有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	グループCEO	中 江 康 人	昭和42年4月28日生	平成3年4月	当社入社	注3	20,000
				平成18年7月	執行役員
				平成20年6月	上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
				平成22年6月	常務取締役
				平成27年2月	代表取締役社長
					グループCEO(現)
				平成28年6月	代表取締役 社長執行役員(現)
代表取締役 副社長執行役員	グループCFO	譲 原 理	昭和40年6月2日生	平成20年4月	株式会社みずほフィナンシャルグループグループ戦略部次長	注3	13,000
				平成22年1月	当社入社
					執行役員財務本部長
				平成22年6月	取締役
				平成23年4月	常務取締役
				平成24年10月	AOI Pro. ASIA PTE.LTD.取締役(現)
				平成25年4月	北京葵友広告有限公司董事長(現)
				平成26年4月	専務取締役
					グループCFO(現)
				平成26年5月	株式会社ホリーホック取締役(現)
				平成26年12月	代表取締役専務取締役
				平成27年2月	代表取締役副社長
				平成28年6月	代表取締役 副社長執行役員(現)
取締役 常務執行役員	制作第1部～第3部・企画演出部・グローバルビジネス部・海外事業管掌	潮 田 一	昭和46年3月1日生	平成8年4月	当社入社	注3	12,000
				平成21年4月	執行役員第二プロダクションディビジョン本部長
				平成24年6月	取締役
				平成26年4月	常務取締役
				平成28年4月	制作第1部～第3部・企画演出部・グローバルビジネス部・海外事業管掌(現)
				平成28年6月	AOI ASIA THAI CO.,LTD.取締役(現)
					取締役 常務執行役員(現)
取締役 常務執行役員	制作サポート部・エンタテイメントコンテンツ部・人事総務部・リスクマネジメント部・法務部管掌	小 形 浩 隆	昭和37年1月4日生	昭和60年1月	当社入社	注3	28,828
				平成19年4月	プロダクションコントロールディビジョン本部長
				平成20年6月	執行役員
				平成22年6月	取締役
				平成27年4月	常務取締役
				平成28年4月	制作サポート部・エンタテイメントコンテンツ部・人事総務部・リスクマネジメント部・法務部管掌(現)
				平成28年6月	取締役 常務執行役員(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	制作第4部～第6部・グループCM制作事業管掌	田 中 優 策	昭和41年8月12日生	平成元年4月	当社入社	注3	5,500
				平成26年4月	第三プロダクションディビジョン本部長
				平成27年5月	株式会社デジタル・ガーデン取締役(現)
				平成27年6月	取締役
				平成28年4月	制作第4部～第6部・グループCM制作事業管掌(現)
				平成28年5月	株式会社メディアガーデン取締役(現)
					株式会社ワサビ取締役(現)
					株式会社シースリーフィルム取締役(現)
				平成28年6月	取締役 執行役員(現)
取締役	―	三 橋 友紀子	昭和41年6月12日生	平成元年4月	東海旅客鉄道株式会社入社	注3	―
				平成12年4月	弁護士登録
					ブレークモア法律事務所入所
				平成14年11月	アシャースト東京法律事務所入所
				平成22年1月	シティユーワ法律事務所入所(現)
				平成27年6月	当社取締役(現)
				平成28年6月	パンチ工業株式会社取締役(現)
取締役 (常勤監査等委員)	―	八重樫 悟	昭和24年7月28日生	平成8年4月	株式会社北海道拓殖銀行上野支店長	注4	46,300
				平成10年5月	当社入社管理本部財務部長
				平成10年6月	取締役
				平成13年6月	常務取締役
				平成19年4月	専務取締役
				平成26年4月	取締役
				平成26年5月	株式会社デジタル・ガーデン監査役(現)
					株式会社ホリーホック監査役(現)
					株式会社スクラッチ監査役(現)
					株式会社メディア・ガーデン監査役(現)
					株式会社ティー・ケー・オー監査役(現)
					株式会社STORYWRITER監査役(現)
					株式会社シースリーフィルム監査役(現)
					株式会社ワサビ監査役(現)
				平成26年6月	株式会社ビジネス・アーキテクツ監査役(現)
					株式会社大日監査役(現)
					監査役
				平成28年6月	取締役(常勤監査等委員)(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	髙 田 一 毅	昭和40年7月4日生	平成14年12月	税理士登録	注4	4,300
				平成16年4月	髙田会計事務所開業
				平成23年4月	みなとみらい税理士法人 髙田会計事務所代表社員(現)
				平成23年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	渡 辺 久	昭和39年1月29日生	昭和63年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	注4	300
				平成13年1月	アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
				平成19年12月	弁護士登録
					田中綜合法律事務所入所
				平成21年4月	安井・好川法律事務所入所
				平成22年4月	安井・好川・渡辺法律事務所パートナー(現)
				平成27年2月	株式会社ダイニチ監査役(現)
				平成27年6月	当社監査役
				平成28年2月	株式会社PJホールディングス監査役(現)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	花 房 幸 範	昭和50年5月10日生	平成10年4月	青山監査法人入所	注4	300
				平成13年7月	公認会計士登録
				平成21年8月	アカウンティングワークス株式会社設立 代表取締役(現)
				平成26年6月	鳥取ガス株式会社監査役(現)
				平成26年9月	学校法人矢谷学園監事(現)
				平成27年6月	当社監査役
				平成28年3月	アークランドサービス株式会社取締役(監査等委員)(現)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
計							130,528

(注)1.平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.三橋 友紀子氏、髙田 一毅氏、渡辺 久氏及び花房 幸範氏は、社外取締役であります。
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の監視・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、5名で、専務執行役員 笹貫 善雄、グローバルビジネス部・グループ海外事業副管掌 山田 修三、グループ新規事業管掌 楽々 朝光、財務企画部・経理部管掌 原 英敬、経営企画部・コーポレートコミュニケーション部管掌 額田 康利で構成されております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 八重樫 悟 委員 髙田 一毅 委員 渡辺 久 委員 花房 幸範