有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 グループ会長 映像本部統括兼京都地区統括	岡 田 剛	1949年5月27日生	1988年11月 当社入社(東京撮影所長付ヘッド企画者) 1990年6月 当社東京撮影所長 1992年6月 当社取締役 1996年6月 当社映画事業部エグゼクティブ・プロデューサー兼東京撮影所担当 1998年6月 当社映画営業部門担当 2000年6月 当社常務取締役 2000年6月 当社映画営業部門統括 2002年6月 当社代表取締役社長 2002年6月 当社映像本部長 2002年6月 全国朝日放送㈱=現・㈱テレビ朝日ホールディングス=取締役(現任) 2014年4月 当社代表取締役グループ会長(現任) 2014年6月 当社映像本部統括(現任) 2016年6月 当社京都地区統括(現任)	(注)3	171
代表取締役 取締役社長 映像本部長	多 田 憲 之	1949年9月6日生	1972年4月 当社入社 1997年6月 当社北海道支社長 2000年7月 当社映画宣伝部長 2008年1月 当社秘書部長 2008年6月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社総務部長兼監査部長 2013年6月 当社監査部担当 2013年6月 当社常務取締役 2014年4月 当社代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社映像本部長(現任)	(注)3	10
専務取締役 経営戦略部担当兼監査部担当、総務部担当、グループ財務担当	田 中 誠 一	1949年11月1日生	1973年9月 国家公務員上級試験(法律職)合格 1974年4月 野村證券㈱=現・野村ホールディングス㈱=入社 2003年12月 同社グループ・インターナル・オーディット部次長 2005年12月 当社入社 2005年12月 当社経営戦略部長 2008年6月 当社取締役 2010年6月 当社常務取締役 2010年6月 当社経理部担当 2011年6月 当社経営戦略部担当(現任) 2012年6月 当社グループ財務担当(現任) 2014年4月 当社監査部担当(現任)兼総務部担当(現任) 2016年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 テレビ事業部門担当兼テレビ企画制作部長、テレビ第一営業部長	手 塚 治	1960年3月1日生	1983年4月 当社入社 2007年6月 当社テレビ第一営業部長代理 2009年6月 当社テレビ第一営業部長(現任) 2010年6月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役 2012年6月 当社テレビ企画制作部長(現任) 2013年2月 当社テレビ管理部長 2016年6月 当社常務取締役(現任) 2016年6月 当社テレビ事業部門担当(現任)	(注)3	5
取締役 企画調整部長	村 松 秀 信	1961年5月26日生	2000年6月 当社入社 2007年6月 当社関西支社長代理 2008年6月 当社映画営業部長 2010年6月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役(現任) 2012年6月 当社映画営業部門担当 2014年6月 当社映画興行部長 2016年6月 当社企画調整部長(現任)	(注)3	5
取締役 テレビ第二営業部長	白 倉 伸一郎	1965年8月3日生	1990年4月 当社入社 2009年6月 当社東京撮影所長代理 2010年6月 当社東京撮影所長 2010年6月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役(現任) 2012年6月 当社映画企画部門担当兼企画製作部長、東京撮影所担当 2014年6月 当社テレビ第二営業部長(現任)	(注)3	6
取締役 映画宣伝部長	篠 原 智 士	1962年11月11日生	1986年4月 当社入社 2009年6月 当社テレビ商品化権営業部長代理 2010年6月 当社テレビ商品化権営業部長 2012年6月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 当社国際営業部長 2017年6月 当社コンテンツ事業部門担当 2018年6月 当社ビデオ営業部長 2019年6月 当社映画宣伝部長(現任)	(注)3	5
取締役 人事労政部長	田 中 聡	1958年8月30日生	1982年4月 当社入社 2007年6月 当社人事労政部長代理 2010年6月 当社人事労政部長(現任) 2013年6月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役 事業推進部長兼事業推進地区統括部長、事業推進管理部長	吉 元 央	1964年2月25日生	1986年4月 当社入社 2010年6月 当社事業推進部長代理 2012年6月 当社事業推進地区統括部長 2013年6月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 当社事業推進部長(現任) 2019年6月 当社事業推進地区統括部長(現任)兼事業推進管理部長(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 監査部長兼総務部長	樋 田 謙治郎	1960年10月2日生	1985年4月 当社入社 2009年6月 当社総務部長代理兼監査部長代理 2013年6月 当社監査部長(現任) 2014年4月 当社総務部長(現任) 2014年6月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	5
取締役 経理部長	和 田 耕 一	1965年9月7日生	1988年4月 当社入社 2011年6月 当社経理部長代理 2014年6月 当社経理部長(現任) 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2
取締役	野 本 弘 文	1947年9月27日生	1971年4月 東京急行電鉄㈱入社 2007年6月 同社取締役 2008年1月 同社常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社代表取締役専務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 東京急行電鉄㈱社長執行役員 2018年4月 同社代表取締役会長(現任)	(注)3	4
取締役	早 河 洋	1944年1月1日生	1967年4月 ㈱日本教育テレビ=現・㈱テレビ朝日ホールディングス=入社 1999年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役 2005年6月 同社代表取締役専務 2007年6月 同社代表取締役副社長 2009年6月 同社代表取締役社長 2012年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 ㈱テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長(現任)兼CEO(現任)	(注)3	―
常勤監査役	有 川 俊	1955年4月27日生	1979年4月 名古屋テレビ放送㈱入社 2002年12月 同社編成局長 2005年8月 当社入社(映画企画製作部勤務(部長待遇)) 2008年7月 当社映画企画管理部長 2012年6月 当社執行役員 2015年6月 当社関西支社長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	3
監査役	安 田 健 二	1950年3月19日生	1972年4月 当社入社 2001年6月 当社経理部長代理 2003年6月 当社経理部長 2008年6月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社経理部担当 2018年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	神 津 信 一	1949年7月6日生	1980年4月 税理士登録 1980年7月 神津信一税理士事務所開設、所長 2005年6月 東京税理士会副会長 2005年7月 日本税理士会連合会常務理事 2006年6月 当社監査役(現任) 2010年1月 KMG税理士法人開設、代表社員(現任) 2011年6月 東京税理士会会長 2011年7月 日本税理士会連合会副会長 2015年7月 日本税理士会連合会会長(現任)	(注)4	3
監査役	黒 田 純 吉	1949年11月7日生	1975年10月 司法試験合格 1978年3月 司法修習終了 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 1978年4月 猪俣浩三法律事務所入所 1983年5月 四谷共同法律事務所設立 1995年4月 第二東京弁護士会副会長 1996年4月 日本弁護士連合会常務理事 1996年7月 ㈱住宅金融債権管理機構常務取締役 1999年4月 ㈱整理回収機構常務取締役 2000年4月 第二東京弁護士会仲裁人(現任) 2004年4月 大宮法科大学院大学教授 2008年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					257

(注) 1 野本弘文、早河 洋の両氏は、社外取締役であります。
2 神津信一、黒田純吉の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役13名の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 監査役4名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
5 取締役野本弘文及び監査役神津信一、黒田純吉の各氏は、東京証券取引所の規則に定める独立役員としてそれぞれ同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
イ. 社外取締役及び社外監査役との関係
・社外取締役野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社普通株式600,000株(発行済株式の総数の4.1%)を、当社は同社普通株式1,000,142株(発行済株式の総数の0.2%)をそれぞれ保有しておりますが、人的及び取引の関係はありません。
・社外取締役野本弘文氏は、株式会社東急レクリエーションの取締役であり、同社は当社普通株式38,000株(発行済株式の総数の0.3%)を、当社は同社普通株式125,267株(発行済株式の総数の2.0%)をそれぞれ保有しております。また、同社は当社の事業の一部と同一部類の事業を行っており、当社は同社との間に映画料の受取等の取引があります。
・社外取締役早河 洋氏は、当社の関連会社である株式会社テレビ朝日ホールディングスの代表取締役会長兼CEOであり、同社は当社普通株式1,670,000株(発行済株式の総数の11.3%)を、当社は同社普通株式16,525,600株(発行済株式の総数の15.2%)をそれぞれ保有しております。また、同社は当社の持分法適用の関連会社であります。
・社外取締役早河 洋氏は、株式会社テレビ朝日の代表取締役会長兼CEOであり、同社は当社の事業の一部と同一部類の事業を行っており、当社は同社との間にテレビ番組の製作受託等の取引があります。
・社外監査役神津信一氏との該当事項はありません。
・社外監査役黒田純吉氏との該当事項はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
・社外取締役野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社の代表取締役会長として一流企業グループの経営を経験されており、その豊富な経験、知識を活かした様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。
・社外取締役早河 洋氏は、株式会社テレビ朝日ホールディングスの代表取締役会長兼CEOとして一流企業グループの経営を経験されており、当社の主要な事業の1つでありますテレビ事業に関係した豊富な経験、知識をお持ちです。同氏から、様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。当社の社外取締役として適任であると判断しております。
・社外監査役神津信一氏は、税理士をされており、税務の専門家である同氏から様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。また、専門知識を活かし、公平かつ独立した立場から客観的な視点での当社経営の監視が期待できることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。
・社外監査役黒田純吉氏は、弁護士をされており、法律の専門家である同氏から様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。また、専門知識を活かし、公平かつ独立した立場から客観的な視点での当社経営の監視が期待できることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。
・当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
・当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、法令が規定する額を限度額として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ハ. 社外取締役・社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。
・社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である監査部から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。内部統制部門である総務部、経理部等とは、定期的に会合を持ち報告を受けております。