有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) ※1 任期は、平成28年3月25日開催の第59回定時株主総会の終結の時から1年間であります。
※2 任期は、平成26年3月26日開催の第57回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
※3 任期は、平成27年3月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4 取締役 八木和則氏及び中村薫氏は、社外取締役であります。
5 監査役 齋藤俊二氏及び内藤潤氏は、社外監査役であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役7名を含め、執行役員は22名であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 成 田 賢 | 昭和28年11月15日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 8 | |
| 平成9年4月 | 東京事業本部北関東事業部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 関東支社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 東北支社長代理 | ||||||
| 平成14年1月 | 東北支社長 | ||||||
| 平成14年3月 | 執行役員 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成17年1月 | 業務統轄本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 業務統轄本部長兼新規事業企画室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 戦略事業推進本部長 | ||||||
| 取締役副社長 (代表取締役) | 事務本部長 | 岩 﨑 恒 明 | 昭和25年3月3日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 7 |
| 平成2年7月 | 東京事業本部北関東支店長 | ||||||
| 平成5年4月 | 東京事業本部北関東事業部長 | ||||||
| 平成7年4月 | 東京事業本部東関東事業部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 人事本部人事部副部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 人事本部人事部長 | ||||||
| 平成13年3月 | 執行役員 | ||||||
| 平成13年4月 | 人事本部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成17年1月 | 東北支社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 東京本社長 | ||||||
| 平成19年12月 | エヌエス環境株式会社取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社イー・アール・エス取締役 | ||||||
| 平成24年12月 | 天津奥優星通伝感技術有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 事務本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員エンジニアリング本部長 | 堂 元 史 博 | 昭和26年4月2日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 4 |
| 平成10年4月 | 関西事業本部大阪事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 東京支社副支社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 東京本社副本社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 関西支社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | エンジニアリング本部長(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | エヌエス環境株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 東日本統轄支社長 | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員東北支社長 | 長 瀬 雅 美 | 昭和30年12月17日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 2 |
| 平成16年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 東京本社技術開発室長 | ||||||
| 平成20年12月 | OYOインターナショナル株式会社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 国際プロジェクト室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 直轄事業運営本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 震災復興本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 国際事業企画室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 海外事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 東北支社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員工務本部長 | 重 信 純 | 昭和33年8月22日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 2 |
| 平成17年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 四国支社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 工務本部長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 東日本統轄支社副統轄支社長 | ||||||
| 平成24年12月 | オーシャンエンジニアリング株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ケー・シー・エス取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 宏栄コンサルタント株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員サービス開発本部長 | 佐 藤 謙 司 | 昭和33年8月17日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 1年 ※1 | 1 |
| 平成19年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成19年12月 | 札幌支社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 戦略事業推進本部河川事業推進室長 | ||||||
| 平成22年4月 | エンジニアリング本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 東日本統轄支社副統轄支社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 東京支社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | サービス開発本部長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 応用ジオテクニカルサービス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員事務本部長代理 | 平 嶋 優 一 | 昭和34年11月27日 | 昭和58年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 1年 ※1 | 1 |
| 平成21年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)米州審査部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同行業務監査部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年4月 | エヌエス環境株式会社監査役 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 事務本部長代理(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 応用アール・エム・エス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 八 木 和 則 | 昭和24年4月1日生 | 昭和47年4月 | 株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社 | 1年 ※1 | ― | |
| 平成11年10月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役常務執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 同社取締役専務執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社横河ブリッジホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | JSR株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | TDK株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 中 村 薫 | 昭和23年6月2日生 | 昭和47年4月 | 通商産業省入省(公益事業局公益事業課) | 1年 ※1 | ― | |
| 昭和61年5月 | 日本貿易振興会ブラッセル事務所長 | ||||||
| 平成元年6月 | 中小企業庁計画部振興課長 | ||||||
| 平成2年6月 | 通商産業省機械情報産業局情報処理振興課長 | ||||||
| 平成5年7月 | 通商産業省環境立地公害局立地政策課長 | ||||||
| 平成9年6月 | 通商産業省工業技術院総務部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 内閣官房内閣内政審議室内閣審議官 | ||||||
| 平成12年6月 | 防衛庁装備局長 | ||||||
| 平成14年7月 | 経済産業省産業技術環境局長 | ||||||
| 平成17年10月 | 日本IBM株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成22年7月 | 日本電子計算機株式会社(現株式会社JECC)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 西 田 和 範 | 昭和26年1月30日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | 4年 ※2 | 1 | |
| 平成11年4月 | コアラボ所長 | ||||||
| 平成15年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 技術本部基盤技術部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 社史編纂室長 | ||||||
| 平成22年4月 | コンプライアンス室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成23年12月 | エヌエス環境株式会社監査役 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 長 尾 登 | 昭和29年2月18日生 | 昭和53年11月 | 当社入社 | 4年 ※3 | 0 | |
| 昭和63年6月 | OYO GEOSPACE CORPORATION出向 | ||||||
| 平成7年7月 | 海外事業本部業務部課長 | ||||||
| 平成12年4月 | 関連事業本部経営管理部担当副部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 関連事業本部第一部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 機器事業本部管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | グループ統轄本部マネージャー | ||||||
| 平成19年11月 | 東北ボーリング株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 齋 藤 俊 二 | 昭和21年7月13日生 | 昭和44年4月 | 株式会社富士銀行入行 | 4年 ※3 | ― | |
| 平成6年5月 | 同行青山支店長 | ||||||
| 平成9年5月 | 同行本店審議役 | ||||||
| 平成13年6月 | 水道機工株式会社取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社監査役退任 | ||||||
| 平成18年11月 | ニッコーシ株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 内 藤 潤 | 昭和31年1月30日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 | 4年 ※3 | ― | |
| 昭和57年4月 | 長島・大野法律事務所入所 | ||||||
| 平成3年1月 | 同法律事務所パートナー | ||||||
| 平成12年1月 | 長島・大野・常松法律事務所パートナー | ||||||
| 平成19年6月 | イノテック株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 長島・大野・常松法律事務所弁護士(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 29 | ||||||
(注) ※1 任期は、平成28年3月25日開催の第59回定時株主総会の終結の時から1年間であります。
※2 任期は、平成26年3月26日開催の第57回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
※3 任期は、平成27年3月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4 取締役 八木和則氏及び中村薫氏は、社外取締役であります。
5 監査役 齋藤俊二氏及び内藤潤氏は、社外監査役であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役7名を含め、執行役員は22名であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の会社の代表状況 | 所有株式数 (千株) | |
| 赤 松 俊 武 | 昭和19年1月15日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | ― |
| 昭和54年6月 | 赤松俊武法律事務所開設(現任) | |||
| 平成17年6月 | 月島機械株式会社社外監査役 | |||
| 平成20年3月 | 東部瓦斯株式会社社外監査役(現任) | |||
| 平成24年10月 | 当社独立委員会委員 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
