有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	執行役員社長	三竹兼司	昭和34年6月3日	昭和57年4月	富士通㈱入社	(注)3	9,000
				平成15年4月	同社パーソナルビジネス本部パーソナルマーケティング統括部長
				平成17年6月	当社取締役(非常勤)
				平成18年6月	当社取締役(非常勤)退任
				平成19年12月	富士通㈱パーソナルビジネス本部長代理 パーソナルマーケティング統括部長 Web販売統括部長
				平成21年2月	同社パーソナルビジネス本部長代理 パーソナルマーケティング統括部長 プラットフォームビジネス推進本部長代理 クライアントPCビジネス推進統括部長
				平成22年10月	同社パーソナルビジネス本部長代理 グローバルビジネス統括部長 プラットフォームビジネス推進本部長付
				平成23年5月	当社顧問
				平成23年6月	当社執行役員
				平成24年6月	当社代表取締役社長 執行役員社長 (現在に至る)
取締役	-	阿久津聡	昭和41年7月11日	平成10年5月	カリフォルニア大学バークレー校 経営学博士(Ph.D.)	(注)3	5,400
				平成10年12月	一橋大学商学部専任講師
				平成12年4月	同大学大学院国際企業戦略研究科 専任講師
				平成14年6月	同大学大学院国際企業戦略研究科 助教授 ※平成19年 助教授から准教授へ名称を変更
				平成18年6月	当社取締役 (現在に至る)
				平成20年10月	情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門 客員准教授
				平成22年3月	㈱大塚家具 取締役 (現在に至る)
				平成22年4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 (現在に至る)
				平成22年4月	情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門 客員教授
				平成25年9月	㈱アダストリアホールディングス(現 ㈱アダストリア) 取締役 (現在に至る)
取締役	-	石田一雄	昭和25年9月19日	昭和49年4月	富士通㈱入社	(注)3	0
				平成15年6月	同社アウトソーシング事業本部長
				平成16年6月	同社経営執行役
				平成18年6月	同社経営執行役常務
				平成20年6月	同社経営執行役上席常務
				平成21年6月	同社執行役員上席常務
				平成21年6月	当社取締役 (現在に至る)
				平成22年4月	富士通㈱執行役員副社長
				平成22年6月	同社取締役
				平成24年6月 平成27年7月	同社技術顧問 同社顧問 (現在に至る)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	阪井洋之	昭和34年9月10日	昭和58年4月	富士通㈱入社	(注)3	0
				平成22年5月	同社クラウドビジネス企画本部長
				平成23年10月	同社ソーシャルクラウド事業開発室長
				平成24年8月	同社統合商品戦略本部長
				平成26年4月	同社執行役員 経営戦略室長 デバイスソリューション室長
				平成26年6月	同社執行役員 経営戦略室長 デバイスソリューション室長 全社革新運動準備室長
				平成27年1月	同社執行役員 経営戦略室長 デバイスソリューション室長 全社革新運動推進室長
				平成27年4月	同社執行役員常務 グローバルマーケティング部門長 クラウドイニシアチブリーダー マーケティング改革プロジェクト室長 BI高度化推進室長
				平成27年6月	当社取締役 (現在に至る) 富士通㈱執行役員常務 グローバルマーケティング部門長 クラウドイニシアチブリーダー
				平成28年4月	同社施行役員常務 グローバルマーケティング部門長 (現在に至る)
取締役	-	村島俊宏	平成32年4月2日	平成8年4月	第一東京弁護士会登録 青山中央法律事務所入所	(注)3	0
				平成11年4月	同事務所パートナー
				平成13年4月	村島・穂積法律事務所設立 同事務所パートナー (現在に至る)
				平成18年6月	当社取締役
				平成21年6月	当社取締役退任
				平成23年6月	都築電気㈱監査役 (現在に至る)
				平成28年6月	当社取締役 (現在に至る)
常勤監査役	-	高木恭信	昭和23年4月28日	昭和48年4月	富士通㈱入社	(注)4	4,200
				平成11年6月	㈱富士通研究所研究支援推進部経理部長
				平成16年12月	富士通コワーコ㈱コーポレートサービス本部経理部長
				平成18年6月	当社常勤監査役
				平成24年6月	当社常勤監査役退任
				平成27年6月	当社常勤監査役 (現在に至る)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	守屋俊晴	昭和19年3月1日	昭和45年2月	公認会計士小澤弘事務所入所	(注)5	10,900
				昭和47年10月	公認会計士登録
				昭和50年11月	監査法人第一監査事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
				昭和51年8月	税理士登録
				昭和59年5月	監査法人第一監査事務所代表社員
				平成18年4月	法政大学会計大学院 イノベーション・マネジメント研究科 アカウンティング専攻教授
				平成18年5月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退職
				平成18年6月	当社監査役 (現在に至る) 富士通フロンテック㈱監査役
				平成19年6月	帝人㈱監査役
監査役	-	山室 惠	昭和23年3月8日	昭和49年4月	東京地方裁判所判事補	(注)6	0
				昭和59年4月	東京地方裁判所判事
				昭和63年4月	司法研修所教官
				平成9年4月	東京高等裁判所判事
				平成16年7月	弁護士登録
				平成16年7月	弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)参画 (現在に至る)
				平成16年10月	東京大学大学院法学政治学研究科教授
				平成17年6月	富士通㈱監査役 (現在に至る)
				平成18年6月	㈱アドバンテスト監査役 (現在に至る)
				平成21年6月	当社監査役 (現在に至る)
				平成22年10月 平成25年6月	日本大学大学院法務研究科教授 八千代工業㈱監査役 (現在に至る)
計							29,500

(注) 1. 取締役 阿久津聡、石田一雄及び村島俊宏の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 高木恭信及び守屋俊晴の両氏は、社外監査役であります。
3. 平成28年6月17日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4. 平成28年6月17日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5. 平成27年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6. 平成25年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
7. 当社では、意思決定・監督と業務執行を分離し、取締役会の一層の活性化を図るために執行役員制度を導入し、有価証券報告書提出日(平成28年6月21日)現在、6名を選任しております。
上記記載の代表取締役社長 三竹兼司氏の他、野上 裕展、永田 泰三、福島 敦、古屋 裕史、上野 貴也の5名を選任しております。