有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性18名 女性1名(役員のうち女性の比率5.3%)
(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 渕上岩雄、髙野善晴、安浪重樹、安田結子、相亰重信は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、就任の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙野善晴、委員 安浪重樹、委員 安田結子、委員 相亰重信
6 所有株式数には平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
(ご参考) 平成28年6月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | ― | 大 澤 善 雄 | 昭和27年 1月22日生 | 昭和50年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | 4,600 |
| 平成11年9月 | 同社エレクトロニクス本部電子材部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任 | ||||||
| 平成15年4月 | 住友商事㈱理事 ネットワーク事業本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役兼任 日商エレクトロニクス㈱取締役兼任 | ||||||
| 平成17年4月 | 住友商事㈱執行役員 ネットワーク事業本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | ㈱ジュピターテレコム取締役兼任 | ||||||
| 平成19年4月 | 住友商事㈱執行役員 メディア事業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役 常務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社代表取締役 専務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役 社長付 当社顧問兼任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長 兼 COO | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役会長(現職) | ||||||
| 取締役 副会長 | ― | 鐘ヶ江 倫彦 | 昭和27年 2月10日生 | 昭和49年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年6月 | 同社電力事業開発部長 | ||||||
| 平成16年4月 | インドネシア住友商事会社社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 住友商事㈱理事 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社理事 電力・エネルギープロジェクト本部副本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社理事 電力・社会インフラ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員 通信・環境・産業インフラ事業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員 電力・社会インフラ事業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社常務執行役員 電力インフラ事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務執行役員 インフラ事業部門長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役 常務執行役員 インフラ事業部門長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役 専務執行役員 環境・インフラ事業部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社代表取締役 副社長執行役員 環境・インフラ事業部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役 社長付 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副会長(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 谷 原 徹 | 昭和34年 12月24日生 | 昭和57年4月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)3 | 2,280 |
| 平成15年2月 | ㈱CSK西日本事業本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社執行役員 西日本事業本部長 | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱CSKシステムズ執行役員 西日本事業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社執行役員 西日本グループ統括担当 デジタル家電グループ統括担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役員 ㈱CSKシステムマネジメント代表取締役社長兼任 CSKフィールドサービス㈱代表取締役社長兼任 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱CSK-ITマネジメント代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱CSKホールディングス執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | ㈱CSK専務執行役員 ITマネジメント社代表 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社専務執行役員 ITマネジメント事業本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 専務執行役員 ITマネジメント管掌役員 ITマネジメント事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 専務執行役員 ITマネジメント事業部門長 ITマネジメント第二事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 専務執行役員 ITマネジメント事業部門長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 専務執行役員 ITマネジメント事業部門長 基盤インテグレーション事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 製造システム事業部門長 ITマネジメント事業部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 副社長執行役員 | Chief Legal Officer Chief Public relations Officer | 鈴 木 久 和 | 昭和29年 10月26日生 | 昭和52年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | 4,600 |
| 昭和56年10月 | 同社欧州支配人付属員(ロンドン) | ||||||
| 平成15年10月 | 同社人材・情報グループ文書総務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社理事 同社コーポレート・コーディネーショングループ広報部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 法務・総務グループ長 広報室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社常務執行役員 広報・法務・総務グループ分掌役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務執行役員 分掌役員(広報・法務・総務、内部監査) 広報・法務・総務グループ長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役 専務執行役員 分掌役員(広報・法務・総務、内部監査) 広報・法務・総務グループ長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員 分掌役員(法務・総務・広報・IR、財務・リスク管理、内部監査) 法務・総務・広報・IRグループ長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員 分掌役員(法務・総務・広報・CSR、IR・財務・リスク管理、内部監査) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役(現職) 副社長執行役員(現職) Chief Legal Officer(現職) Chief Public relations Officer(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 副社長執行役員 | Chief Strategy Officer Chief Health Officer 分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター) | 山 崎 弘 之 | 昭和36年 2月3日生 | 昭和58年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | 2,200 |
| 平成8年1月 | 米国フェニックスコア社Vice President(ニューヨーク)兼任 | ||||||
| 平成14年6月 | 住商エレクトロニクス㈱監査役兼任 | ||||||
| 平成21年4月 | 住友商事㈱メディア・ライフスタイル事業部門メディア・ライフスタイル総括部参事 当社理事兼任 社長室長兼任 | ||||||
| 平成21年9月 | ㈱CSKホールディングス社外取締役兼任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員待遇兼任 経営企画・総務人事グループ長兼任 社長室長兼任 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員待遇兼任 経営企画・総務人事グループ長兼任 社長室長兼任 内部監査室担当役員補佐兼任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社執行役員 経営企画・総務人事グループ長 社長室長 内部監査室担当役員補佐 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 経営企画・人事グループ長 内部監査室担当役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画・人事グループ長 内部監査室担当役員 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画・人事グループ(人事)分掌役員 経営企画・人事グループ(経営企画)副分掌役員 業務改革グループ副分掌役員 内部監査部分掌役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 常務執行役員 副分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革) 経営企画・人事グループ長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 常務執行役員 分掌役員(経営企画、人事、事業戦略) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱ベリサーブ社外取締役兼任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画、人事、事業戦略、R&Dセンター) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役(現職) 副社長執行役員(現職) Chief Strategy Officer(現職) Chief Health Officer(現職) 分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター)(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 副社長執行役員 | Chief Technology Officer 分掌役員(R&Dセンター) ソリューション事業部門長 製造システム事業部門車載システム事業本部担当 中部支社長 通信システム事業部門担当役員 | 鈴 木 正 彦 | 昭和29年 5月25日生 | 昭和56年4月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)3 | 2,472 |
| 平成12年6月 | ㈱CSK取締役 | ||||||
| 平成14年3月 | ㈱ISAO代表取締役会長兼任 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱CSK常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成16年10月 | ㈱ISAO代表取締役社長兼任 | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱CSKシステムズ常務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱CSKシステムズ中部代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年9月 | ㈱CSKホールディングス執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱CSKシステムズ取締役 副社長執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | ㈱CSK専務執行役員 ITソリューション社代表 希世軟件系統(上海)有限公司董事長兼任 | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱CSK専務執行役員 開発本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱ベリサーブ社外取締役兼任 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 専務執行役員 営業・システム開発管掌役員 開発管掌役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 専務執行役員 ソリューション・機能事業部門長 産業システム事業部門副部門長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 専務執行役員 ソリューション事業部門長 産業システム事業部門副部門長(通信・クラウド、中部、Curl事業担当) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 ソリューション事業部門長 製造システム事業部門車載システム事業本部担当 中部支社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現職) 副社長執行役員(現職) Chief Technology Officer(現職) 分掌役員(R&Dセンター)(現職) ソリューション事業部門長(現職) 製造システム事業部門車載システム事業本部担当(現職) 中部支社長(現職) 通信システム事業部門担当役員(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 副社長執行役員 | Chief system Development Officer 金融システム事業部門長 | 古 沼 政 則 | 昭和30年 6月8日生 | 昭和54年4月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)3 | 2,256 |
| 平成7年6月 | ㈱CSK取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社取締役 金融システム事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社取締役 金融システム事業本部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社常務取締役 金融システム事業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社専務取締役 金融システム事業本部長 | ||||||
| 平成15年2月 | 同社専務取締役 グループ戦略本部担当役員 | ||||||
| 平成15年3月 | ㈱ジェー・アイ・イー・シー取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本フィッツ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年2月 | ㈱CSK証券サービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年8月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱CSKシステムズ専務執行役員 金融システム第一事業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社常務執行役員 生損保グループ統括担当 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社常務執行役員 生損保グループ統括担当 信託グループ統括担当 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱ジェー・アイ・イー・シー顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役兼任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 専務執行役員 金融システム事業部門長 ㈱JIEC取締役会長兼任 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱JIEC取締役兼任(現職) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現職) 副社長執行役員(現職) Chief system Development Officer(現職) 金融システム事業部門長(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行役員 | ビジネスサービス事業部門長 | 熊 﨑 龍 安 | 昭和33年 5月2日生 | 昭和56年4月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)3 | 4,217 |
| 平成3年12月 | CSKベンチャーキャピタル㈱取締役兼任 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱CSK経理本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | コスモ証券㈱専務取締役 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱CSKホールディングス常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | コスモ証券㈱取締役兼任 | ||||||
| 平成21年9月 | ㈱CSKホールディングス取締役 常務執行役員 財務・経理管掌役員 再生本部長 ㈱CSK CHINA CORPORATION代表取締役社長兼任 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱CSKホールディングス取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱JIEC取締役兼任 ㈱ベリサーブ社外取締役兼任 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画・人事グループ(経営企画)分掌役員 経営企画・人事グループ(人事)副分掌役員 財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、業務改革、技術・品質・情報) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、業務改革、SE+センター) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、購買・業務) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現職) 専務執行役員(現職) ビジネスサービス事業部門長(現職) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱ベリサーブ取締役兼任(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 分掌役員(IR・財務・リスク管理) IR・財務・リスク管理グループ長 担当役員(経理) | 福 永 哲 弥 | 昭和35年 2月1日生 | 昭和58年4月 | 日本長期信用銀行入行 | (注)3 | 9,660 |
| 平成11年10月 | チェースマンハッタン銀行コーポレート&インヴェストメントバンキンググループVice President | ||||||
| 平成12年6月 | ライコスジャパン㈱CFO | ||||||
| 平成14年12月 | 住商エレクトロニクス㈱顧問 | ||||||
| 平成15年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 常務執行役員 | |||||||
| 経営支援本部長 | |||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役 常務執行役員 コーポレート部門長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 経営改革担当 | |||||||
| 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任 | |||||||
| 平成17年5月 | 当社執行役員 事業推進グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成17年8月 | 当社取締役 執行役員 法務・リスク管理グループ長 企画グループ副グループ長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役 執行役員 企画グループ長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役 執行役員 企画・法務グループ長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役 常務執行役員 企画・法務グループ長 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役 常務執行役員 企画・人事グループ長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 常務執行役員 財務経理・リスク管理グループ長(CFO) | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 常務執行役員 財務経理・リスク管理グループ(財務・リスク管理)分掌役員 財務経理・リスク管理グループ(経理)副分掌役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 常務執行役員 副分掌役員(財務・リスク管理、経理) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 常務執行役員 副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当) 財務・リスク管理グループ長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 専務執行役員 副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当) 財務・リスク管理グループ長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 副分掌役員(IR・財務・リスク管理担当) IR・財務・リスク管理グループ長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現職) 専務執行役員(現職) 分掌役員(IR・財務・リスク管理)(現職) IR・財務・リスク管理グループ長(現職) 担当役員(経理)(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務) 開発センター長 | 遠 藤 正 利 | 昭和32年 11月26日生 | 昭和55年10月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)3 | 1,409 |
| 平成11年4月 | ㈱CSK西日本事業本部ERP事業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | M&Cビジネスシステムズ㈱代表取締役副社長兼任 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱CSKシステムズ事業化推進部副統括担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社経営企画部統括担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱CSKホールディングス執行役員 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社執行役員 業務改革グループ分掌役員 広報・法務・総務グループ副分掌役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社上席執行役員 業務改革グループ長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 業務改革グループ長 技術・品質・情報グループ長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務執行役員 副分掌役員(業務改革、SE+センター担当) 業務改革グループ長 SE+センター長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 専務執行役員 副分掌役員(業務改革、SE+センター担当) 業務改革グループ長 SE+センター長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 分掌役員(SE+センター、開発センター) 副分掌役員(購買・業務担当) 開発センター長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現職) 専務執行役員(現職) 分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)(現職) 開発センター長(現職) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 流通システム事業部門長 グローバルシステム事業本部長 中国・アジア総代表 ITマネジメント 事業部門担当役員 | 内藤 達次郎 | 昭和32年 11月26日生 | 昭和56年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成14年11月 | 米国住友商事会社情報システム部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 住友商事㈱人材・情報グループIT企画推進部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外取締役兼任 | ||||||
| 平成20年4月 | 住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループIT企画推進部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社理事 メディア・ライフスタイル事業部門ネットワーク事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱ティーガイア社外取締役兼任 | ||||||
| 平成25年4月 | 住友商事㈱理事 メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現職) 専務執行役員(現職) 流通システム事業部門長(現職) グローバルシステム事業本部長(現職) 中国・アジア総代表(現職) ITマネジメント事業部門担当役員(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 製造システム事業部門長 西日本支社長 | 井 本 勝 也 | 昭和33年 6月26日生 | 昭和57年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | 5,100 |
| 平成18年4月 | 当社理事兼任 産業システム事業部門産業システム事業部副事業部長兼任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社理事兼任 戦略ビジネス事業部門ProActive事業部長兼任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員 戦略ビジネス事業部門ProActive事業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 金融・ERPソリューション事業部門ProActive事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社上席執行役員 産業システム事業部門ProActive事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 西日本支社長 産業システム事業部門西日本産業第二事業本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社常務執行役員 西日本支社長 事業推進グループ長 産業システム事業部門西日本産業第二事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 製造システム事業部門副部門長 西日本支社長 事業推進グループ長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務執行役員 製造システム事業部門長 西日本支社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現職) 専務執行役員(現職) 製造システム事業部門長(現職) 西日本支社長(現職) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | プラットフォームソリューション事業部門長 | 眞 下 尚 明 | 昭和33年 8月27日生 | 昭和58年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年7月 | 同社情報産業事業部門ネットワーク事業本部メディアソリューション事業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社メディア・ライフスタイル事業部門ネットワーク事業本部ITソリューション事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外取締役兼任 ㈱CSK社外取締役兼任 | ||||||
| 平成25年4月 | 住友商事㈱理事 メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部副本部長 ITソリューション事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 プラットフォームソリューション事業部門副部門長 ITM連携推進担当役員 事業推進グループ長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務執行役員 プラットフォームソリューション事業部門長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現職) 常務執行役員(現職) プラットフォームソリューション事業部門長(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 小 池 浩 之 | 昭和39年 9月4日生 | 昭和62年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成26年4月 | 同社メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部モバイル&インターネット事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部ITソリューション事業部長 SC VENTURE, INC. President兼任(現職) SUMITOMO CORPORATION EQUITY ASIA LIMITED Director兼任(現職) | ||||||
| 平成28年4月 | 住友商事㈱理事(現職) メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部長(現職) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼任(現職) ㈱ティーガイア取締役兼任(現職) | ||||||
| 取締役 (注)2 | ― | 渕 上 岩 雄 | 昭和21年 3月4日生 | 昭和46年2月 | 日本電気㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年4月 | 同社NECソリューションズ第三システム事業本部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社執行役員 第三ソリューション営業事業本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員常務 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役 執行役員常務 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役 執行役員専務 | ||||||
| 平成18年6月 | NECネクサソリューションズ㈱代表取締役執行役員社長 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱CSKホールディングス社外取締役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) (常勤) (注)2 | ― | 髙 野 善 晴 | 昭和28年 3月7日生 | 昭和50年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)4 | 1,400 |
| 平成11年12月 | 同社管理・投資事業グループ機電審査部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社機電事業部門機電総括部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社フィナンシャル・リソーシズグループ リスクアセスメント部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社理事 内部監査部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社理事 中部ブロック中部ブロック総括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常任監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) (注)2 | ― | 安 浪 重 樹 | 昭和25年 5月27日生 | 昭和50年10月 | アーサーヤング会計事務所入所 | (注)4 | 200 |
| 昭和56年5月 | 監査法人サンワ東京丸の内事務所入所 | ||||||
| 平成元年5月 | サンワ・等松青木監査法人社員 | ||||||
| 平成8年7月 | 監査法人トーマツ代表社員 | ||||||
| 平成18年11月 | 安浪公認会計士事務所代表者(現職) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱イントランス社外監査役兼任 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱CSK社外監査役兼任 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社社外監査役兼任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)兼任(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) (注)2 | ― | 安 田 結 子 | 昭和36年 9月16日生 | 昭和60年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)4 | ― |
| 平成3年9月 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱入社 | ||||||
| 平成5年9月 | ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社マネージングディレクター(現職) | ||||||
| 平成13年4月 | 同社日本における副代表者 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社日本における代表者(現職) ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー兼任 | ||||||
| 平成18年9月 | ㈱starboard代表取締役兼任(現職) | ||||||
| 平成19年6月 | 社団法人如水会 理事兼任 | ||||||
| 平成22年4月 | 公益社団法人経済同友会 幹事兼任(現職) | ||||||
| 平成24年4月 | 一橋大学経営協議委員会 委員兼任 | ||||||
| 平成25年4月 | ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー兼任(現職) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役兼任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)兼任(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) (注)2 | ― | 相 亰 重 信 | 昭和24年 10月1日生 | 昭和47年4月 | ㈱住友銀行入行 | (注)4 | ― |
| 平成11年6月 | 同行執行役員 人事部長 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員 法人統括部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行常務執行役員 本店第一営業本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | SMBC日興証券㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 橋本総業㈱社外取締役(現職) | ||||||
| 平成28年3月 | 三井海洋開発㈱社外取締役(現職) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
| 計 | 40,394 | ||||||
(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 渕上岩雄、髙野善晴、安浪重樹、安田結子、相亰重信は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、就任の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙野善晴、委員 安浪重樹、委員 安田結子、委員 相亰重信
6 所有株式数には平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
(ご参考) 平成28年6月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
| 執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
| *社長 | 谷 原 徹 | ― |
| *副社長執行役員 | 鈴 木 久 和 | Chief Legal Officer、Chief Public relations Officer |
| *副社長執行役員 | 山 崎 弘 之 | Chief Strategy Officer、Chief Health Officer、分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター) |
| *副社長執行役員 | 鈴 木 正 彦 | Chief Technology Officer、分掌役員(R&Dセンター)、ソリューション事業部門長、製造システム事業部門車載システム事業本部担当、中部支社長、通信システム事業部門担当役員 |
| *副社長執行役員 | 古 沼 政 則 | Chief system Development Officer、金融システム事業部門長、㈱JIEC取締役 |
| *専務執行役員 | 熊 﨑 龍 安 | ビジネスサービス事業部門長、㈱ベリサーブ取締役 |
| *専務執行役員 | 福 永 哲 弥 | 分掌役員(IR・財務・リスク管理)、IR・財務・リスク管理グループ長、担当役員(経理)、㈱アルゴグラフィックス社外取締役 |
| *専務執行役員 | 遠 藤 正 利 | 分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)、開発センター長 |
| *専務執行役員 | 内 藤 達次郎 | 流通システム事業部門長、グローバルシステム事業本部長、中国・アジア総代表、ITマネジメント事業部門担当役員 |
| *専務執行役員 | 井 本 勝 也 | 製造システム事業部門長、西日本支社長 |
| *常務執行役員 | 眞 下 尚 明 | プラットフォームソリューション事業部門長 |
| 常務執行役員 | 向 井 健 治 | 通信システム事業部門長 |
| 常務執行役員 | 古 森 明 | 分掌役員(IT企画・業務改革)、副分掌役員(人事) |
| 常務執行役員 | 工 藤 敏 晃 | 金融システム事業部門長補佐、ITM連携推進担当役員 |
| 常務執行役員 | 上 田 哲 也 | ITマネジメント事業部門長、基盤インテグレーション事業本部長 |
| 上席執行役員 | 今 井 善 則 | 金融システム事業部門長補佐、事業推進グループ長、㈱JIEC取締役 |
| 上席執行役員 | 印 南 淳 | ソリューション事業部門長補佐、Winテクノロジ㈱代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 田 財 英 喜 | ソリューション事業部門AMO第二事業本部長 |
| 上席執行役員 | 城 尾 芳 美 | プラットフォームソリューション事業部門九州プラットフォーム事業本部長、営業第一部長、営業第二部長、九州支社長、SCSK九州㈱代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 井 藤 登 | 流通システム事業部門流通システム第一事業本部長 |
| 上席執行役員 | 中 村 誠 | 金融システム事業部門長補佐(技術担当)、製造システム事業部門車載システム事業技術担当 |
| 上席執行役員 | 関 滋 弘 | 金融システム事業部門長補佐(技術担当)、金融システム第四事業本部長 |
| 上席執行役員 | 武 井 久 直 | ソリューション事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、ProActive事業本部長 |
| 上席執行役員 | 内 藤 幸 一 | 製造システム事業部門ITM連携推進担当役員、ITマネジメント事業部門マネジメントサービス事業本部長 |
| 執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
| 上席執行役員 | 渡 辺 篤 史 | ITマネジメント事業部門事業推進グループ長、netXデータセンター事業本部長 |
| 上席執行役員 | 新 庄 崇 | プラットフォームソリューション事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、ITプロダクト&サービス事業本部長 |
| 上席執行役員 | 清 水 康 司 | 分掌役員(経理) |
| 上席執行役員 | 川 嶋 義 純 | 金融システム事業部門金融システム第三事業本部長 |
| 上席執行役員 | 小 川 千 之 | 製造システム事業部門車載システム事業技術担当 |
| 上席執行役員 | 有 澤 寛 | 事業戦略センター長 |
| 上席執行役員 | 播 磨 昭 彦 | 分掌役員(法務・総務・広報・CSR)、法務・総務・広報・CSRグループ長、人事グループ長 |
| 上席執行役員 | 近 藤 正 一 | 製造システム事業部門車載システム事業担当 |
| 上席執行役員 | 當 麻 隆 昭 | 製造システム事業部門事業推進グループ長、製造システム事業本部長 |
| 上席執行役員 | 奥 原 隆 之 | 経営企画グループ長、㈱ベリサーブ取締役 |
| 上席執行役員 | 上 野 裕 治 | プラットフォームソリューション事業部門製造エンジニアリング事業本部長 |
| 上席執行役員 | 萩 原 照 久 | ビジネスサービス事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長 |
| 執行役員 | 宮 川 正 | 通信システム事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長 |
| 執行役員 | 山 本 香 也 | 金融システム事業部門金融システム第五事業(西日本金融担当)本部長 |
| 執行役員 | 高 橋 観 | 金融システム事業部門金融システム第一事業本部長 |
| 執行役員 | 池 直 樹 | プラットフォームソリューション事業部門ITエンジニアリング事業本部長 |
| 執行役員 | 斎 藤 幸 彦 | ソリューション事業部門AMO第一事業本部長 |
| 執行役員 | 岡 恭 彦 | 経理グループ長、㈱JIEC取締役(監査等委員)、㈱ベリサーブ取締役(監査等委員) |
| 執行役員 | 渡 辺 孝 治 | 製造システム事業部門車載システム事業本部長、車載システム第三部長 |
| 執行役員 | 三ッ石 利 彦 | 金融システム事業部門金融システム第二事業本部長 |
| 執行役員 | 河 辺 恵 理 | 流通システム事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、人事グループ 副グループ長 |
| 執行役員 | 山 野 晃 | R&Dセンター長、OSS戦略企画室長 |
| 執行役員 | 内 田 俊 哉 | 流通システム事業部門流通システム第二事業本部長 |
| 執行役員 | 横 山 峰 男 | 製造システム事業部門西日本産業第二事業本部長、産業システム第一部長、西日本支社事業推進グループ長 |
| 執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員 | 古 宮 浩 行 | ソリューション事業部門AMO第二事業本部 副本部長、ソリューション第三部長 |
| 執行役員 | 古日山 均 | 金融システム事業部門金融システム第二事業本部 副本部長 |
| 執行役員 | 水 野 隆 | ソリューション事業部門コーポレートシステム本部長、IT企画・業務改革グループ長 |
| 執行役員 | 阿 部 一 彦 | 流通システム事業部門SCシステム事業本部長 |
| *を付した執行役員は、取締役を兼任しております。 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
