訂正有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) ※1 任期は、平成30年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から1年間であります。
※2 任期は、平成27年3月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
※3 任期は、平成30年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4 取締役 八木和則氏、中村薫氏及び太田道彦氏は、社外取締役であります。
5 監査役 内藤潤氏及び酒井忠司氏は、社外監査役であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役5名を含め、執行役員は24名であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 成 田 賢 | 昭和28年11月15日 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 11 | |
| 平成9年4月 | 東京事業本部北関東事業部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 関東支社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 東北支社長代理 | ||||||
| 平成14年1月 | 東北支社長 | ||||||
| 平成14年3月 | 執行役員 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成17年1月 | 業務統轄本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 業務統轄本部長兼新規事業企画室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 戦略事業推進本部長 | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員事務本部長 | 平 嶋 優 一 | 昭和34年11月27日 | 昭和58年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 1年 ※1 | 1 |
| 平成21年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)米州審査部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同行業務監査部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年4月 | エヌエス環境株式会社監査役 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 事務本部長代理 | ||||||
| 平成27年4月 | 応用アール・エム・エス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 事務本部長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員工務本部長 | 重 信 純 | 昭和33年8月22日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 2 |
| 平成17年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 四国支社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 工務本部長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 東日本統轄支社副統轄支社長 | ||||||
| 平成24年12月 | オーシャンエンジニアリング株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ケー・シー・エス取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 宏栄コンサルタント株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社イー・アール・エス取締役 | ||||||
| 平成29年3月 | 応用計測サービス株式会社取締役 | ||||||
| 平成29年3月 | エヌエス環境株式会社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員サービス開発本部長 | 佐 藤 謙 司 | 昭和33年8月17日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 1 |
| 平成19年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成19年12月 | 札幌支社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 戦略事業推進本部河川事業推進室長 | ||||||
| 平成22年4月 | エンジニアリング本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 東日本統轄支社副統轄支社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 東京支社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | サービス開発本部長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 応用ジオテクニカルサービス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | 三洋テクノマリン株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社イー・アール・エス取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員情報技術企画室長 | 天 野 洋 文 | 昭和41年1月4日 | 平成2年4月 | 玉野総合コンサルタント株式会社入社 | 1年 ※1 | 0 |
| 平成15年8月 | 同社退社 | ||||||
| 平成15年9月 | 株式会社ケー・シー・エス入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社中部支社長 | ||||||
| 平成17年8月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 情報技術企画室長(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 応用リソースマネージメント株式会社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 八 木 和 則 | 昭和24年4月1日 | 昭和47年4月 | 株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社 | 1年 ※1 | ― | |
| 平成11年10月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役常務執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 同社取締役専務執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社横河ブリッジホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | JSR株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | TDK株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 双日株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 中 村 薫 | 昭和23年6月2日 | 昭和47年4月 | 通商産業省入省(公益事業局公益事業課) | 1年 ※1 | 0 | |
| 昭和61年5月 | 日本貿易振興会ブラッセル事務所長 | ||||||
| 平成元年6月 | 中小企業庁計画部振興課長 | ||||||
| 平成2年6月 | 通商産業省機械情報産業局情報処理振興課長 | ||||||
| 平成5年7月 | 通商産業省環境立地公害局立地政策課長 | ||||||
| 平成9年6月 | 通商産業省工業技術院総務部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 内閣官房内閣内政審議室内閣審議官 | ||||||
| 平成12年6月 | 防衛庁装備局長 | ||||||
| 平成14年7月 | 経済産業省産業技術環境局長 | ||||||
| 平成17年10月 | 日本IBM株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成22年7月 | 日本電子計算機株式会社(現株式会社JECC)代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 一般財団法人新エネルギー財団会長(代表理事)(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 太 田 道 彦 | 昭和27年12月8日 | 昭和50年4月 | 丸紅株式会社入社 | 1年 ※1 | ― | |
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員ライフスタイル部門長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社副社長執行役員アセアン支配人、東アジア総代表、南西アジア支配人、丸紅アセアン会社社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社副会長 | ||||||
| 平成28年6月 | ゼビオホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | セゾン自動車火災保険株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 長 尾 登 | 昭和29年2月18日 | 昭和53年11月 | 当社入社 | 4年 ※2 | 0 | |
| 昭和63年6月 | OYO GEOSPACE CORPORATION出向 | ||||||
| 平成7年7月 | 海外事業本部業務部課長 | ||||||
| 平成12年4月 | 関連事業本部経営管理部担当副部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 関連事業本部第一部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 機器事業本部管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | グループ統轄本部マネージャー | ||||||
| 平成19年11月 | 東北ボーリング株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 香 川 眞 一 | 昭和32年6月17日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 4年 ※3 | 2 | |
| 平成10年4月 | 事務本部 財務部副部長 | ||||||
| 平成14年9月 | エヌエス環境株式会社へ転籍 、同社事務本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社入社、管理本部総務部長兼事務センター長 | ||||||
| 平成23年4月 | 事務本部経理部長兼総務部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 天津澳優星通伝感技術有限公司監事(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社ケー・シーエス取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | コンプライアンス室長 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 内 藤 潤 | 昭和31年1月30日 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 | 4年 ※2 | ― | |
| 昭和57年4月 | 長島・大野法律事務所入所 | ||||||
| 平成3年1月 | 同法律事務所パートナー | ||||||
| 平成12年1月 | 長島・大野・常松法律事務所パートナー | ||||||
| 平成19年6月 | イノテック株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 長島・大野・常松法律事務所弁護士(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社ヤマタネ社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 酒 井 忠 司 | 昭和31年8月21日 | 昭和54年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 4年 ※2 | ― | |
| 平成14年4月 | みずほ証券株式会社経営企画グループ国際部付シニアマネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 同社経営企画グループ国際部付シニアマネージャースイスみずほ銀行社長 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社執行役員スイスみずほ銀行社長 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント常務取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社非常勤取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | TANAKAホールディングス株式会社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社デイ・シイ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 21 | ||||||
(注) ※1 任期は、平成30年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から1年間であります。
※2 任期は、平成27年3月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
※3 任期は、平成30年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4 取締役 八木和則氏、中村薫氏及び太田道彦氏は、社外取締役であります。
5 監査役 内藤潤氏及び酒井忠司氏は、社外監査役であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役5名を含め、執行役員は24名であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の会社の代表状況 | 所有株式数 (千株) | |
| 伊 藤 尚 | 昭和33年5月26日生 | 昭和60年4月 | 弁護士登録、銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)入所 | ― |
| 平成元年12月 | クニミネ工業株式会社社外監査役 | |||
| 平成10年1月 | 同法律事務所パートナー(現任) | |||
| 平成15年4月 | 最高裁判所司法研修所教官 | |||
| 平成23年3月 | 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント社外監査役(現任) | |||
| 平成28年6月 | クニミネ工業株式会社取締役(監査等委員)(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
