.取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

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#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
区分	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(J-ESOP導入に伴う信託への自己株式処分)	440,000	391,160	―	―

(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

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#4 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）

社は、「株式給付規則」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、主として当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得する方向で検討しております。
④ 当社は、「株式給付規則」に基づき従業員にポイントを付与します。

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#5 所有者別状況（連結）

金融機関」には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(439,700株(4,397単元))が含まれております。
2.株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式(439,700株)を除く自己株式2,135株については、「個人その他」に21単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。

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#6 発行済株式、議決権の状況（連結）

2024年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―

e>区分株式数(株)議決権の数(個)内容無議決権株式―――議決権制限株式(自己株式等)―――議決権制限株式(その他)―――完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
4,397―完全議決権株式(その他)普通株式130,647―13,064,700単元未満株式普通株式―1単元(100株)未満の株式3,500発行済株式総数13,510,000――総株主の議決権―135,044―(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」が保有する当社株式439,700株(議決権の数4,397個)が含まれております。

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#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

2 自己株式に関する事項

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#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)自己株式の消却による減少であります。2024/06/28 16:40

#9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

③ 戦略投資と還元の充実

区分	取組内容
人的資本投資/研究開発投資	成長投資の一部と計画していた、人的資本投資を0.5億円、研究開発投資を0.4億円実施
株主還元の拡充	中期経営計画期間の4年間の累計総還元性向は100%以上とし、2年間の配当総額は、10.1億円、自己株式取得消却44万株を実施し、2年間の累計総還元性向は100%以上を維持

(5) 当社を取り巻く経営環境
◆ 政治的な側面(政府の方針や影響する法律・制度など)

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#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注)1 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
3 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2024/06/28 16:40

#11 自己株式等（連結）

自己株式等】
2024年3月31日現在

(注)他人名義で所有している理由
「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口東京都中央区晴海1丁目8番12号)が保有しております。2024/06/28 16:40

#12 追加情報、連結財務諸表（連結）

(3) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式は、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末390,893千円、439,700株であります。

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#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 当社は、当連結会計年度より「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式を、控除する自己株式に含めております。
1株当たり純資産額の算定上控除した当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度439,700株であり、1株当たり当期純利益の算定上控除した当該株式の期中平均株式数は、当連結会計年度439,860株であります。

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