有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 2026年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の役員一覧
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注) 1.取締役 團博己、後藤祐子、榮藤稔は、社外取締役であります。
2.監査役 大西祐子、藤田雄功は、社外監査役であります。
3.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年であります。
4.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
5.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
6.当社は、「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離し、監督機能である取締役会とは別に、執行役員による機動的な業務執行を図るための執行役員制度を導入しております。執行役員は、常務経営戦略室長 小林裕明、常務管理本部長 山本貴子、常務ITサービス事業本部長 森本豊、常務エンタープライズ事業本部長 硎野政弘、エンタープライズ事業本部 第三事業部長 武田秀樹の計5名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案可決後の役員一覧予定
2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注) 1.取締役 團博己、後藤祐子、榮藤稔は、社外取締役であります。
2.監査役 大西祐子、藤田雄功は、社外監査役であります。
3.任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年であります。
4.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
5.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
6.当社は、「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離し、監督機能である取締役会とは別に、執行役員による機動的な業務執行を図るための執行役員制度を導入しております。執行役員は、常務経営戦略室長 小林裕明、常務管理本部長 山本貴子、常務ITサービス事業本部長 森本豊、常務エンタープライズ事業本部長 硎野政弘、エンタープライズ事業本部 第三事業部長 武田秀樹の計5名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、当社の経営上のアドバイスや指導が期待できるため、当業界において充分な知識と経験を有し見識が深い社外取締役を選任しております。また、経営の透明性を強化するため、当社との間で役員報酬を除いた特別な利害関係を有しておらず、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公平、公正な監督活動を行っていることから、当業界で培ってきたビジネス経験や見識を有する團博己、銀行及びシンクタンク並びにスポーツビジネスにおける経営経験等の多角的な知識を有する後藤祐子、デジタル映像技術、データマイニングや音声認識、並びに人工知能(AI)に関する技術と新規事業立ち上げなど多くの知識と経験を有する榮藤稔をそれぞれ社外取締役に選任し、独立役員に指定しております。
社外取締役3名と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで独立性を確保するとともに、経営への監視機能を強化しております。社外監査役大西祐子は、桜橋監査法人のパートナーを兼職しておりますが、当社と同法人との間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。また、社外監査役藤田雄功と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、経験や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査といった機能及び出身分野における実績と見識からの有益な助言・指導を頂くことを期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は(2)役員の状況の「所有株式数」欄に記載しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
① 2026年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の役員一覧
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 松 木 謙 吾 | 1951年12月10日生 |
| 1年(注)3 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 辻 隆 博 | 1960年6月6日生 |
| 1年(注)3 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 團 博 己 | 1958年3月15日生 |
| 1年(注)3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 後 藤 祐 子 | 1963年1月17日生 |
| 1年(注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 榮 藤 稔 | 1960年11月22日生 |
| 1年(注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 越 智 み さ き | 1961年1月10日生 |
| 4年(注)4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 大 西 祐 子 | 1980年1月4日生 |
| 4年(注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 藤 田 雄 功 | 1985年9月30日生 |
| 4年(注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 團博己、後藤祐子、榮藤稔は、社外取締役であります。
2.監査役 大西祐子、藤田雄功は、社外監査役であります。
3.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年であります。
4.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
5.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
6.当社は、「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離し、監督機能である取締役会とは別に、執行役員による機動的な業務執行を図るための執行役員制度を導入しております。執行役員は、常務経営戦略室長 小林裕明、常務管理本部長 山本貴子、常務ITサービス事業本部長 森本豊、常務エンタープライズ事業本部長 硎野政弘、エンタープライズ事業本部 第三事業部長 武田秀樹の計5名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 里井 義昇 | 1962年12月10日生 | 1996年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) | (注) | 5 |
| 1996年4月 | 髙木茂太市法律事務所入所 | ||||
| 2006年2月 | 象印マホービン株式会社社外監査役 | ||||
| 2015年6月 | 当社社外監査役 | ||||
| 2015年6月 | 東洋紡株式会社社外監査役 | ||||
| 2016年12月 | やさか法律事務所入所(現任) | ||||
(注) 任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案可決後の役員一覧予定
2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 松 木 謙 吾 | 1951年12月10日生 |
| 1年(注)3 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 辻 隆 博 | 1960年6月6日生 |
| 1年(注)3 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 團 博 己 | 1958年3月15日生 |
| 1年(注)3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 後 藤 祐 子 | 1963年1月17日生 |
| 1年(注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 榮 藤 稔 | 1960年11月22日生 |
| 1年(注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 越 智 み さ き | 1961年1月10日生 |
| 4年(注)4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 大 西 祐 子 | 1980年1月4日生 |
| 4年(注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 藤 田 雄 功 | 1985年9月30日生 |
| 4年(注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 團博己、後藤祐子、榮藤稔は、社外取締役であります。
2.監査役 大西祐子、藤田雄功は、社外監査役であります。
3.任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年であります。
4.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
5.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
6.当社は、「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離し、監督機能である取締役会とは別に、執行役員による機動的な業務執行を図るための執行役員制度を導入しております。執行役員は、常務経営戦略室長 小林裕明、常務管理本部長 山本貴子、常務ITサービス事業本部長 森本豊、常務エンタープライズ事業本部長 硎野政弘、エンタープライズ事業本部 第三事業部長 武田秀樹の計5名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 里井 義昇 | 1962年12月10日生 | 1996年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) | (注) | 5 |
| 1996年4月 | 髙木茂太市法律事務所入所 | ||||
| 2006年2月 | 象印マホービン株式会社社外監査役 | ||||
| 2015年6月 | 当社社外監査役 | ||||
| 2015年6月 | 東洋紡株式会社社外監査役 | ||||
| 2016年12月 | やさか法律事務所入所(現任) | ||||
(注) 任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、当社の経営上のアドバイスや指導が期待できるため、当業界において充分な知識と経験を有し見識が深い社外取締役を選任しております。また、経営の透明性を強化するため、当社との間で役員報酬を除いた特別な利害関係を有しておらず、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公平、公正な監督活動を行っていることから、当業界で培ってきたビジネス経験や見識を有する團博己、銀行及びシンクタンク並びにスポーツビジネスにおける経営経験等の多角的な知識を有する後藤祐子、デジタル映像技術、データマイニングや音声認識、並びに人工知能(AI)に関する技術と新規事業立ち上げなど多くの知識と経験を有する榮藤稔をそれぞれ社外取締役に選任し、独立役員に指定しております。
社外取締役3名と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで独立性を確保するとともに、経営への監視機能を強化しております。社外監査役大西祐子は、桜橋監査法人のパートナーを兼職しておりますが、当社と同法人との間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。また、社外監査役藤田雄功と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、経験や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査といった機能及び出身分野における実績と見識からの有益な助言・指導を頂くことを期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は(2)役員の状況の「所有株式数」欄に記載しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
