有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

①ガバナンス
<サステナビリティ推進体制>当社グループは、2022年12月にサステナビリティに関わるグループ全体の管理体系の構築と、サステナビリティ対応力の持続的向上を目的として、環境・社会に関わるサステナビリティ委員会と、ガバナンスに関わる内部統制委員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、ハラスメント委員会の4つの委員会を設置しております。サステナビリティ委員会の下部組織には3つの分科会(人的資本経営分科会、D&I推進分科会、TCFD対応分科会)を設置し、具体的な課題の設定と取組みを行っております。このサステナビリティ委員会での議論の結果は、取締役会での具体的な施策の意思決定に反映されております。
また、2025年1月にサステナビリティ推進に関する企画・統括を担う専門部署として、代表取締役直轄機関の経営戦略部にサステナビリティ推進室を新設致しました。サステナビリティ委員会の事務局機能を担い、サステナビリティ委員会や各分科会の開催に当たる調整を行います。サステナビリティ推進室の統括の下で、当社グループにおけるサステナビリティ戦略の高度化及び取り組みの強化を図ってまいります。
<サステナビリティ推進体制図>
<各委員会の役割・構成・開催頻度>

種別	組織体	役割	構成	開催頻度
環境・社会	サステナビリティ委員会	持続可能な環境・社会の実現と、当社グループの持続的成長のための環境・社会課題への取り組みについて審議し、取締役会に提言を行う	最高責任者:東映㈱取締役社長 委員長:東映㈱専務取締役 副委員長:東映㈱上席執行役員1名 常任委員:東映㈱上席執行役員2名 担当委員:東映㈱社内取締役2名 東映㈱上席執行役員7名 東映㈱執行役員2名	2回/年
ガバナンス	内部統制委員会	会社法及び金融商品取引法(証券取引法)の求める内部統制環境の構築・維持運営・改善を図る	最高責任者:東映㈱取締役社長 委員長:東映㈱専務取締役 副委員長:東映㈱上席執行役員1名 常任委員:東映㈱上席執行役員2名 担当委員:東映㈱社内取締役2名 東映㈱上席執行役員7名 東映㈱執行役員2名	適宜開催
ガバナンス	リスクマネジメント委員会	当社グループにおけるサステナビリティ課題等全てのリスクを監視し可能な限り最適な方法を検討し対処する	最高責任者:東映㈱取締役社長 委員長:東映㈱専務取締役 副委員長:東映㈱上席執行役員1名 常任委員:東映㈱上席執行役員2名 担当委員:東映㈱社内取締役2名 東映㈱上席執行役員7名 東映㈱執行役員2名	2回/年
ガバナンス	コンプライアンス委員会	コンプライアンスに関する教育、研修等の計画の実施、担当委員からの報告の聴取及び検討、法令等違反行為に関する取締役社長への報告を行う	最高責任者:東映㈱取締役社長 委員長:東映㈱専務取締役 副委員長:東映㈱上席執行役員1名 常任委員:東映㈱上席執行役員2名 担当委員:東映㈱社内取締役2名 東映㈱上席執行役員7名 東映㈱執行役員2名	適宜開催
ガバナンス	ハラスメント委員会	人権侵害などを含む、各種ハラスメントの相談・調査・判断、被害者の救済、再発防止に努める	最高責任者:東映㈱取締役社長 委員長:東映㈱専務取締役 副委員長:東映㈱上席執行役員1名 委員:東映㈱上席執行役員1名 部門担当部長・マネージャー 4名	適宜開催

<第102期 サステナビリティに関する会議の審議状況>

開催日	組織体	サステナビリティに関連する主な議題
2024年6月18日	取締役会	・第102期リスクマネジメント計画
2024年10月22日	取締役会	・長時間労働への対応状況 ・フリーランス新法への対応状況
2025年1月22日	取締役会	・マテリアリティおよび価値創造プロセスの策定

開催日	組織体	主な議題
2024年5月28日	第4回サステナビリティ委員会	・第101期温室効果ガス排出量データ等の報告、排出量削減に向けた取組予定の報告 ・人材育成方針・社内環境整備方針の策定 ・D&Iプロジェクトの活動状況の最終報告
2024年12月24日	第5回サステナビリティ委員会	・マテリアリティ及び価値創造プロセスの策定 ・サステナビリティ推進室の立ち上げ