- #1 その他の参考情報（連結）
- 価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第54期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年3月27日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第55期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月15日関東財務局長に提出。
(4) 半期報告書及び確認書
第55期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月9日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
・企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストックオプション制度に伴う新株予約権の発
行)の規定に基づく臨時報告書
2024年3月26日関東財務局長に提出。
・企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
2024年11月6日関東財務局長に提出。
・企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年2月20日関東財務局長に提出。
(6) 臨時報告書の訂正報告書
2024年3月26日提出の臨時報告書(ストックオプション制度に伴う新株予約権の発行)に係る訂正報告書
2024年4月25日関東財務局長に提出。2025/03/17 15:00 - #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2025/03/17 15:00- #3 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
(注)1.小山稔氏の出席状況は、2024年3月15日開催の第54回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.坂下智保氏は、特別利害関係人に該当する恐れがあることから当社株式及び新株予約権に対する公開買付けに関する議案のみを審議する取締役会に出席していないため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。
取締役会における具体的な検討内容は次のとおりです。
2025/03/17 15:00- #4 ストックオプション制度の内容（連結）
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 第5回新株予約権
2025/03/17 15:00- #5 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 2019年4月15日 | 2022年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役員または従業員(当社就業規程第2条に定める社員)のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社関係会社に転籍して取締役会が認めた場合または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 自2019年4月15日至2021年3月28日 | 自2022年4月28日至2024年3月31日 | 自2023年4月27日至2025年3月31日 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 2024年4月25日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要しない。新株予約権者が、新株予約権の行使期間の開始前に当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれにも該当しなくなった場合には、新株予約権を行使することができない。ただし、定年退職による場合その他 正当な理由があるものとして 取締役会が承認した場合にはこの限りでない 。 |
| 対象勤務期間 | 自2024年4月26日 至2026年3月26日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 2023年7月1日付株式分割(株式1株につき2株)による株式分割後の株式数に換算して記載し
- #6 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）
証券取引所」といいます。)スタンダード市場、以下「対象者」といいます。)の完全子会社化を目的として、2023
年11月8日開催の取締役会において、対象者の普通株式及び本新株予約権を金融商品取引法による公開買付け(以下
「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。本公開買付けにつきましては、2023年12
2025/03/17 15:00- #7 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 |
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他(新株予約権の権利行使) | 97,800 | 96,216,600 | 8,000 | 7,848,000 |
| その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) | 12,750 | 77,265,000 | - | - |
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含めておりません。
- #8 役員報酬（連結）
当社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は議長が社外取締役であり過半数を社外取締役で構成される報酬委員会で審議し取締役会にて決議します。
ただし、FK株式会社が当社株式及び新株予約権に対する公開買付けならびにその後に予定された一連の手続により、当社株式及び新株予約権の全てを取得することを企図していること、ならびに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としていることをふまえ、2025年2月13日開催の取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の変更を決議し、非金銭報酬等の付与・割当を見合わせております。
b.当該方針の内容の概要
2025/03/17 15:00- #9 提出会社の株式事務の概要（連結）
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2025/03/17 15:00- #10 新株予約権等に関する注記（連結）
3 新株予約権等に関する事項
2025/03/17 15:00- #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/03/17 15:00- #12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
(公開買付けの終了)
当社は、2024年11月19日及び同年12月17日開催の取締役会において、2024年11月20日より開始されたFK株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注)に対する公開買付け(以下「第2回公開買付け」といいます。)に賛同する旨の決議をするとともに、当社の株主の皆様及び新株予約権者の皆様に対して、第2回公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行っておりました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が2024年9月5日から同年11月5日まで行った当社株式及び本新株予約権の公開買付け(以下「第1回公開買付け」といいます。)及び第2回公開買付け並びにその後の一連の手続により、公開買付者が当社株式を非公開化することを企図していること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
2025/03/17 15:00- #13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) | 当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) |
| 普通株式増加数(株) | 122,163 | 298,405 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | (連結子会社)㈱ヴィンクス2019年5月9日開催の取締役会新株予約権の数4,451個普通株式445,100株 | - |
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度(2023年12月31日) | 当連結会計年度(2024年12月31日) |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 4,984 | 2,966 |
| (うち新株予約権)(百万円) | (410) | (767) |
| (うち非支配株主持分)(百万円) | (4,573) | (2,198) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
